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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过选举李东林先生为第八届董事会董事长、关于聘任公司高级管理人员的议案、公司2018年第一季度报告及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_20180426_3.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600458_20180420_1.pdf
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2018-04-14
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关于第八届职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600458_20180414_1.pdf
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1,042万元到1,666万元,同比增长50%到80%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加303万元到928万元,同比增长18%到55%。
2017年,公司完成收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权,从2017年11月起中铁宏吉公司纳入公司财务报表合并范围,并相应对以前月份公司财务报表进行追溯调整。预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比,将增加1,032万元到1,657万元,同比增长49%到79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比,将增加310万元到935万元,同比增长19%到56%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600458_20180329_31.pdf
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2018-03-29
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关于2018年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于公司与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况、2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600458_20180329_25.pdf
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2018-03-29
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关于向合作银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及正文、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及正文、公司2017年度利润分配预案、续聘2018年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年年度报告及正文
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
5 审议公司2017年度董事会工作报告
6 审议公司2017年度独立董事述职报告
7 审议公司2017年度监事会工作报告
8 审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 审议关于修改《公司章程》的议案
10 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11 审议关于与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
12 审议关于公司向各合作银行申请2018年综合授信的议案
13 审议关于公司2018年度担保预计的议案
14 审议关于续聘2018年度外部审计机构的议案
15.00 审议关于换届选举董事的议案
15.01 李东林
15.02 冯江华
15.03 杨军
15.04 熊锐华
15.05 刘建勋
15.06 彭华文
16.00 审议关于换届选举独立董事的议案
16.01 李中浩
16.02 贺守华
16.03 凌志雄
17.00 审议关于换届选举监事的议案
17.01 丁有军
17.02 高武清
17.03 卢雄文
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年年度报告及正文
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
5 审议公司2017年度董事会工作报告
6 审议公司2017年度独立董事述职报告
7 审议公司2017年度监事会工作报告
8 审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 审议关于修改《公司章程》的议案
10 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11 审议关于与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
12 审议关于公司向各合作银行申请2018年综合授信的议案
13 审议关于公司2018年度担保预计的议案
14 审议关于续聘2018年度外部审计机构的议案
15.00 审议关于换届选举董事的议案
15.01 李东林
15.02 冯江华
15.03 杨军
15.04 熊锐华
15.05 刘建勋
15.06 彭华文
16.00 审议关于换届选举独立董事的议案
16.01 李中浩
16.02 贺守华
16.03 凌志雄
17.00 审议关于换届选举监事的议案
17.01 丁有军
17.02 高武清
17.03 卢雄文 |
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2018-03-29
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关于注销全资子公司时代国贸的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于修改《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于续聘2018年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600458_20180329_29.pdf
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2018-03-10
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关于部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于2018年3月9日召开,会议审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于股东更名的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少14,519万元到19,359万元,同比减少60%到80%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少10,257万元到15,097万元,同比减少71%到105%。
2017年,公司完成收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权,从2017年起中铁宏吉公司纳入公司财务报表合并范围,并相应对2015、2016年度公司财务报表进行追溯调整。预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比,将减少14,689万元到19,529万元,同比减少60%到80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比,将减少10,396万元到15,236万元,同比减少72%到105%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于挂牌出售联营公司股权完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600458_20171220_1.pdf
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2017-11-23
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关于下属二级子公司终止收购法国Spencer Moulton公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600458_20171123_1.pdf |
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2017-11-23
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关于配股募集资金项目高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600458_20171123_2.pdf
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2017-11-22
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关于下属二级子公司终止收购法国Spencer Moulton公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600458_20171122_1.pdf |
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2017-11-04
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关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600458_20171104_1.pdf
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