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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-22
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关于投资成立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600458_20180922_1.pdf
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2018-09-05
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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2018年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-08-24
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-08-24
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-08-24
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告及摘要、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司聘任高级管理人员的议案等事项。
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.53
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2018-08-09
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第八届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议于2018年8月8日召开，会议审议通过选举杨首一先生为第八届董事会董事长、关于增补董事会专门委员会成员的议案。
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2018-08-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过关于增补杨首一先生为公司董事的议案。
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2018-08-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,303万元到5,225万元，同比增长140%到170%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加5,513万元到5,753万元，同比增长1150%到1200%。
2017年，公司完成收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权，从2017年11月起中铁宏吉公司纳入公司财务报表合并范围，并相应对以前月份公司财务报表进行追溯调整。预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与追溯调整后上年同期相比，将增加4,122万元到5,044万元，同比增长127%到155%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比，将增加5,350万元到5,590万元，同比增长833%到870%。
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2018-07-13
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关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-07-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补杨首一先生为公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
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2018-07-13
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第八届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议于2018年7月12日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、推选董事兼总经理杨军先生代行董事长职务的议案、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补杨首一先生为公司董事的议案 |
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2018-07-13
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2018-07-13
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第八届监事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-03
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关于合并报表范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 株洲时代新材料科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。 股权登记日：2018/6/14 除息日：2018/6/15 现金红利发放日：2018/6/15 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600458_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及正文、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_20180426_8.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_2018_1.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过选举李东林先生为第八届董事会董事长、关于聘任公司高级管理人员的议案、公司2018年第一季度报告及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600458_20180426_3.pdf
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