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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 888,889,633.11 719,391,052.46
股东权益(不含少数股东权益) 388,529,929.87 380,154,040.09
每股净资产 1.90 1.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,521,241.21 18,593,649.78
基本每股收益 0.037 0.091
净资产收益率(%) 1.94 4.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 4.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年10月23日以传真通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，全文详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董事和独立董事等议案。
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2007-09-12
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日市场传闻株洲时代新材料科技股份有限公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：集团公司)正在进行重组改制工作，拟向公司注入资产实现整体借壳上市。公司管理层已通过大股东中国南车集团株洲电力机车研究所向集团公司进行查证，其明确表示从未研究过将有关资产注入到公司的事宜，也没有借壳公司上市的意向和计划。
董事会确认：公司目前没有根据有关规定应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告内容为准。
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2007-08-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于更换部分董事和独立董事的议案；
2、审议关于修改董事会议事规则的议案。
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2007-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年8月15日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换部分董事和独立董事的议案。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 801,472,429.17 719,391,052.46
股东权益 381,008,688.66 380,154,040.09
每股净资产 1.864 1.860
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 314,338,513.11 227,643,577.00
净利润 11,072,408.57 7,685,995.02
基本每股收益 0.054 0.038
净资产收益率(%) 2.91 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.14
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年7月5日以传真通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度的议案。
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2007-07-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求，株洲时代新材料科技股份有限公司设立了专门的电话(0733－2837786)、传真(0733－2837888)、电子信箱(TMT@TRP.COM.CN)、公司网站(http://www.trp.com.cn)，以听取、收集投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本204355200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年5月28日
除息日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,495,456.31 719,391,052.46
股东权益(不含少数股东权益) 376,459,064.27 372,655,895.78
每股净资产 1.84 1.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,804,541.56 3,804,541.56
基本每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 1.01 1.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.99 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年4月22日以传真通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司进行桥梁支座项目生产扩能建设。其中，固定资产投资以及购买工业用地总投资约3300万元。以上资金来源由公司自筹或通过再融资等方式解决。
三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后会计政策变更的议案。
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2007-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年4月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本204355200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年3月13日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以公司2006年末总股本204355200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度独立董事述职报告；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议修订《公司章程》的议案（四届二次董事会审议通过）；
8、审议续聘会计师事务所的议案；
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2007-03-15
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办公地址由“湖南省株洲市天元区珠江南路21号”变为“湖南省株洲市天元区海天路18号” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 716,738,840.66 631,250,943.52
股东权益(不含少数股东权益) 377,579,994.90 362,573,824.74
每股净资产 1.85 2.13
调整后的每股净资产 1.84 2.12
2006年 2005年
主营业务收入 514,221,617.20 405,838,364.33
净利润 23,481,722.72 22,565,113.52
每股收益 0.11 0.133
净资产收益率(%) 6.22 6.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-10
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年3月9日收到武广铁路客运专线有限责任公司发出的有关中标通知书，“铁路客运专线工程桥梁支座采购第01包”经评审，由公司中标承建，该项目中标价为31368.2998万元。公司将在招标人要求的日期内与其签订中标合同。
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2007-01-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司A股股票在2007年1月22日-24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600458)“时代新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 761,092,953.92 631,250,943.52
股东权益(不含少数股东权益) 366,259,886.36 362,573,824.74
每股净资产 1.79 2.13
调整后的每股净资产 1.79 2.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,280,740.60 -18,626,108.79
每股收益 0.022 0.06
净资产收益率(%) 1.21 3.33 |
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2006-09-28
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证券简称由“G时代”变为“时代新材” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-03
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600458)“G时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 675,958,049.55 631,250,943.52
股东权益(不含少数股东权益) 361,803,694.82 362,573,824.74
每股净资产 1.77 2.13
调整后的每股净资产 1.76 2.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 210,397,842.07 189,850,900.14
净利润 7,744,670.08 8,042,970.64
扣除非经常性损益的净利润 7,696,881.55 7,691,801.68
每股收益 0.038 0.05
净资产收益率(%) 2.14 2.32
经营活动产生的现金流量净额 -28,906,849.39 -27,660,240.66 |
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2006-08-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年8月2日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将持有的株洲时代高科实业发展有限公司(注册资本为3000万元，公司出资1770万元)全部59%股权协议转让给株洲高科集团有限公司，转让价
格主要以评估报告为基础，由转让双方协商确定。
三、同意在公司经营范围中增加“桥梁支座、伸缩缝”两项。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交下次股东大会审议。
五、通过公司关于中国证监会湖南监管局巡检发现问题的整改报告 |
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