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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于调整公司董事会组成人数和部分成员及更换部分监事的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
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2008-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于调整公司董事会组成人数和部分成员及更换部分监事的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
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2008-12-16
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月12日收到京沪高速铁路股份有限公司发出的中标通知书，公司被确定为“新建京沪高速铁路土建工程桥梁支座采购第C02包件和第C08包件”项目中标人。上述两项目的中标金额分别为109600325元、21093797元，合计130694122元。公司将在规定的日期内办理签订合同等有关事项。
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2008-12-09
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2008年度销售收入提前完成计划争取目标公告
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上交所公告 |
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截止2008年12月5日，株洲时代新材料科技股份有限公司已实现销售收入10.02亿元，提前完成了2008年全年销售10亿元的计划争取目标，预计2008年全年销售收入将在10.5亿元左右。
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2008-12-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月5日以传真通讯方式召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董事会组成人数及董、监事会部分成员的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案；
2、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
3、审议关于修改《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于调整公司董事会组成人数和部分成员的议案；
5、审议更换部分监事的议案；
6、审议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案 |
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2008-10-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年10月23日以传真通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修订公司募集资金管理制度的议案，该议案尚需提交下次股东大会表决通过。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,683,676.77 854,516,879.11
所有者权益(或股东权益) 430,198,226.67 405,570,666.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 1.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,054,722.64 36,888,872.20
基本每股收益 0.030 0.181
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.181
全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 8.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.49 8.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年7月30日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,050,554,282.33 854,516,879.11
所有者权益(或股东权益) 424,143,504.03 405,570,666.47
每股净资产 2.08 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 534,042,721.40 314,338,513.11
净利润 30,834,149.56 11,072,408.57
扣除非经常性损益后的净利润 30,548,920.69 10,975,104.94
基本每股收益 0.151 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.149 0.054
净资产收益率(%) 7.27 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.37
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2008-07-08
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润比上年同期(净利润1107.24万元)增长150%以上。具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2008年5月9日
除息日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月15日
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 909,007,879.92 854,516,879.11
所有者权益(或股东权益) 415,074,410.88 405,570,666.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,503,744.41 9,503,744.41
基本每股收益 0.047 0.047
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.046 0.046
全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
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2008-04-21
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(600458) 时代新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 1123508.00
海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 1070700.00
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 711996.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 707425.58
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 560696.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 2414836.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 2385061.00
东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 1464529.96
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1408052.00
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 1020899.99
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2008-04-16
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(600458) 时代新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 3093602.34
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 2550681.01
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 2159890.32
东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 2118001.52
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 2096034.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 2487801.56
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 2306045.01
长江证券股份有限公司北京展览路营业部 2289988.01
泰阳证券有限责任公司贵阳合群路证券营业部 1851873.02
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 1278548.90
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本204355200股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过在公司经营范围内增加“开发、设计、制造、销售风力发电机组零配件(风轮叶片、机舱罩、整流罩等)及各类复合材料制品”(具体以工商行政管理部门最终核定为准)，并相应修改《公司章程》的议案。
四、通过更换公司部分董事的议案。
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2008-03-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月20日召开四届十二次董事会(临时)会议，会议审议同意宋亚立辞去公司第四届董事会董事长职务；选举曾鸿平为公司第四届董事会董事长。
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2008-03-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月19日召开三届二次职工代表大会，会议审议同意赵若仁辞去公司第四届监事会职工监事职务；选举陶伟文为公司第四届监事会职工监事。
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 712,749,057.93 574,761,412.52
归属于上市公司股东的净利润 34,843,465.56 23,763,487.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,400,119.01 22,063,751.57
基本每股收益 0.17 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 8.59 6.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.48 5.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.2
2007年末 2006年末
调整后
总资产 854,516,879.11 720,173,532.39
所有者权益(或股东权益) 405,570,666.47 380,944,960.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.86
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2008-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年2月26日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本204355200股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司拟与国防科技大学合作投资风力发电机叶片项目的议案：该项目前期启动资金约为1400万元(不含流动资金)，2008年内约需投入1000万元，所需资金将通过向银行借款或证券市场再融资筹集。
四、同意公司为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司申请流动资金借款提供最高限额为人民币3000万元整的连带责任担保，担保期限为两年。
截止2007年12月31日，公司无对外担保余额，无逾期和违规担保。
五、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度报告；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
8、审议修订《公司董事会议事规则》的议案；
9、审议更换部分董事的议案（四届十次董事会审议通过） |
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2008-01-03
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年1月2日以传真通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过更换公司部分董事及高管人员的议案：其中，同意曾鸿平辞去公司总经理职务，并提名其为公司第四届董事会董事候选人；同意熊锐华辞去公司董事会秘书及财务总监职务、杨军辞去公司副总经理及总工程师职务；聘任杨军为公司总经理、季晓康为公司董事会秘书。
上述更换公司部分董事事宜尚需提交2007年度股东大会审议。
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2008-01-03
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控股股东的股东发生变化公告
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上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年12月29日接到控股股东中国南车集团株洲电力机车研究所(下称：株洲所)通知，公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：南车集团)以本部净资产和部分下属公司股权等出资，联合公司第二大股东北京铁工经贸公司共同发起设立中国南车股份有限公司(下称：南车股份)。在此过程中，株洲所拟整体进入南车股份，并根据有关规定，正在改制为南车股份的全资有限公司。
南车股份于2007年12月28日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司控股股东将变更为改制后的南车株洲电力机车研究所有限公司，实际控制人仍为南车集团。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 888,889,633.11 719,391,052.46
股东权益(不含少数股东权益) 388,529,929.87 380,154,040.09
每股净资产 1.90 1.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,521,241.21 18,593,649.78
基本每股收益 0.037 0.091
净资产收益率(%) 1.94 4.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 4.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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