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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-09
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2010年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-09-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-25
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年8月24日以传真通讯方式召开五届十三次董事会临时会议及五届九次监事会临时会议，会议审议通过《关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》的议案，报告内容详见2010年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年8月19日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中期利润分配方案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-08-17
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关于全资子公司签署三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，经株洲时代新材料科技股份有限公司五届十二次董事会审议决定，公司将在中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行开设的“兆瓦级风电叶片产业化项目”(下称：风电项目)的募集资金专项存储账户变更为新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司(下称：天津风电，公司将投入到风电项目的募集资金17500万元以出资方式投资到天津风电)在中国建设银行股份有限公司株洲分行田心支行(下称：建行田心支行)开立的账户。为此，天津风电于2010年8月13日与本次非公开发行股票保荐人国金证券股份有限公司(下称：国金证券)及商业银行建行田心支行签订了募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议(简称：三方监管协议)，天津风电在建行田心支行开设募集资金专户，仅用于风电项目募集资金的存储和使用；国金证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对天津风电募集资金使用情况进行监督。
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2010-08-04
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公告 |
上交所公告 |
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根据株洲时代新材料科技股份有限公司相关董事会及股东大会决议，目前，公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司(下称：时代工塑)增资事宜及株洲时代电气绝缘有限责任公司(下称：时代绝缘)少数股东股权收购(收购完成后，时代绝缘成为公司全资子公司)和增资事宜均已全部完成，并办理完成工商变更登记手续。变更后，时代工塑、时代绝缘注册资本分别为人民币8300万元、16201万元；企业类型均为有限责任公司(法人独资)。
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2010-07-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年7月29日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中期报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：拟以公司2010年6月30日总股本235155200股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过公司关于变更募集资金专项存储账户的议案。
五、通过公司关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年8月19日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上相关事项。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,596,695,502.29 1,676,034,071.76
所有者权益(或股东权益) 1,418,001,058.16 519,501,210.60
归属于上市公司股东的每股净资产 6.03 2.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,275,031,419.50 751,064,263.96
归属于上市公司股东的净利润 98,205,847.56 48,797,278.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,020,004.97 48,582,205.40
基本每股收益 0.47 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.24
加权平均净资产收益率(%) 13.99 10.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.18
2010年中期利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-07-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年中期利润分配预案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-07-30
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关于子公司设立完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的有关决议，公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司(下称：新公司)于近日经天津市工商行政管理局北辰分局批准注册成立。新公司注册资本为人民币2亿元，经营年限为50年。
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2010-07-30
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关于完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会根据股东大会的授权办理了有关公司注册资本和经营范围的工商变更登记手续，并于近日取得株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本已由人民币204355200元变更为人民币235155200元，经营范围已变更为“轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座，伸缩缝，铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品及政策允许的金属材料、化工原料销售；建筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售”。
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2010-07-22
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关于收到湖南证监局责令改正决定书公告 |
上交所公告，违规 |
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根据有关要求，中国证券监督管理委员会湖南监管局(简称：湖南证监局)于2010年5月31日至6月11日对株洲时代新材料科技股份有限公司进行了现场检查，并于近日作出《关于责令公司改正决定书》，要求公司就存在的公司治理、信息披露及会计核算等问题进行改正，具体内容详见2010年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在30日内针对上述问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施，并向湖南证监局提交整改报告。
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2010-07-07
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司职工代表大会审议，同意赵悬辉(因工作岗位变动)辞去第五届监事会职工监事职务，选举曾卫容担任公司第五届监事会职工监事。
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2010-07-01
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2010年半年度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司曾在2010年第一季度报告中预计2010年半年度实现的净利润较上年同期增长50%以上。现根据公司财务部门初步测算，预计2010年半年度实现的净利润与2009年同期(归属于公司股东的净利润为4879.73万元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年6月22日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案。
二、通过关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案。
三、通过关于在天津设立风电叶片全资子公司的议案。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-06-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案
2 审议关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案
3 审议关于在天津设立风电叶片全资子公司的议案
4 审议关于更换部分董事的议案
5 审议关于修改公司章程的议案
6 审议关于修改监事会议事规则的议案 |
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2010-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年6月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于公司分别与中国南车股份有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业的日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计的议案。
五、通过公司关于收购南车株洲电力机车研究所有限公司所持株洲时代电气绝缘有限责任公司股权的议案。
六、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-06-04
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年6月3日以现场结合通讯方式召开五届十一次董事会临时会议及五届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案，即：拟将原投资于高性能特种电磁线提质扩能项目的募集资金投资额中的4900万元变更投资到高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，变更后上述两项目的投资额分别为10106万元、29909万元。
二、通过关于设立全资子公司的议案：公司以原投资于兆瓦级风电叶片产业化项目(下称：风电项目，总投资额42009万元，其中募集资金投资额35009万元；截至2010年4月30日，公司已先行使用自筹资金17382.01万元预先投入该项目的实施)募集资金余额17500万元加上自有资金2500万元，共计出资20000万元设立全资子公司南车新材(天津)风能叶片科技有限公司(暂定名，下称：叶片公司)，投资期限50年。
三、通过关于部分变更风电项目实施主体及地点的议案：该项目原由公司风电产品事业部负责在湖南省株洲市高新区栗雨工业园组织实施，现变更为由公司及叶片公司共同实施，其中叶片公司将负责在天津组织实施600套兆瓦级风电叶片产能的建设工作。
四、同意公司以自有资金对全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司(注册资本3300万元人民币)增资5000万元。
五、同意注销广州市时代橡塑实业有限公司(其原有业务现已转到时代新材弹性元件事业本部继续开展)。
六、通过关于更换部分董事的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-01
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司与本次非公开发行股票保荐人国金证券股份有限公司(下称：国金证券)及商业银行中国建设银行股份有限公司株洲分行田心支行、中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行和中国光大银行股份有限公司株洲分行签订募集资金专户存储三方监管协议，公司在上述四家银行分别开设募集资金专项账户(简称：专户)，仅用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能等项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；国金证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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根据株洲时代新材料科技股份有限公司五届十次董事会临时会议通过的相关决议，2010年5月28日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金45106.63万元的工作。
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2010-05-26
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年5月25日以传真通讯方式召开五届十次董事会临时会议及五届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于变更公司注册资本：通过公司本次非公开发行人民币普通股(A股)，注册资本由204355200元增至235155200元；公司2009年第一次临时股东大会授权公司董事会办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关手续。
二、同意公司在相关银行设立募集资金专项存储账户，仅用于募集资金的存储和使用。
三、同意公司与本次非公开发行股票保荐人国金证券股份有限公司及相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
四、同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45106.63万元。
五、同意公司以部分闲置募集资金8000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2010-05-20
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司本次向第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)等6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3080万股，发行价格为27.18元/股，募集资金净额为800294000元。公司已于2010年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的发行登记相关事宜。本次向株洲所、其他五名投资者发行的股份分别自发行结束之日起三十六个月、十二个月内不转让，可上市交易时间分别为2013年5月20日、2011年5月18日。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 57,407,666 12,400,000 69,807,666
2、其他境内法人持有股份 - 18,400,000 18,400,000
合计 57,407,666 30,800,000 88,207,666
无限售条件的流通股份
A股 146,947,534 - 146,947,534
合计 146,947,534 - 146,947,534
股份总额 204,355,200 - 235,155,200
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2009 年度报告及摘要
2 审议公司2009 年度董事会工作报告
3 审议公司2009 年度监事会工作报告
4 审议公司2009 年度独立董事述职报
5 审议公司2009 年度财务决算报告
6 审议公司2009 年度利润分配预案
7 审议公司关于调整董事、监事津贴的议案
8 审议公司关于修改公司章程的议案
9 审议公司与中国南车股份有限公司2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计的议案
10 审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计的议案
11 审议公司关于收购南车株洲电力机车研究所有限公司所持株洲时代电气绝缘有限责任公司股权的议案
12 审议公司关于续聘会计师事务所的议案
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2010-05-07
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年5月6日以传真通讯方式召开五届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司2009年度利润分配预案的议案：基于公司目前生产经营的实际需要，根据相关规定，拟将公司五届七次董事会通过的2009年度利润分配预案修改为：不分配、不转增。在本次非公开发行股票方案实施完毕后，公司将继续执行适宜的股利分配政策，并且公司将根据有关规定在2010年中期提出新的利润分配预案。
二、通过公司拟根据上述修改后的公司2009年度利润分配预案相应修改公司2009年年度报告及其摘要的议案，其他内容不变。
三、鉴于公司2010年4月15日公告的关于召开2009年年度股东大会通知中涉及的部分议案需要调整，同意取消上述年度股东大会通知。
董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,855,820,148.14 1,676,034,071.76
所有者权益(或股东权益) 561,454,684.07 519,501,210.60
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,953,473.47 41,953,473.47
基本每股收益 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.76 7.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.75 7.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2010-04-20
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非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2010年4月12日，株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行不超过6000万股A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会有关批复文件的核准，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-04-20
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实际控制人更名公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于近日收到其实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：集团公司)通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，并在国家工商行政管理总局进行名称变更登记，集团公司已更名为“中国南车集团公司”。
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2010-04-20
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关于集团公司获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于近日收到其实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(现已更名为“中国南车集团公司”，简称：集团公司)的通知，集团公司已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免集团公司因其控制下的公司南车株洲电力机车研究所有限公司现金认购公司非公开发行A股股份而应履行的要约收购义务。
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2009年度报告及摘要
2审议公司2009年度董事会工作报告
3审议公司2009年度监事会工作报告
4审议公司2009年度独立董事述职报告
5审议公司2009年度财务决算报告
6审议公司2009年度利润分配预案
7审议公司关于调整董事、监事津贴的议案
8审议公司关于修改公司章程的议案
9审议公司与中国南车股份有限公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案
10审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案
11审议公司关于收购南车株洲电力机车研究所有限公司所持株洲时代电气绝缘有限责任公司股权的议案
12审议公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-04-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司拟协议收购株洲联诚集团有限责任公司和公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)分别所持株洲时代电气绝缘有限责任公司(注册资本6095万元，公司持股94.59%，下称：时代绝缘；2009年经审计的净资产为10782万元)的1.80%和3.61%股权，经协商同意，本次股权收购价格将按照时代绝缘2009年12月31日经评估后的每股净资产值确定。
公司收购株洲所所持时代绝缘的少数股东股权构成关联交易。
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2010-04-15
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2010年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司及控股子公司向中国南车股份有限公司(系公司实际控制人的控股子公司，且间接持有公司21.91%的股份)及其下属企业销售、采购各类产品，2009年度实际发生的交易总金额分别为270617732.95元、34921018.08元，预计2010年度的交易总金额分别为652660000元、24000000元。
公司及控股子公司向关联方中国北车集团大同电力机车有限责任公司及中国北车集团大连机车车辆有限公司销售各类产品、采购各项原材料，2009年度实际发生的交易总金额分别为17326913.39元、213937.39元，预计2010年度的交易总金额分别为21000000元、5000000元。
相关日常经营性关联交易协议均已签署。
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