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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-15
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2010年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司及控股子公司向中国南车股份有限公司(系公司实际控制人的控股子公司，且间接持有公司21.91%的股份)及其下属企业销售、采购各类产品，2009年度实际发生的交易总金额分别为270617732.95元、34921018.08元，预计2010年度的交易总金额分别为652660000元、24000000元。
公司及控股子公司向关联方中国北车集团大同电力机车有限责任公司及中国北车集团大连机车车辆有限公司销售各类产品、采购各项原材料，2009年度实际发生的交易总金额分别为17326913.39元、213937.39元，预计2010年度的交易总金额分别为21000000元、5000000元。
相关日常经营性关联交易协议均已签署。
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年4月13日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末总股本204355200股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司关于聘任高管人员的议案。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
五、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
六、通过公司与中国南车股份有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业日常关联交易2009年度执行情况以及2010年度预计的议案。
七、通过公司收购株洲时代电气绝缘有限责任公司少数股东股权的议案。
八、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,522,346,889.06 1,045,813,364.54
归属于上市公司股东的净利润 95,477,008.78 47,223,296.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,703,681.42 45,522,277.34
基本每股收益 0.47 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.22
加权平均净资产收益率(%) 19.89 11.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.73 10.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.35
2009年末 2008年末
总资产 1,676,034,071.76 1,142,439,145.07
所有者权益(或股东权益) 519,501,210.60 440,372,615.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.15
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-15; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2010-03-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年3月4日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司2009年度财务报告审计机构的议案。
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2010-02-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年2月11日以通讯方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过改聘安永华明会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年3月4日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-02-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-02-12
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2010-03-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-04
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非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据2010年2月3日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，株洲时代新材料科技股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定后另行公告。
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2010-01-26
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2009年业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司曾在2009年第三季度报告中预计2009年全年实现的净利润较上年同期增长50%以上。现根据公司财务部门初步测算，预计2009年全年实现的归属于公司股东的净利润与2008年同期(归属于公司股东的净利润为47223296.56元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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关于南车集团申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(简称：南车集团)于2009年11月24日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关《行政许可申请材料补正通知书》(下称：补正通知书)，要求南车集团在30个工作日内对《公司要约收购义务豁免核准》申请材料进行补正，并补充提供公司非公开发行股份申请经发行审核委员会(下称：发审委)审核通过的信息披露文件等相关材料。由于本次非公开发行申请目前处于中国证监会审核过程中，尚未取得发审委审议通过的相关文件。鉴于此，南车集团已向中国证监会申请延期提交补正材料。补正通知书要求补正的其他材料已准备妥当，待取得上述所需的发审委审议通过的相关文件后，将一并报送中国证监会。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期: 2010-04-15; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2009-12-04
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年12月2日收到东方汽轮机有限公司发出的中标通知书，公司被确定为1.5MW 风机 FD82-40.3米叶片包件中标人，合计中标金额为13900万元。公司将在2009年12月21日前与该公司办理签订合同等有关事项。
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2009-11-17
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关于股东追加持股锁定期承诺公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年11月13日分别收到股东南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)、北京铁工经贸公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司的承诺函。上述9名股东(合计持有公司股份78586815股，占公司总股本的38.46%)分别就其持有的公司股份追加持股锁定期事宜特别承诺如下：
自承诺作出之日至本次向包括株洲所在内的不超过10名特定对象非公开发行股份(相关议案已经公司2009年第一次临时股东大会通过)结束之日，并自本次发行结束之日起36个月内，上述股东分别持有的公司股份不转让。但同一实际控制人下的转让除外，且若发生同一实际控制人下的转让，受让方须接受同样的锁定期限制；若本次发行申请最终未能获得中国证监会核准，则上述承诺自动失效。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,544,209,554.17 1,112,931,061.12
所有者权益(或股东权益) 500,377,647.84 440,372,615.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,556,167.86 76,353,446.02
基本每股收益 0.135 0.374
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.372
全面摊薄净资产收益率(%) 4.94 15.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 15.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2009-10-13
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签订关联交易合同公告 |
上交所公告 |
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2009年10月11日，株洲时代新材料科技股份有限公司与关联方中国南车股份有限公司(下称：中国南车)的全资子公司南车株洲电力机车研究所有限公司(公司控股股东)签署了《1.65MW风力发电机组部件(叶片)采购合同》，合同标的为 TMT-40.3风电叶片，合同总金额为11002.00万元(未超过公司与中国南车2009年度日常经营性关联交易的预计总金额)。
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2009-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年9月29日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年度日常经营性关联交易预计金额的议案。
二、通过关于增补董事的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-30
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2009年前三季度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司曾在《公司2009年半年度报告》中预计公司2009年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。现根据公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润与2008年同期(归属于上市公司股东的净利润为36888872.20元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
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2009-09-12
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调整2009年度日常经营性关联交易预计金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司因兆瓦级风电叶片项目建设和市场开拓进展顺利，预计2009年风电叶片销售收入(包括对关联方销售)将大幅超出预期。为此，现拟对公司向南车株洲电力机车研究所有限公司[系中国南车股份有限公司(下称：中国南车)的全资子公司，且为公司第一大股东]销售兆瓦级风电叶片的预计金额进行调整，遵循公司与中国南车签署的《产品互供框架协议》约定的定价原则，该等日常经营性关联交易的金额由原预计的4000万元调整至15000万元。
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2009-09-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2009 年度日常经营性关联交易预计金额的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
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2009-09-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年9月11日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年度日常经营性关联交易预计金额的议案。
二、通过关于增补董事候选人的议案。
董事会决定于2009年9月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年8月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
二、通过关于公司就关联交易事项分别与中国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司签署《备忘录》的议案。
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2009-08-01
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会于2009年7月31日收到廖斌因工作变动原因请求辞去公司董事职务的书面报告，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2009-07-22
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关于签署日常经营性关联交易协议公告 |
上交所公告 |
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根据株洲时代新材料科技股份有限公司五届二次董事会通过的相关决议，公司就2009年度拟发生的日常经营性关联交易情况进行了预计，并于近日完成了与中国南车股份有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司等关联方分别签署的《产品互供框架协议》。
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2009-07-17
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,374,830,249.41 1,112,931,061.12
所有者权益(或股东权益) 472,821,479.98 440,372,615.26
每股净资产 2.31 2.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 751,064,263.96 534,042,721.40
净利润 48,797,278.16 30,834,149.56
扣除非经常性损益后的净利润 48,582,205.40 30,548,920.69
基本每股收益 0.239 0.151
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.238 0.149
净资产收益率(%) 10.32 7.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.53
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2009-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于就本次非公开发行A股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。
四、批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务。
五、通过公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案。
七、通过公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
八、通过公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
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2009-07-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年7月16日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及摘要。
二、同意由全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司自筹资金投资建设万吨级改性材料生产线项目，其中固定资产投资742万元。
三、通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
四、通过公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案。
五、通过公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案。
董事会决定于2009年8月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-07-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2 关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案
3 关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案 |
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2009-07-15
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公告 |
上交所公告 |
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近日，株洲时代新材料科技股份有限公司从其实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会以有关批复文件对南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)参与认购公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：同意株洲所以现金认购公司本次非公开发行股票的方案；公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过26435.52万股，其中株洲所所持有公司股份占总股本的比例不低于22.06%。
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2009-07-07
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2009年7月16日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738458”，投票简称为“时代投票”。
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