空港股份(600463) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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空港股份（600463）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-30	召开2012年度股东大会，2013-04-22	召开股东大会，年度股东大会
（一）2012年年度报告及摘要；（二）2012年年度董事会工作报告；（三）2012年年度监事会工作报告；（四）2012年年度财务决算报告；（五）2012年年度利润分配预案；（六）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；（七）关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案；（八）关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案
2013-03-30	召开2012年度股东大会，2013-04-22	召开股东大会，年度股东大会
（一）2012年年度报告及摘要；（二）2012年年度董事会工作报告；（三）2012年年度监事会工作报告；（四）2012年年度财务决算报告；（五）2012年年度利润分配预案；（六）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；（七）关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案；（八）关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案
2013-03-30	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年年度利润分配预案》、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2013年4月22日上午10：00召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，审议2012年年度报告及摘要、2012年年度利润分配预案、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.29 加权平均净资产收益率(%) 10.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	召开2012年度股东大会，2013-04-22	召开股东大会，年度股东大会
（一）2012年年度报告及摘要；（二）2012年年度董事会工作报告；（三）2012年年度监事会工作报告；（四）2012年年度财务决算报告；（五）2012年年度利润分配预案；（六）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；（七）关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案；（八）关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-24	拟披露季报

2013-03-16	关于收购公司控股股东北京天竺空港工业开发公司土地资产的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-16	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月15日召开，会议审议通过了《关于收购公司控股股东北京天竺空港工业开发公司土地资产的关联交易议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-27	关于公司控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司取得北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地项目土地一级开发主体资格的公告	上交所公告，获取认证
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-06	(600463) 空港股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 9281874.00 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 3052876.08 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1636102.65 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1355130.00 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 1272889.01 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 3503318.00 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1066870.00 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 1035681.79 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 888613.00 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 746606.28
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-30	拟披露年报

2012-12-28	2012年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月27日召开，会议审议通过关于修订《对外担保制度》的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-12	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-12	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2012年12月27日上午10：00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议关于修订《对外担保制度》的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-08	(600463) 空港股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11081268.00 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2758872.00 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 2409838.08 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2309224.68 天源证券有限公司广州龙口西路证券营业部 1419884.99 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 939930.00 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 813825.15 华西证券有限责任公司乐山沙湾石龙街证券营业部 691400.00 广州证券有限责任公司花都建设路营业部 653172.78 中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 541260.00
2012-11-01	关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.27 加权平均净资产收益率(%) 9.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8795 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-16	第五届董事会第四次临时会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2012年10月15日召开，会议审议通过了关于公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币1.65亿元综合授信的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行授信额度及贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行授信额度及贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-25	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-25	第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年9月24日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行授信额度及贷款提供担保的议案》。董事会决定于2012年10月10日上午10：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-04	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月3日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 5.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-17	第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，短期融资券,日期变动
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于制订<反舞弊管理制度>的议案》等事项。董事会决定于2012年9月3日上午10：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年7月13日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司与北京综合保税区开发管理中心共同投资设立公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。