空港股份(600463) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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空港股份（600463）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-14	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年7月13日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司与北京综合保税区开发管理中心共同投资设立公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月6日召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年7月6日召开，会议审议通过了关于选举田建国先生为公司第五届董事会董事长的议案、关于选举李斗先生为公司第五届董事会副董事长的议案、关于聘任田建国先生为公司总经理的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-21	第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请7000万元借款的议案》、《关于公司向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请5000万元借款的议案》等事项。　　董事会决定于2012年7月6日上午10：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-06-18	登记日，分配方案

2012-06-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-06-19	除权除息日，分配方案

2012-06-13	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
北京空港科技园区股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2012年6月18日除息日：2012年6月19日红利发放日：2012年6月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-06-25	红利发放日，分配方案

2012-04-28	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案、《2011年年度董事会工作报告》的议案、《2011年年度利润分配预案》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0891 加权平均净资产收益率(%) 3.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
(1) 2011 年年度报告及摘要； (2) 2011 年年度董事会工作报告； (3) 2011 年年度监事会工作报告； (4) 2011 年年度财务决算报告； (5) 2011 年年度利润分配预案； (6) 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案； (7) 关于 2012 年日常关联交易预计的议案；
2012-04-07	第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年4月5日召开，会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年年度董事会工作报告》、《2011年年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年4月27日上午10：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.29 加权平均净资产收益率(%) 11.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-07	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月6日召开，会议审议通过了关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-02-18	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-06	召开股东大会，临时股东大会
关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案
2012-02-18	对外担保公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年2月17日召开，会议审议通过了关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案。董事会决定于2012年3月6日上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-07	拟披露年报

2011-12-13	第四届董事会第五次临时会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2011年12月12日召开，会议审议并通过了“关于聘任刘彦明先生为副总经理、董事会秘书的议案”、“关于聘任姚小东先生为副总经理的议案”、“关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司董事会于2011年12月5日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书宣顺华先生的辞职报告。根据有关规定，宣顺华先生的辞职报告自送达董事会时生效。在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监张广月先生代行董事会秘书职责。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 13.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.78 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-27	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-26	召开股东大会，临时股东大会
关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案；