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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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治理专项活动整改报告
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上交所公告 |
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根据中国证监会及北京证监局有关通知要求，北京空港科技园区股份有限公司自2007年4月底启动了公司治理专项活动，目前各个阶段的工作任务已顺利完成，形成整改报告，并已经公司三届五次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案； |
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2007-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年12月12日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份变动管理制度。
二、聘任谭学瑞为公司副总经理。
三、同意公司放弃空港工业区B区五期土地一级开发。
四、通过公司为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请的2000万元贷款提供连带责任保证的议案，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币7500万元，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2007-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过终止2007年第二次临时股东大会《关于2007年度向不特定对象公开募集股份方案》的议案。
二、通过公司2007年非公开发行股票方案：本次向不超过十家特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行股票数量为1800万股-2800万股，发行价格不低于14.42元/股。
三、通过本次募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过公司与控股股东北京天竺空港工业开发公司签订《附条件生效的股份认购协议》的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-11-13
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召开2007年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2007年11月16日上午10:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-10-26
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(600463) 空港股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) 1357000.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1140882.04
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1131664.02
联合证券有限责任公司上海夏碧路证券营业部 996972.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 857783.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1531335.20
广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 1359000.01
联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 909913.90
国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 907619.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 860712.00
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2007-10-25
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止2007年第二次临时股东大会<关于2007 年度向不特定对象公开募集股份方案>的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
4、逐项审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于与开发公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
8、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》； |
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年10月24日召开三届十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过关于终止2007年第二次临时股东大会《关于2007年度向不特定对象公开募集股份方案》的议案。
三、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行股票数量为1800万股-2800万股，发行价格不低于14.42元/股。
四、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过公司于2007年10月23日与控股股东北京天竺空港工业开发公司(持有公司58.25%的股权，下称：开发公司)签订《附条件生效的股份认购协议》的议案，开发公司将以现金方式认购不低于本次非公开发行总量20%的股份。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年11月16日上午10:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,443,260,932.34 1,062,422,797.55
股东权益(不含少数股东权益) 494,083,146.65 481,543,350.63
每股净资产 3.53 3.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,229,724.43 33,539,796.02
基本每股收益 0.09 0.24
净资产收益率(%) 2.68 6.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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2007年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京空港科技园区股份有限公司披露的《2007年半年度报告》全文中遗漏了部分内容，现予以补充。补充内容及修订后的《2007年半年度报告》全文详见2007年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年7月17日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期报告。
二、通过关于公司未进行空港物流园区土地一级开发有关情况的说明。
三、通过关于对公司专项治理活动中发现问题进行整改的说明。
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2007-07-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,325,799,613.54 1,062,422,797.55
股东权益 480,853,422.21 481,543,350.63
每股净资产 3.43 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 263,423,834.61 121,983,622.71
净利润 20,310,071.58 15,709,863.41
基本每股收益 0.1451 0.1122
净资产收益率(%) 4.22 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.84 -0.59
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2007-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于为公司控股子公司天源公司提供担保的议案。
三、通过关于变更空港企业园D04地块一期项目建设主体的议案。
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2007-07-03
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据北京空港科技园区股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行(下称：顺义支行)拟签订的保证合同，公司为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(公司控股80%)向顺义支行申请的2000万元借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。上述担保事项已经公司三届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币9000万元(含本次担保)，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
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2007-06-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年6月29日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司拟为控股子公司天源公司向中国建设银行北京顺义支行申请的2000万元银行贷款提供担保的议案。
三、通过公司拟将空港企业园D04地块一期项目转由公司控股子公司北京天瑞置业投资有限公司实施建设的议案。
董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于修改《公司章程》的议案；
(2)关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；
(3)关于变更空港企业园D-04地块一期项目建设主体的议案 |
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2007-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年向不特定对象公开募集股份方案：本次发行数量不超过4000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下发行的方式，股权登记日登记在册的老股东具有一定比例的优先认购权。
二、通过关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的关联交易议案。
三、通过关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元抵押贷款的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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北京空港科技园区股份有限公司三届九次董事会审议通过《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-21
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-06-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年6月8日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超过4000万股人民币普通股(A股)。本次发行股权登记日登记在册的老股东具有一定比例的优先认购权。
二、通过关于收购公司大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的关联交易议案。
三、通过关于本次发行募集资金使用可行性分析的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于公司拟以部分资产进行抵押向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元贷款的议案。
董事会决定于2007年6月28日10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-06-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和北京证监局有关要求，请投资者和社会公众通过信函、电话、传真、电子邮件、网站留言(www.600463.com.cn)等方式对北京空港科技园区股份有限公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-06-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的议案》；
5、逐项审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》；
8、审议《关于修改<关联交易内部决策规则>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；
10、审议《关于修改<信息披露制度>的议案》；
11、审议《关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元抵押贷款的议案》。
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2007-05-21
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对下列事项作出表决：
一、关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案：其中，通过本次发行采取网上、网下发行的方式，发行数量不超过4000万股人民币普通股(A股)，发行股权登记日登记在册的老股东具有一定比例的优先认购权；对发行募集资金拟投资收购大股东北京天竺空港工业开发公司(下称：空港工业)所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房项目未获通过。
二、通过关于本次发行募集资金使用于北京空港创意产业中心项目可行性分析的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-05-16
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2007年5月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2007-05-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国民生银行紫竹支行申请1亿元综合授信及向交通银行和平里支行申请1亿元贷款，期限均为一年。
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2007-04-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的议案》；
5、逐项审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》；
6、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
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2007-04-28
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公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年4月26日与第一大股东北京天竺空港工业开发公司(目前持有公司股份8154.54万股，占公司总股本的58.25%，下称：开发公司)签署了《资产转让协议》，公司收购开发公司所有的北京天竺出口加工区内在建的1#、2#两栋多功能工业厂房(总用地面积126197平方米，总建筑面积57334.28平方米)。交易双方同意以评估价值12062.23万元作为转让标的的初步转让价款。待转让标的竣工之后，以第二次评估确定的评估价值作为转让标的的最终转让价款。本次交易所需资金由公司自筹解决。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年4月27日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案：本次发行数量不超过4000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上及网下发行的方式。
二、通过关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的关联交易议案。
三、通过关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、同意公司以部分资产进行抵押，向北京银行股份有限公司顺义支行申请2亿元综合授信。
董事会决定于2007年5月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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