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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,510,965,279.70 1,414,738,275.49
所有者权益(或股东权益) 567,668,495.81 514,584,541.17
每股净资产 2.25 2.04
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 399,518,309.18 263,423,834.61
净利润 57,153,019.64 20,310,071.58
扣除非经常性损益后的净利润 57,151,450.27 20,291,742.39
基本每股收益 0.23 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.08
净资产收益率(%) 10.07 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 -0.46
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2008-07-24
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-21
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非公开发行股票申请获准公告
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上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过5050万股。该核准文件的有效期为六个月。
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2008-07-18
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2008年上半年业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京空港科技园区股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计2008年上半年净利润较上年同期增长100%左右，现经初步测算，预计2008年上半年实现净利润比上年同期(归属于公司股东所有的净利润为20310071.58元)增长150%-200%之间。
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2008-07-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年7月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司天源公司提供担保的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会2008年6月20日的相关会议审核结果，北京空港科技园区股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，公司将另行公告。
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2008-06-20
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会将于2008年6月20日对北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股份的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于该日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-06-17
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年6月16日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)提供担保的议案：根据公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国民生银行北京首都机场支行拟签订的保证合同，公司拟为天源公司向上述两家银行分别申请的2000万元、3000万元贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10500万元(包含本次担保)，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
董事会决定于2008年7月2日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案； |
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2008-05-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年5月9日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请1亿元贷款的议案。
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2008-05-06
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增6股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年5月9日
除权除息日：2008年5月12日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月13日
现金红利发放日：2008年5月15日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元。
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2008-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-06
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年4月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)以截至2007年12月31日的未分配利润，拟向股东送红股2500万股。本次利润分配完毕后，天源公司总股本达到8000万元，公司持股比例不变。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,477,733,211.96 1,414,738,275.49
所有者权益(或股东权益) 521,992,006.47 514,584,541.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,276,530.30 7,276,530.30
基本每股收益 0.0520 0.0520
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0519 0.0519
全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年3月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止2007年12月31日公司总股本14000万股为基数，每10股送2股派0.30元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、选举黎建飞、温京辉为公司第三届董事会独立董事。
五、同意豁免公司控股股东北京天竺空港工业开发公司要约收购申请义务。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。
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2008-03-04
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据北京空港科技园区股份有限公司拟与北京银行股份有限公司天竺支行(下称：北京银行天竺支行)、北京农村商业银行天竺支行(下称：商业银行天竺支行)签订的保证合同，公司为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司向北京银行天竺支行、商业银行天竺支行分别申请的3000万元借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。上述担保事项已经公司三届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币11500万元(含本次担保)，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
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2008-03-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2007 年年度报告及摘要；
(2) 2007 年年度董事会工作报告；
(3) 2007 年年度监事会工作报告；
(4) 2007 年年度财务决算报告；
(5) 2007 年年度利润分配预案；
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
(7) 关于提名两位独立董事候选人的议案；
(8) 关于同意豁免控股股东要约收购申请义务的议案；
(9) 董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
(10) 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案 |
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2008-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2008年2月28日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本14000万股为基数，每10股送2股派0.30元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于提名两位独立董事候选人的议案。
七、通过关于同意豁免控股股东北京天竺空港工业开发公司要约收购申请义务的议案。
八、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过公司为控股子公司天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行、北京农村商业银行天竺支行分别申请3000万元贷款提供担保的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 729,828,376.68 370,729,135.32
归属于上市公司股东的净利润 47,457,449.35 39,656,933.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,980,849.33 39,529,238.31
基本每股收益 0.34 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 9.22 8.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.13 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 -1.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,414,738,275.49 1,068,774,736.45
所有者权益(或股东权益) 514,584,541.17 487,932,687.44
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 3.49
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增6股派0.30元(含税)。
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2007-12-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司天源公司提供担保的议案。
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2007-12-29
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治理专项活动整改报告
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上交所公告 |
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根据中国证监会及北京证监局有关通知要求，北京空港科技园区股份有限公司自2007年4月底启动了公司治理专项活动，目前各个阶段的工作任务已顺利完成，形成整改报告，并已经公司三届五次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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