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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年2月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末25200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年2月25日召开四届六次董事会，会议审议通过公司拟为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请1500万元借款展期继续提供连带责任保证担保的议案。根据公司拟与该银行签订的保证合同，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8500万元，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-02-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案； |
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2010-01-30
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关于2009年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司已于2010年1月23日在相关媒体披露的2009年年度报告和摘要中，“利润表”中净利润部分漏登归属于母公司股东净利润数据。现补充如下：归属于母公司股东净利润本期金额：55118240.28元，上期金额：69743477.14元。
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2010-01-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2009 年年度报告及摘要；
(2) 2009 年年度董事会工作报告；
(3) 2009 年年度监事会工作报告；
(4) 2009 年年度财务决算报告；
(5) 2009 年年度利润分配预案；
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案； |
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2010-01-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2009 年年度报告及摘要；
(2) 2009 年年度董事会工作报告；
(3) 2009 年年度监事会工作报告；
(4) 2009 年年度财务决算报告；
(5) 2009 年年度利润分配预案；
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案； |
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2010-01-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年1月21日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末25200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于修改《信息披露制度》的议案。
五、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的议案。
六、根据有关规定及公司2009年第三次临时股东大会相关授权，同意将公司非公开发行股票方案中北京空港企业园 B 区 D-04地块企业用房三期工程项目使用募集资金金额调整为38068万元，将补充流动资金项目使用募集资金金额调整为零，并相应调整募集资金净额为不超过49676万元(原为不超过59931万元)。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 756,153,219.10 731,096,509.66
归属于上市公司股东的净利润 55,118,240.28 69,743,477.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,195,465.39 69,946,762.19
基本每股收益 0.22 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.28
加权平均净资产收益率(%) 9.40 12.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.41 12.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 0.59
2009年末 2008年末
总资产 2,125,276,301.35 1,553,718,997.98
所有者权益(或股东权益) 594,265,802.17 580,300,953.31
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 2.30
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-01-20 ;一次变更日期: 2010-01-23 ;一次变更公告日期: 2010-01-14 |
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2009-11-25
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(600463) 空港股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4435237.44
平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 4412167.75
大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 4093448.00
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 3975857.60
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 3755245.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 4728800.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 2591367.06
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2329502.20
国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 1904654.00
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 1813456.00
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2009-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年11月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
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2009-11-14
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关于非公开发行股份事宜获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年11月13日收到北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司董事会提出的非公开发行不超过9000万股A股的方案。该批复自2009年11月13日起12个月内有效。
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2009-11-14
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召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2009年11月17日上午10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2009-10-27
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2009年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司已于2009年10月24日在相关媒体披露的2009年第三季度报告中，公司基本情况2.2项：报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中，报告期末股东总数漏填，现补充如下：报告期末股东总数22279人。
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
4、关于本次非公开发行股票预案的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
12、关于修订《对外担保制度》的议案 |
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年10月23日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名的特定对象，非公开发行不超过9000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行底价为6.91元/股，特定对象全部以现金认购。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、同意公司分别收购北京空港天瑞置业投资有限公司(公司持股80%)20%股权、北京空港天慧咨询有限公司(公司持股51%)49%股权，分别以上述两家标的公司经评估、经审计的净资产价值(基准日分别为2009年7月31日、2009年9月30日)乘以股权比例，确定上述标的股权转让价分别为1298.52万元、751454.66元。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于修订《募集资金使用管理办法》、《信息披露制度》、《董、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案。
董事会决定于2009年11月17日上午10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738463”；投票简称为“空港投票”。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,972,756,863.26 1,553,718,997.98
所有者权益(或股东权益) 603,417,423.52 580,300,953.31
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,650,982.40 58,192,644.21
基本每股收益 0.13 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) — 9.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) — 9.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年9月18日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟向广东发展银行北京分行申请1800万元贷款；向上海浦东发展银行北京朝阳支行申请5000万元授信。
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2009-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年8月19日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意将公司所持有的北京空港宏远物流有限公司(注册资本200万元，下称：空港宏远)50%股权转让给北京宏远物流有限责任公司，以截止2009年7月31日空港宏远净资产额2336112元人民币乘以股权比例确定转让价格为1168056元人民币。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,841,147,223.65 1,553,718,997.98
所有者权益(或股东权益) 571,967,625.65 580,300,953.31
每股净资产 2.27 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 376,015,352.99 399,518,309.18
净利润 26,946,672.34 57,153,019.64
扣除非经常性损益后的净利润 26,887,324.64 57,151,450.27
基本每股收益 0.11 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.23
净资产收益率(%) 4.71 10.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 0.64
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2009-07-04
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年7月3日接到控股股东北京天竺空港工业开发公司(下称：开发公司)通知：开发公司于2009年7月1日收到北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会(下称：顺义区国资委)有关批复文件，顺义区国资委将其持有的开发公司全部股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心(顺义区国资委组建的全民所有制企业)。本次划转完成后，公司实际控制人仍为顺义区国资委。
本次股权行政划转事宜尚待报中国证监会审批和履行相关法定程序。
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2009-07-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年6月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币2亿元、1.2亿元。
二、通过公司拟与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签订保证合同，公司为控股80%的北京天源建筑工程有限责任公司向该银行申请的2000万元贷款提供连带责任保证的议案，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10500万元(全部为对控股子公司担保)；无对外逾期担保。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-06-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案 |
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2009-05-15
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.40元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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