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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于补选董事的议案；
二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案 |
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2010-12-18
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年12月17日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选董事的议案。
二、通过关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会于2010年12月9日收到有关辞职报告，因工作原因，杭金亮辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务；魏宗臣辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务。根据有关规定，该两人的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后均不再担任公司任何职务。在新任董事长选举产生之前，由副董事长田建国代行董事长职务。
公司董事会将按照相关规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年11月19日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行和杭州银行分别申请1亿元综合授信。
二、通过关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易议案。
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2010-11-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)拟与公司控股股东北京天竺空港工业开发公司(下称：开发公司)签署四份《建设工程施工合同》，天源公司拟承建开发公司蓝天大厦东大门改造工程等四项施工项目，合同预算金额共计人民币9456985.59元。
本事项构成关联交易。
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2010-11-20
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公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2009年第三次临时股东大会通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司于2009年11月19日正式向中国证监会上报本次发行申报材料后的一年中，国家有关房地产行业政策发生较大变化，且受经济环境和政策变化影响，公司2009年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，截至本日，上述股东大会决议有效日期已过，因此本次非公开发行股票方案自动失效。
今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,786,201.92 2,125,276,301.35
所有者权益(或股东权益) 648,018,526.07 594,265,802.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,058,312.45 78,767,692.50
基本每股收益 0.16 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.30
加权平均净资产收益率(%) - 12.71
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) - 12.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2010-10-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年10月13日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案 |
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2010-09-27
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年9月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)向公司控股股东北京天竺空港工业开发公司(下称：开发公司)借款的重大关联交易议案：开发公司同意向天源公司提供无息借款；该等授权借款额度2010年度累计不超过9000万元，且单笔金额不超过3000万元。
截至2010年9月15日，天源公司向开发公司的借款余额为28258056.45元。
二、同意公司向其控股55%的子公司北京空港亿兆地产开发有限公司(开发公司持股45%，下称：亿兆地产)进行单方增资，开发公司放弃本次增资的认购权。根据亿兆地产的净资产审计值1770.86万元，本次增资的价格为1元，由公司以现金出资2500万元，全部计入实收资本。本次增资完成后，亿兆地产的注册资本由2000万元增至4500万元，公司持股比例将增至80%。该事项构成关联交易，相关增资协议书已于2010年9月15日签署。
董事会决定于2010年10月13日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,869,607,277.47 2,125,276,301.35
所有者权益(或股东权益) 607,960,213.62 594,265,802.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 486,035,781.99 376,015,352.99
归属于上市公司股东的净利润 38,709,380.05 26,946,672.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,103,486.04 26,887,324.64
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.11
加权平均净资产收益率(%) 6.39 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.37
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年6月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年6月17日召开四届九次董事会，会议审议通过聘任公司副总经理的议案。
另，董事会于2010年6月13日收到张兆亮因个人原因辞去公司副总经理职务的报告，其辞职后不再担任公司任何职务。
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2010-06-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案；
二、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年6月1日召开四届八次董事会，会议审议通过如下重大关联交易事宜：
公司控股股东北京天竺空港工业开发公司同意通过北京银行股份有限公司顺义支行向公司及其控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司分别提供人民币4.5亿元及1.5亿元，合计6亿元的委托贷款，贷款年利率为4.6%，期限自委托贷款合同签署之日起5年。
董事会决定于2010年6月17日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年4月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,973,879,839.74 2,125,276,301.35
所有者权益(或股东权益) 613,829,298.54 594,265,802.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,378,464.97 19,378,464.97
基本每股收益 0.0769 0.0769
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0689 0.0689
加权平均净资产收益率(%) 3.21 3.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.87 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年4月19日
除息日：2010年4月20日
现金红利发放日：2010年4月23日
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-09
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京空港科技园区股份有限公司初步测算，预计2010年第一季度实现净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为4901860.59元)增长280%以上。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年3月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司天源公司提供担保的议案。
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2010-03-16
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2009年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京空港科技园区股份有限公司已于2010年1月23日在相关媒体披露了《2009年年度报告及摘要》，现对年报部分内容做相关调整，具体内容详见2010年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年2月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末25200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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