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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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驰宏锌锗关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600497_20220521_4_bS2zOUOp.pdf
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2022-05-21
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驰宏锌锗第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600497_20220521_1_EIJVHfLn.pdf
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2022-05-21
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驰宏锌锗关于聘任戴兴征先生为公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600497_20220521_7_9lHwWWdJ.pdf
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2022-05-21
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驰宏锌锗第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600497_20220521_3_65oBMqqi.pdf
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2022-05-14
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驰宏锌锗关于参加2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600497_20220514_1_z76JnqNa.pdf
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2022-05-13
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驰宏锌锗2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600497_20220513_1_mtkmZtmg.pdf
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2022-05-10
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驰宏锌锗关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600497_20220510_1_mZiofVhs.pdf
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2022-04-30
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驰宏锌锗关于2021年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600497_20220430_1_5yrMadRY.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_50_WGzHwu2Y.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7 《公司2021年年度报告及其摘要》
8 《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
9 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》
12 《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司独立董事制度>的议案>》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7 《公司2021年年度报告及其摘要》
8 《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
9 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》
12 《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司独立董事制度>的议案>》 |
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于计提资产减值准备及报废部分固定资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_8_mQa2xZuq.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_44_I6uFwF18.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_58_G9InSMQK.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司信息披露事务制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_62_XVdIR23Y.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_21_kQEIT7Sl.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_23_8eR3enF9.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_40_jzKq6iK0.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司外部信息使用人管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_66_faG4ZSPS.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_42_u7sCgclB.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_56_mq4Zhkzi.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_7_5rF4klRh.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_28_sqS7XZCX.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司对外担保管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_17_Yfn4ycXP.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司关联交易管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_15_HTlGz8Jh.pdf
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