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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司关联交易管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_15_HTlGz8Jh.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_24_ORhimeUB.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_9_bDPQiL1n.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_46_00QIXQKr.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_52_P7Iztad0.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司独立董事制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_54_thUoZZe4.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会秘书工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_60_Zx6z0SDa.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司募集资金管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_64_ueIs5BWQ.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_5_HnNNf6V4.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_26_v1NcAIFU.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_11_fU3syoGu.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于2022年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_6_QxCkLNyB.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_19_kPlqtERU.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_1_g9XWnWje.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_13_a9pshuNr.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_41_VBGyoC0J.pdf
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2022-04-01
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驰宏锌锗第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600497_20220401_1_7hEPMQLk.pdf
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2022-04-01
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驰宏锌锗2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600497_20220401_2_85q9jigZ.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3 关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-03-16
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驰宏锌锗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600497_20220316_1_f7CsA2Xs.pdf
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2022-03-16
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驰宏锌锗关于第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600497_20220316_2_Kci6HnNQ.pdf
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3 关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-03-10
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驰宏锌锗关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600497_20220310_1_9ICS6LL6.pdf
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2022-01-29
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驰宏锌锗关于部分独立董事因任期即将届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600497_20220129_1_AMQAtznG.pdf
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2022-01-12
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驰宏锌锗关于全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司因安全事故收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600497_20220112_1_E7NTOOyf.pdf
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