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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600498_20180818_13.pdf
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2018-08-18
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关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600498_20180818_10.pdf
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2018-08-18
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018年半年度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600498_20180818_4.pdf
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2018-08-01
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烽火通信科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.34元（含税）。
股权登记日：2018/7/24
除息日：2018/7/25
现金红利发放日：2018/7/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600498_20180717_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东实施重组的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-28
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关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-27
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品部分到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600498)“烽火通信”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600498_20180627_1.pdf |
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2018-05-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于聘任2018年审计机构的议案、2017年度公司利润分配方案、关于批准2017年度报告正文及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-21
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-21
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第七届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-21
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度独立董事述职报告》
4 审议《2017年度公司财务决算报告》
5 审议《2017年度公司利润分配方案》
6 审议《关于聘任2018年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9 审议《关于批准2017年度报告正文及摘要的议案》 |
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2018-04-14
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董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于预计2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600498_20180414_33.pdf
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2018-04-14
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 10.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度独立董事述职报告》
4 审议《2017年度公司财务决算报告》
5 审议《2017年度公司利润分配方案》
6 审议《关于聘任2018年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9 审议《关于批准2017年度报告正文及摘要的议案》
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2018-04-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度公司利润分配方案》、《关于聘任2018年审计机构的议案》、《关于批准2017年度报告正文及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,693,820股;上市流通日期为2018年4月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告正文及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600498_20180323_1.pdf
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2018-02-23
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品部分到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600498_20180223_1.pdf
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2018-01-18
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600498_20180118_1.pdf
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2018-01-12
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关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600498_20180112_1.pdf
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