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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-17
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-11-02
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关于部分限制性股票回购注销完成公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-11-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-10-31
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第七届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。
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2018-10-31
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-10-31
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第七届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-10-31
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-10-31
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-10-20
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 6.50
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于非公开发行股份之限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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烽火通信科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,176,914股；上市流通日期为2018年9月26日。
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2018-09-12
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关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-09-12
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第七届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。
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2018-09-12
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关于向2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-09-12
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关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-09-12
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第七届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-09-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月4日召开，会议审议通过烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)、烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法、关于为海外控股公司提供担保的议案等事项。
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2018-08-29
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”
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2018-08-29
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-08-24
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董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2018-08-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)
2 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于为海外控股公司提供担保的议案
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2018-08-18
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-18
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018年半年度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 4.82
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2018-08-18
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于为海外控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600498)“烽火通信”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)
2 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于为海外控股公司提供担保的议案 |
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2018-08-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2018年9月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）、烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法、关于为海外控股公司提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600498_20180818_16.pdf
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