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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配；以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于公司2011年为控股子公司贷款提供担保的议案。
四、通过关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案。
五、续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于公司2011年度关联交易总额的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2011年5月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘旭东任公司第四届董事会董事长。
二、通过关于为控股子公司贷款提供担保及增加银行借款额度的议案。
三、选举孙兰克担任公司监事会主席职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟在2011年度为其新近合资成立的控股子公司南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司提供总额为3,000万元的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2010年12月31日，公司经审计的对外担保总额为12,100万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，公司不存在逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.33
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟在2011年度为黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(下称：晨光利源达)等六家控股子公司提供总额为19,200万元的银行贷款担保；拟为晨光利源达“商贷通”业务提供3,000万元的担保。
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。本次担保事项需提交公司股东大会审议。
截止2010年12月31日，公司经审计的对外担保总额为12,100万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟定2011年日常关联交易总额不超过2,000万元，上年实际发生的交易金额合计1,774.80万元。
公司2011年将继续与关联方航天科工财务有限责任公司开展业务合作，拟存于该公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%(含)，贷款总额控制在人民币8亿元以内。
2011年公司拟以中期票据、企业债等形式向第一大股东中国航天科工运载技术研究院借入资金，金额控制在人民币2.5亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年年度报告全文及摘要
4、关于公司2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于公司2010 年财务决算报告和2011 年财务预算报告的议案
6、关于公司2011 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案
8、关于公司2011 年度关联交易总额的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于2011年4月26日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2011年一季度报告。
三、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；拟以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，用资本公积金每10股转增2股。
四、通过公司2011年银行借款规模计划：预计公司年末借款总额将为100,000万元，其中：母体71,300万元，子公司28,700万元。
五、通过关于公司2011年为控股子公司贷款提供担保的议案。
六、通过关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案。
七、通过关于公司2011年关联交易总额的议案。
八、通过关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十、同意关于公司上海分公司二期工程建设项目，总投资约2,300万元。
十一、通过关于并购天津市陕重汽车销售服务有限公司的议案。
十二、通过关于设立南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司的议案。
十三、通过公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于并购陕重汽销公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟以现金出资800万元并购天津市陕重汽车销售服务有限公司(注册资本人民币500万元，截止2010年9月30日的净资产评估值为765.08万元；简称：陕重汽销)。并购后，陕重汽销注册资本为2000万元，其中公司占比40%，为第一大股东；其他股东为四名自然人，以评估后的净资产以及现金出资合计1200万元，持股合计为60%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于设立合资公司公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟与杭州欧佩亚海洋工程有限公司合资设立南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司(简称：合资公司)，注册资本为4,000万元人民币，其中公司主要以特种管线分公司经评估的资产出资2,800万元，占比70%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2011年4月22日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金出资20万港币，在香港注册成立全资子公司“航天晨光(香港)股份有限公司”，注册资本为20万港币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-11-08
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(600501) 航天晨光:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 11230934.26
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 11013557.48
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 10806119.50
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 9329432.50
华泰联合证券有限责任公司总部 6858191.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 44262601.62
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 33571904.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 23718696.21
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 17670655.70
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 13781448.96
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年10月27日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年三季度报告。
二、通过关于核销不良应收账款的议案。
三、同意注销沈阳弹性元件厂(已为停产状态)。
四、同意注销南京昊晨投资开发有限公司，其相关业务转入公司新成立的资产经营管理分公司，其所有资产、债权、债务一并转入公司。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,467,987,657.88 3,153,411,900.69
所有者权益(或股东权益) 1,039,711,058.55 1,034,238,295.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,553,692.93 37,913,063.02
基本每股收益 0.04 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.29 3.66
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.34 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举杨建武为公司董事。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,357,100,884.42 3,153,411,900.69
所有者权益(或股东权益) 1,058,597,665.62 1,034,238,295.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 937,813,757.53 852,429,545.88
归属于上市公司股东的净利润 24,359,370.09 18,527,573.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,502,819.40 18,510,065.46
基本每股收益 0.08 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.33 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.27
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年8月27日召开三届二十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司拟投资溧水工业园压力容器生产线三期建设项目、波纹管工业园三期厂房建设项目，项目总投资概算分别为17300万元、4245万元。
三、同意公司申请新增银行借款额度8000万元。
四、通过公司为其持股51%的黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(下称：利源达汽车)提供融资担保的议案：2010年，利源达汽车因进口车辆需向采购方开具信用证，公司将为利源达汽车提供金额为4800万元额度的连带责任担保。该议案需提请公司股东大会审议。
五、通过《内部信息知情人管理制度》。
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2010-08-17
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关于合资成立晨光汉森公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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航天晨光股份有限公司与丹麦 LBH 国际有限公司、SEDONA 国际有限公司于近日正式签署了合资文件，成立南京晨光汉森柔性管有限公司(简称：晨光汉森)，注册资本2000万元人民币，其中公司以现金出资1400万元，持股比例70%。
该事项已经公司三届十八次董事会审议通过。
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2010-08-13
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(600501) 航天晨光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 11839857.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8035803.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 7845165.47
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 4760805.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4649468.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10665231.53
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 4766680.50
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 2651400.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 2462966.00
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 2370770.56
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2010-08-12
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议关于选举杨建武为公司董事的议案。
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2010-08-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举杨建武先生为公司董事的议案 |
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2010-07-12
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天晨光股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月15日
除息日：2010年7月16日
现金红利发放日：2010年7月21日
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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关于2010年贷款担保获批公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于近日收到中国航天科工运载技术研究院有关批复文件，同意2010年度为公司提供最高额2.9亿元的贷款担保。
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2010-06-21
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关于获得有关制造许可证公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于近日收到国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证(A级)，公司RTP管产品获准作为压力管道元件进行制造。
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