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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-21
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关于获得有关制造许可证公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于近日收到国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证(A级)，公司RTP管产品获准作为压力管道元件进行制造。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开三届十九次董事会，会议选举吴启宏任公司副董事长，并通过关于提名杨建武为公司董事的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案。
三、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于公司2010年度关联交易总额的议案。
五、续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
六、同意柳一兵(因工作原因)辞去公司监事职务。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案。
三、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于公司2010年度关联交易总额的议案。
五、续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
六、同意柳一兵(因工作原因)辞去公司监事职务。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开三届十九次董事会，会议选举吴启宏任公司副董事长，并通过关于提名杨建武为公司董事的议案。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案。
三、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于公司2010年度关联交易总额的议案。
五、续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
六、同意柳一兵(因工作原因)辞去公司监事职务。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年5月21日召开三届十九次董事会，会议选举吴启宏任公司副董事长，并通过关于提名杨建武为公司董事的议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,191,568,110.55 3,153,411,900.69
所有者权益(或股东权益) 1,038,638,244.53 1,034,238,295.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.2 3.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,399,949.00 4,399,949.00
基本每股收益 0.0136 0.0136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0109 0.0109
加权平均净资产收益率(%) 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.34 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年4月28日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年一季度报告。
二、通过关于公司环卫类产品整合的议案。
三、同意公司拟与丹麦LBH国际有限公司(下称：LBH公司)、SEDONA国际有限公司(下称：SEDONA公司)合资成立南京晨光汉森柔性管有限公司，注册资本2000万元，其中，公司、SEDONA公司分别以现金出资1400万元、200万元，持股比例分别为70%、10%；LBH公司以现金出资100万元，知识产权出资300万元，持股比例20%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600501) 航天晨光:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,182,024,290.99 1,895,636,262.80
归属于上市公司股东的净利润 47,127,586.38 37,151,634.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,230,789.01 33,419,802.52
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.52 3.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.77 3.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.20
2009年末 2008年末
总资产 3,153,411,900.69 3,006,602,426.68
所有者权益(或股东权益) 1,034,238,295.53 1,016,636,420.15
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.13
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-26
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(600501) 航天晨光:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
航天晨光股份有限公司于2010年3月24日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1元(含税)。
三、同意公司2010年银行借款规模计划：预计年末借款总额将达80000万元(其中母体64100万元，子公司15900万元)，相比年初增加12000万元。
四、通过公司拟在2010年度为南京晨光东螺波纹管有限公司等七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保的议案，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2009年12月31日，公司经审计的对外担保总额为11100万元(全部为公司向控股子公司提供的贷款担保)，不存在逾期担保。
五、通过关于公司2010年关联交易总额的议案。
六、通过续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于监事辞职的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600501) 航天晨光:2010年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 2010年度关联交易公告
航天晨光股份有限公司拟定2010年日常关联交易总额不超过2000万元，其中，与公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司等关联方就协作加工、检测费、设备款、劳务发生交易，预计交易金额分别为人民币760.00万元、80.00万元、150.00万元、1000.00万元，上年交易金额分别为人民币646.93万元、69.50万元、116.98万元、825.58万元；就材料采购，预计交易金额为人民币10.00万元。
2010年，公司将继续与最终控制人的子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的70%(含)，贷款总额控制在人民币肆亿元以内；公司拟以中期票据、企业债等形式向母公司中国航天科工运载技术研究院借入资金，金额控制在人民币贰亿元。该等事项构成关联交易。
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度报告正文及摘要
4、关于公司2009 年财务决算和2010 年财务预算的议案
5、关于公司2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2010 年度关联交易总额的议案
8、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案
9、关于监事辞职的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-02-11
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(600501) 航天晨光:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 1807352.25
华泰联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1595998.01
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 1568650.38
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1480930.71
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 1479622.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3237165.95
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2800004.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1925408.34
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1294071.19
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1133724.00
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年1月29日召开三届十六次董事会，会议审议同意杜尧辞去公司董事长职务，选举潘旭东为公司新任董事长。
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2010-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
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2010-01-28
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股东完成股权划转过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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航天晨光股份有限公司近日接到南京晨光集团有限责任公司(下称：晨光集团)通知，晨光集团已接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，晨光集团转让给中国航天科工运载技术研究院(下称：运载研究院)的公司7780万股股份(占公司总股本的23.98%)过户手续已办理完毕。
至此，运载研究院持有公司股份7780万股，成为公司第一大股东；晨光集团持有公司股份7469.48万股，占公司总股本的23.03%。
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2010-01-14
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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航天晨光股份有限公司于2009年12月底与中石油所属中油管道物资装备总公司就西气东输天然气管道工程及山东管网天然气管道工程等项目签订《组合式过滤分离器(含快开盲板)买卖合同》、《收发球筒(含快开盲板)买卖合同》等一系列产品销售合同，以上两种产品的标的数量分别为152套、17套，总金额合计为34144.52万元人民币。合同供货时间为2010年(具体时间按照各合同规定)。
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2010-01-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于2010年1月12日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案：其中，同意杜尧辞去公司董事兼董事长职务。
二、同意拟在中国银行江苏省分行申请最高额为4亿元的授信，公司将在此额度内办理融资业务。
董事会决定于2010年1月29日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司董事的议案 |
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2010-01-14
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签订重大合同总金额34144.52万 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年12月底与中石油所属中油管道物资装备总公司就西气东输天然气管道工程及山东管网天然气管道工程等项目签订《组合式过滤分离器(含快开盲板)买卖合同》、《收发球筒(含快开盲板)买卖合同》等一系列产品销售合同，以上两种产品的标的数量分别为152套、17套，总金额合计为34144.52万元人民币。合同供货时间为2010年(具体时间按照各合同规定) |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司董事的议案 |
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2010-01-07
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控股股东股权划转获批复公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将南京晨光集团有限责任公司(下称：晨光集团)所持公司7780万股股份(占总股本的23.98%)无偿划转给中国航天科工运载技术研究院(下称：研究院)。
此次股份无偿划转后，研究院将持有公司7780万股股份，成为公司第一大股东；晨光集团持有公司7469.48万股股份，占公司总股本的23.03%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年12月15日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管变动的议案：其中，聘任陆卫杰为公司董事会秘书，邓在春不再担任该职务。在新任董事会秘书取得董秘培训合格证书之前，将由公司法定代表人代行董事会秘书职责。
二、通过关于核销不良应收账款的议案。
三、同意晨光弗泰公司(下称：弗泰公司)搬迁和土地置换补偿事宜：鉴于弗泰公司位于沈阳经济技术开发区的生产厂房目前已不能满足发展需要，且现址扩建规划很难批复等因素，经过与沈阳经济技术开发区管委会(下称：管委会)的多次谈判协商，公司同意在经济技术开发区内另行选址开发，管委会给予公司一定的土地置换补偿金及优惠条件，补偿方案如下：土地补偿-原占地面积22559平米无偿置换，再补偿300元/平，补偿金额为677万元；建筑补偿-建筑及辅助设施以6885平米为基数按2000元/平补偿，补偿金额为1377万元；置换地折算补偿-按地级地价483元/平，补偿金额为1089.6万元；“规费减免”两项共计105万元；本次搬迁补偿金额共计3248.6万元(弗泰公司土地及建筑物资产现值为2100.87万元；收购时为1516.46万元)。
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2009-12-03
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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航天晨光股份有限公司于近日收到2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司有关函，其与天健光华(北京)会计师事务所有限公司进行合并，合并后更名为天健正信会计师事务所有限公司(下称：天健正信)。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健正信。
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2009-12-03
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所”变为“天健正信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-12
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(600501) 航天晨光:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京证券总部 15225062.29
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 14578717.64
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 11720330.83
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 9037347.14
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 8285364.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 16891595.43
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 12319263.22
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 12087718.34
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9442899.11
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 6693509.40
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2009-11-11
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(600501) 航天晨光:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 17507243.75
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 16338801.02
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 13950842.94
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 11768007.49
太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 9697282.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4221249.06
宏源证券股份有限公司昌吉延安南路证券营业部 4044829.00
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 3380494.98
申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 3054042.00
广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 2927865.00
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年10月27日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、聘任施起为公司财务负责人，邓在春不再担任公司财务负责人。
三、通过关于修改公司章程，即拟在公司经营范围中增加“环卫设备(含环卫车辆)”的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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