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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-16
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加强治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据江苏证监局有关《监管意见函》的要求及上海证券交易所关于航天晨光股份有限公司治理状况的评价意见，公司制订了加强治理专项活动的整改报告，并已经二届二十次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天晨光股份有限公司于2007年11月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议同意公司以部分闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2007-11-02
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据航天晨光股份有限公司二届十六次董事会决议，公司于2007年5月16日从募集资金专用帐户划款4000万元暂时补充公司流动资金，并已于2007年10月30日以日常经营性流动资金4000万元归还至公司募集资金专用帐户中。至此，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金以归还完毕。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,518,095,186.74 1,932,115,792.74
股东权益(不含少数股东权益) 1,028,004,132.41 566,926,207.63
每股净资产 3.169 1.892
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,149,016.22 24,354,937.03
基本每股收益 0.03 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.89 2.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于2007年10月24日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年11月28日召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改公司章程的议案
2、董事会换届选举的议案
3、监事会换届选举的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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成立合资公司公告
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上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司与日本株式会社三井三池制作所和AICONIX株式会社于2007年9月21日正式签署了合资文件，将由三方共同出资组建南京晨光三井三池机械有限公司，注册资本为4000万元人民币，其中公司认缴的出资额折合为2600万元人民币(其中以现有设备出资约1000万元人民币，以材料、零部件出资约700万元人民币，其余以人民币现金补足)，占注册资本的65%。合资公司的工商注册登记工作预计在2007年年底完成。
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2007-09-07
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专项治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会和江苏证监局发布的有关通知要求，航天晨光股份有限公司对其治理情况进行了全面自查，形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并已经公司二届十八次董事会审议通过，具体内容详见2007年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门及广大投资者可通过电话(025-52826030/52826032)、传真(025-52826039)及电子邮件(zt@aerosun.cn)等联系方式对公司的治理情况进行分析评议。
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2007-09-03
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天晨光股份有限公司关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(下称：重庆新世纪)增资扩股的申请已获得国防科学技术工业委员会有关批复，原则同意公司收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪14.74%的股权，并出资3100万元对重庆新世纪进行增资扩股，控股比例为52.5%；中国航天科工集团公司作为实际控制人应按照国家有关法律法规，指导监督公司及重庆新世纪全面落实各项承诺，并确保对重庆新世纪保持控股地位及国家秘密安全。
本次增资完成后，重庆新世纪的注册资本由3900万元增至7000万元。
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2007-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天晨光股份有限公司于2007年8月18日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告。
二、同意公司拟继续进行提出发行短期融资券的申请工作，发行规模不超过公司净资产的40%。
三、同意公司分别为子公司黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(公司持有51%股权)及江苏晨鑫波纹管有限公司(公司持有45%股权)提供总额为2000万元及500万元的银行贷款担保，以上担保合同均要求被担保公司采取适当的反担保措施。
截至本报告日，公司累计对外担保总额为14100万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
四、通过《公司治理自查报告和整改计划》的议案。
五、通过《董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理暂行办法》的议案。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,411,922,494.74 1,932,115,792.74
股东权益 1,018,995,505.44 566,926,207.63
每股净资产 3.141 1.892
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 518,415,163.95 480,712,868.52
调整后
净利润 15,205,920.81 16,797,555.64
基本每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 1.49 3.03
每股经营活动产生现金流量净额 -0.17 -0.10
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天晨光股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过公司《信息披露管理制度》(2007年6月修订稿)。
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2007-06-02
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股票交易异常波动的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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航天晨光股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下提示性公告：
截止公告之日，公司的生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天晨光股份有限公司于2007年4月27日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司拟以闲置募集资金中的4000万元暂时用于补充公司日常流动资金的议案。
三、通过公司执行新《企业会计准则》的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,397,205,529.29 1,932,115,792.74
股东权益(不含少数股东权益) 1,008,976,492.20 566,926,207.63
每股净资产 3.110 1.892
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,538,867.93 5,538,867.93
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.52 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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航天晨光股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案。
四、聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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2007-04-25
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提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文核准，航天晨光股份有限公司在上海证券交易所向社会公开增发人民币普通股(A股)2470万股，其中网下向A类投资者配售的13646024股股份将于2007年4月30日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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航天晨光股份有限公司2006年年度报告及其摘要已于2007年3月27日公开披露，现对报告中有关内容予以补充公告，详见2007年3月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告
5、公司2006年度利润分配方案
6、公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案
7、关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案 |
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,926,621,853.28 1,661,091,063.71
股东权益(不含少数股东权益) 562,578,246.38 540,268,264.19
每股净资产 1.877 1.803
调整后的每股净资产 1.795 1.764
2006年 2005年
主营业务收入 1,200,010,802.48 1,100,821,505.73
净利润 58,484,691.19 53,081,562.97
每股收益 0.20 0.18
净资产收益率(%) 10.40 9.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.05
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于2007年3月24日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年银行借款预计总规模为49500万元的计划。
三、通过关于公司拟为四家控股子公司银行贷款提供担保的预案：担保总额为11600万元，其中：南京晨光东螺波纹管有限公司8700万元，南京晨光水山电液特装有限公司1200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元。以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
五、通过关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案。
六、通过关于公司2007年日常关联交易总额的议案。
七、通过公司2007年综合经营计划。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-26
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公开增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所同意，航天晨光股份有限公司本次公开发行的共计2470万股A股将于2007年3月28日上市，其中11053976股将于当日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2007-03-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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航天晨光股份有限公司于2007年3月23日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(下称：航天新世纪)股权的议案。
二、通过关于对航天新世纪增资扩股的议案。
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2007-03-16
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增发A股网上资金申购中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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航天晨光股份有限公司本次增发A股网上资金申购中签号码于2007年3月15日产生，中签号码为：
83
130，421，621，821，221，021
6459，8959，3959，1459
91145，41145，17358，37358，57358，77358，97358
328410，077522，077274
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股“航天晨光”增发A股股票。
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2007-03-15
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增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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航天晨光股份有限公司增发A股网上及网下申购已于2007年3月12日结束。
最终确定本次发行数量为2470万股。网上通过“730501”认购部分，中签率为1.64782496%，配售股数为7409000股，占本次发行总量的29.996%。网下A类申购，配售比例为6.89193131%，配售股数为13646024股，占本次发行总量的55.247%。网下B类申购，配售比例为1.64782496%，配售股数为3644976股，占本次发行总量的14.757%。
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2007-03-08
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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航天晨光股份有限公司董事会决定于2007年3月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案》等事项。
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2007-03-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案
2、关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案 |
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2007-03-06
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-03-12,恢复交易日：2007-03-16，连续停牌 ，2007-03-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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