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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过公司董、监事辞职及提名董、监事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,693,361,396.13 2,492,331,171.00
所有者权益(或股东权益) 1,022,489,908.30 1,045,995,739.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 3.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,471,996.65 25,024,077.73
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 2.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2008-10-29
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(600501) 航天晨光:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 1121778.48
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 961840.02
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 707514.12
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 460892.00
申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 452466.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 951555.28
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 862916.00
西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 687437.00
西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 640825.00
湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 390481.52
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2008-09-26
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(600501) 航天晨光:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 1248976.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 857652.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 684221.00
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 497700.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 491280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 4665369.83
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1531632.70
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 780684.99
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 776492.86
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 758718.44
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,743,851,726.71 2,492,331,171.00
所有者权益(或股东权益) 1,045,976,964.06 1,045,995,739.71
每股净资产 3.22 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 812,554,143.78 518,415,163.95
净利润 17,552,081.08 15,205,920.82
扣除非经常性损益的净利润 17,259,714.68 15,821,158.14
基本每股收益 0.0541 0.0469
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0532 0.0488
净资产收益率(%) 1.68 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.17
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》和《关于规范大股东及其关联企业资金往来的自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天晨光股份有限公司本次有限售条件的流通股264387股(原应于2008年2月15日上市流通)将于2008年7月18日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天晨光股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2008年为控股子公司提供贷款担保的议案。
四、聘请中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过关于修订《公司章程》的议案，即在原公司经营范围的基础上增加“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发”；将原“钢结构工程专业承包(二级)”修改为“钢结构工程专业承包”。
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2008-05-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据航天晨光股份有限公司二届二十次董事会审议通过的有关议案，公司于2007年11月13日从募集资金专用账户(下称：专户)划款4000万元暂时补充公司流动资金，并已于2008年5月7日以日常经营性流动资金4000万元归还至公司专户中。至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已归还完毕。
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2008-05-07
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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航天晨光股份有限公司于2008年4月30日在相关媒体披露的公司2007年年度报告及其摘要和《关于公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》(下称：《专项说明》)中部分内容有误，现予以更正。其中，年报摘要中主要会计数据2007年的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”更正为39226734.38元，其余更正内容及更正后的公司2007年年度报告及其摘要和《专项说明》详见2008年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2007 年财务决算报告和2008 年财务预算报告
5、公司2007 年度利润分配方案
6、公司2008 年为控股子公司提供贷款担保的议案
7、关于独立董事薪酬的议案
8、关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案 |
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,492,580,019.31 1,215,269,393.41
归属于上市公司股东的净利润 40,314,743.38 59,608,939.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,900,581.67 58,843,260.10
基本每股收益 0.13 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 3.85 10.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.81 10.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,492,331,171.00 1,934,279,884.41
股东权益 1,045,995,739.71 569,090,393.66
归属于上市公司股东的每股净资产 3.224 1.899
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年4月28日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年一季度报告。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、同意公司2008年度预计借款总规模为62100万元(合并考虑短期融资券实际发行额)，均为短期贷款。
五、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：公司拟在2008年度对六家控股子公司提供总额为13900万元的银行贷款担保，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2007年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9200万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保；不存在逾期担保。
六、通过公司2008年日常关联交易总额的议案。
七、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过关于对中国航天汽车有限责任公司进行增资扩股的议案。
十、通过关于调整2007年期初财务报表相关项目金额的议案。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,386,890,318.77 2,492,331,171.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,050,878,488.13 1,045,995,739.71
每股净资产 3.239 3.224
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,882,748.42 4,882,748.42
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.46 0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44
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2008-04-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司经与中国航天汽车有限责任公司(注册资本为44500万元，公司实际控制人中国航天科工集团公司、公司分别持股50%、34%，下称：航天汽车)其他股东协商，同意对航天汽车进行增资扩股，将其注册资本金增至512840000元人民币，各股东依据各自所持的股本比例进行增资，增资后保持原股本比例不变。其中公司根据持股比例此次需增资23055600元人民币，公司在航天汽车的出资额增加为174365600元人民币。
上述增资事项构成关联交易。
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2008-04-30
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联人采购原材料、接受其提供的劳务，2007年度交易总金额分别为4万元、721万元；预计2008年度交易总金额分别为100万元、1500万元。
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2008-04-22
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(600501) 航天晨光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2033357.02
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1620752.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 929021.89
信达证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 905069.36
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 814316.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4113761.99
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 1582062.79
申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 1539016.00
机构专用 1314600.03
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1078807.90
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司关于发行短期融资券的申请已获得中国人民银行有关通知同意，核定公司待偿还短期融资券限额为4亿元，该限额有效期至2009年3月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国工商银行股份有限公司主承销。
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司将所持南京昊晨投资开发有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其49%股权，下称：昊晨公司)27.5%的股权转让于自然人季明慧等，以标的股权评估价值540.04万元为依据，转让价格为550万元。
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2008-01-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年1月13日召开三届二次董事会，会议审议同意聘任刘灿荣为公司副总经理。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报 |
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2007-11-29
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三届一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天晨光股份有限公司三届一次董事会会议于2007年11月28日上午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。审议通过了：
一、审议通过《关于选举公司新任董事长、副董事长的议案》
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
五、 审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
六、 审议通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
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2007-11-29
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三届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天晨光股份有限公司三届一次监事会于2007年11月28日下午召开，公司监事吴德永、陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，监事柳一兵因公出差委托朱涛代为表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
审议同意《关于选举监事会主席的议案》
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2007-11-16
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加强治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据江苏证监局有关《监管意见函》的要求及上海证券交易所关于航天晨光股份有限公司治理状况的评价意见，公司制订了加强治理专项活动的整改报告，并已经二届二十次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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