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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-23
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司2005年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2005年半年度报告》，由于工作疏忽，存在需要修订和补充的内容，现予以更正补充。详见2005年8月23日《上海证券报》。补充修订后的《公司2005年半年度报告》全文刊载于上海证券交易所网站 |
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2005-08-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
3、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修改＜独立董事任职及议事制度＞的议案》；
5、审议《关于2005年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于成立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会并审议上述专业委员会实施细则的议案》；
7、审议《关于部分董事变更的议案》 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,687,580,221.95 1,695,001,342.75
股东权益(不含少数股东权益) 486,226,968.58 469,064,739.95
每股净资产 3.12 3.01
调整后的每股净资产 3.06 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 658,227,236.60 477,263,225.27
净利润 16,045,036.97 16,259,815.16
扣除非经常性损益后的净利润 16,096,775.35 16,560,546.28
每股收益 0.10 0.12
净资产收益率(%) 3.30 3.58
经营活动产生的现金流量净额 2,329,119.92 3,674,315.68
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2005-08-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽水利开发股份有限公司于2005年8月8日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资芜湖和顺置业发展有限公司的议案。
三、同意在合肥和苏州分别成立第二分公司和苏州分公司。
四、通过关于与方兴科技签署贷款等额担保协议补充协议书的议案：同意将与方兴科技签署的贷款等额担保协议的金额由10000万元变更为5000万元。
五、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于部分董事变更的议案。
七、通过关于聘任高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年9月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-08-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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安徽水利开发股份有限公司拟与控股股东安徽水建投资有限公司、公司控股子公司六安和顺实业发展有限公司合资组建“芜湖和顺置业发展有限公司”。新公司注册资本为5250万元，其中公司以现金出资2505万元，占注册资本的40%。
本次对外投资构成关联交易。
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2005-07-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司现将第一大股东安徽省水利建筑工程总公司改制事项进程情况公告如下：
公司第一大股东收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)《关于公司国有股性质变更有关问题的批复》后，即按照文件批复要求，于2004年8月17日办理了工商变更登记手续，该公司名称变更为安徽水建投资有限公司。
公司2005年3月10日发布了提示性公告，公司收购事宜暂缓进行。鉴于国资委批复已经到期，此前证监会也未出具无异议函，涉及收购上市公司股权事宜已经停止 |
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2005-07-13
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公布关于中国证监会安徽监管局限期整改的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
2005年5月25日至5月30日中国证监会安徽监管局对安徽水利开发股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年6月15日下发了有关《限期整改通知书》，指出了公司在规范运作上存在的问题。公司接到《通知书》后迅速组织有关人员对公司存在的问题进行研究，结合有关法律、法规，及公司章程的有关规定，针对问题制订了整改方案，公司于2005年7月12日召开了三届九次董事会，会议审议并通过了《关于中国证监会安徽监管局限期整改的整改报告》，现将整改方案予以报告，详见2005年7月13日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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公布关联交易及对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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安徽水利开发股份有限公司于2005年6月10日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以现金出资2000万元与蚌埠龙子湖水资源综合治理有限公司、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司共同组建“蚌埠清越投资发展有限公司”。新公司注册资本为5000万元，其中公司出资占注册资本的40%。该交易构成关联交易。
二、同意公司为蚌埠清越投资发展有限公司提供总额为2000万元的贷款担保。担保方式为连带责任担保。截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币11500万元，实际发生累计对外担保余额为人民币9500万元，无逾期担保 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过关于部分董、监事变更的议案。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度公司财务审计机构。
五、通过公司章程修正案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600502)“安徽水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,706,588,440.71 1,695,001,342.75 股东权益(不含少数股东权益) 476,193,327.95 469,064,739.95 每股净资产 3.05 3.01 调整后的每股净资产 3.02 2.97
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -14,601,960.61 -14,601,960.61 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.18 1.18
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意在江苏南京设立安徽水利开发股份有限公司江苏分公司。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于对控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司增加投资2800万元的议案。
五、通过关于对控股子公司合肥沃尔特置业发展有限公司增加投资3000万元的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布2004年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2005年3月28日在《上海证券报》上刊登了公司2004年度报告摘要，在上海证券交易所网站上披露了公司2004年度报告及其摘要，因工作人员疏漏，现对公司年报及摘要予以修改。修改内容详见2005年3月30日《上海证券报》。
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600502)"安徽水利"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,695,001,342.75 1,081,423,097.18
股东权益 469,064,739.95 448,138,963.35
每股净资产 3.01 3.73
调整后的每股净资产 2.97 3.72
2004年 2003年
主营业务收入 977,913,931.51 807,003,112.10
净利润 30,168,858.92 24,989,889.93
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.208
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.42 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2005年3月24日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司与安徽方兴科技股份有限公司签署贷款等额担保协议书的议案：公司拟与安徽方兴科技股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》，双方以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商业银行等金融机构的正常借贷提供信用担保。
四、通过关于为安徽贝斯特实业发展有限公司(公司出资2800万元，占93.33%的股权，处绝对控股地位)提供担保的议案：公司拟为安徽贝斯特实业发展有限公司在蚌埠市农行的人民币3000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。安徽贝斯特实业发展有限公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币9000万元，无对外逾期担保。
五、通过部分董、监事变更的议案。
六、通过关于聘任高级管理人员的议案。
七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度公司财务审计机构的议案。
八、通过关于成立上海宝山分公司和金山分公司的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-28
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办公地址由“安徽省蚌埠市长征路1188号”变为“安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年3月24日上午,安徽水利开发股份有限公司(以下简称"公司")在公司总部一楼会议室召开了第三届董事会第六次会议,会议决定于2005年4月29日,具体内容如下：
(一)、会议时间：2005年4月29日上午9：30
(二)、会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一楼会议室
(三)、会议议程：
1、 审议《2004年度报告》及其摘要；
2、 审议《2004年董事会工作报告》
3、 审议《2004年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
5、 审议《2004年度利润分配方案和资本公积转增股本的方案》；
6、 审议《关于部分董事变更的议案》
7、 审议《关于部分监事变更的议案》
8、 审议《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》；
9、 审议《公司章程修正案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(四)、会议出席对象
(1)、2005年4月22日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、异地股东可以传真或信函方式登记。
4、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于4月28日到公司登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以4月26日前公司收到为准。
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧商务楼三楼证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-4081028 传真0552-3950276
(6)、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2004年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2005-03-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
有关安徽水利开发股份有限公司大股东改制事项，公司已于2004年3月5日、3月6日和8月17日在《上海证券报》上作了详细披露。
日前，接公司第一大股东安徽水建投资有限公司通知，有关公司第一大股东在2005年1月9日前尚未办理的有关改制手续暂缓。待启动时，公司将及时公告。
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2004-04-12
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-02-28
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办公地址由“安徽省蚌埠市黑虎山路21号”变为“安徽省蚌埠市长征路1188号” ，2003-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2004年12月7日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议的议案：公司拟与安徽丰原生物化学股份有限公司签订《互保协议》，双方以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年。互保方式为连带责任担保。协议有效期为一年。如包括本次公告的互保数量，截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币11000万元，逾期担保金额零。
二、通过关于收购合肥沃尔特置业有限责任公司部分股权的议案。
安徽水利开发股份有限公司于2004年12月7日与蚌埠市嘉禾创业投资有限公司(下称：嘉禾公司)签订《股权转让协议书》，收购嘉禾公司持有的合肥沃尔特置业发展有限公司(公司持有20%即200万元的股权，下称：合肥沃尔特)310万股权，收购价格1844.67万元。本次股权转让完成后，公司将持有合肥沃尔特51%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2004年10月21日召开三届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过
，股东大会召开时间另行通知。
三、同意林伟忠辞去公司副总经理职务。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,480,944,074.87 1,081,423,097.18
股东权益(不含少数股东权益) 467,757,643.57 449,080,621.85
每股净资产 3.00 3.73
调整后的每股净资产 2.94 3.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,856,525.58 6,530,841.26
每股收益 0.07 0.17
净资产收益率(%) 2.07 5.65
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年2月26日召开二届十次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
12000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股转增2股派发0.6元现金红利(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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