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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年6月12日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售、收购部分控股子公司股权的议案。
二、通过关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案，并提交下次股东大会审议。
三、通过关于2006年度商品混凝土采购日常关联交易的议案 |
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2006-06-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600502)“G水利”
2006年6月1日即安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案实施股权登记日，鹏华基金管理有限公司(下称：鹏华基金)旗下的全国社保基金一零四组合(下称：社保基金)持有公司流通股股份976.0236万股，占公司总股本15600万股的6.257%。2006年6月7日从鹏华基金获悉，社保基金于6月5日减持公司流通股700万股，6月6日减持276.0236万股。目前社保基金已不再持有公司流通股股份 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。
方案实施股权登记日：2006年6月1日
对价股份上市日：2006年6月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2006年6月5日起，公司股票简称改为“G水利”，股票代码保持不变。( |
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2006-05-30
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-06-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-06-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-30
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-06-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-30
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证券简称由“安徽水利”变为“G水利” ，2006-06-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-25
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公布关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600502)“安徽水利”
2006年3月，安徽水利开发股份有限公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司及其子公司安徽水建宾馆已将占用公司资金返还公司。公司目前不存在关联方非经营性资金占用情况 |
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2006-05-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿) |
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2006-05-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年5月15日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-05-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600502)“安徽水利”
根据有关文件的要求，安徽水利开发股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月18日至22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 ，2006-05-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600502)“安徽水利”
根据有关文件的要求，安徽水利开发股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月18日至22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于部分监事变更的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构 |
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2006-04-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年4月17日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股将获送3.2股普通股，非流通股股东合计支付对价2412.80万股股份。
调整后的股权分置改革方案尚须经公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年4月27日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600502)“安徽水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,843,945,546.78 1,841,850,500.48
股东权益(不含少数股东权益) 511,076,730.29 502,366,059.18
每股净资产 3.28 3.22
调整后的每股净资产 3.24 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,643,935.69 18,643,935.69
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.70 1.70 |
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月18日至22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股将获送2.7股普通股，非流通股股东合计支付对价2035.80万股股份。
公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日9:00起至5月22日12:00止；采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 审议安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度报告》正文及其摘要；
2、 审议《2005年董事会工作报告》；
3、 审议《2005年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
6、 审议《关于部分监事变更的议案》
7、 审议《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》；
8、 审议《公司章程修正案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600502)“安徽水利”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,841,850,500.48 1,695,001,342.75
股东权益(不含少数股东权益) 502,366,059.18 469,064,739.95
每股净资产 3.22 3.01
调整后的每股净资产 3.17 2.97
2005年 2004年
主营业务收入 1,303,502,520.16 977,913,931.51
净利润 30,827,612.65 30,168,858.92
每股收益 0.20 0.19
净资产收益率(%) 6.14 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年3月28日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意公司拟与安徽丰原生物化学股份有限公司签订《互保协议书》，双方以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。
四、同意公司拟为安徽贝斯特实业发展有限公司(公司出资2800万元，占93.33%的股权，下称：贝斯特)及安徽瑞特新型材料有限公司(公司出资4700万元，占97.92%的股权，下称：安徽瑞特)分别在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限均自借款协议签订后一年。贝斯特与安徽瑞特拟分别与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币22200万元(含本次担保)，公司无对外逾期担保。
五、通过公司章程修正案。
六、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过公司部分监事变更的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
日前，安徽水利开发股份有限公司接第一大股东安徽水建投资有限公司通知，根据安徽省人民政府有关批复文件的精神，公司第一大股东办理了工商变更登记，名称仍为安徽省水利建筑工程总公司 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600502)“安徽水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,651,770,366.27 1,695,001,342.75
股东权益(不含少数股东权益) 490,174,643.00 469,064,739.95
每股净资产 3.14 3.01
调整后的每股净资产 3.10 2.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,740,086.05 5,069,205.97
每股收益 0.03 0.13
净资产收益率(%) 0.81 4.17 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2005年9月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司章程修正案。
二、批准关于2005年度日常关联交易的议案。
三、批准关于部分董事变更的议案 |
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2005-08-23
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司2005年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2005年半年度报告》，由于工作疏忽，存在需要修订和补充的内容，现予以更正补充。详见2005年8月23日《上海证券报》。补充修订后的《公司2005年半年度报告》全文刊载于上海证券交易所网站 |
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