| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日
除息日：2009年6月24日
现金红利发放日：2009年6月29日
|
|
|
2009-06-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年6月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量上限不超过4000万股(含4000万股)，发行价格不低于4.93元/股。发行对象均以现金方式认购。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
|
|
|
2009-06-02
|
召开2009年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2009年6月11日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738502”；投票简称为“水利投票”。
|
|
|
2009-06-01
|
限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年5月26日接到股东金寨水电开发有限责任公司(下称：金寨水电)通知，自2007年7月26日至2009年5月25日收盘，金寨水电通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份4960406股(占公司股份总额的2.22%)，其中于2009年5月25日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份2950000股(占公司股份总额的1.32%)；尚持有公司股份13347576股(占公司股份总额的5.98%)。
|
|
|
2009-06-01
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司本次有限售条件的流通股20548432股将于2009年6月5日起上市流通。
|
|
|
2009-05-27
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1 股票种类和面值
议案二中议项2 发行方式
议案二中议项3 发行对象
议案二中议项4 发行数量
议案二中议项5 定价基准日、发行价格
议案二中议项6 锁定期安排
议案二中议项7 上市地点
议案二中议项8 募集资金数量及用途
议案二中议项9 本次非公开发行前的滚存利润安排
议案二中议项10 本次发行决议有效期
议案三 审议《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》
议案四 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
议案五 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
议案六 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2009-05-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
二、同意出资500万元设立全资子公司“杭州金水水利建设有限公司”。
三、同意公司全资公司芜湖沃尔特酒店有限公司(下称：沃尔特)拟与芜湖经济技术开发区管理委员会(下称：管委会)签署《芜湖沃尔特酒店项目(下称：酒店项目)转让协议书》，沃尔特将其在芜湖经济技术开发区投资的酒店项目[包括土地和地面、地下实物资产(具体范围以资产评估报告所含内容为准)]转让给管委会，其中土地价格以土地出让金原价确定为1660.32万元，其他实物资产价格按评估价格(9985.71万元)协商确定为9632.14万元，转让价格合计为人民币11292.46万元。
董事会决定于2009年6月11日下午2时召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738502”；投票简称为“水利投票”。
|
|
|
2009-04-25
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以目前总股本22308万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
五、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
|
2009-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年4月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量上限不超过4000万股(含4000万股)；发行价格不低于4.93元/股。
三、通过《公司非公开发行股票预案》。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
|
|
|
2009-04-23
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,620,206,326.72 2,829,404,394.21
所有者权益(或股东权益) 571,884,413.83 561,280,021.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,594,128.32 10,594,128.32
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 1.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
|
|
|
2009-03-28
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2008 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2008 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》；9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2009-03-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2009年3月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以目前总股本22308万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
四、通过公司为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司及蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司分别在金融机构的人民币4000万元、3000万元、2000万元及2000万元短期借款提供连带责任保证担保的议案，保证期限均自借款协议签订后一年。该四家控股子公司均拟与公司签订反担保协议，并以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币7400万元(不含本次担保金额)，其中对公司控股子公司担保余额5900万元，无对外逾期担保。
五、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
|
|
|
2009-03-28
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,843,878,291.50 1,643,949,914.17
归属于上市公司股东的净利润 24,764,335.44 23,973,843.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,589,574.46 17,056,881.82
基本每股收益 0.111 0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 4.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 0.83
2008年末 2007年末
总资产 2,829,404,394.21 2,494,745,536.83
所有者权益(或股东权益) 561,280,021.97 548,101,999.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 3.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-25
|
增加信息披露报刊公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司2009年度增加《证券日报》为信息披露指定报刊，即自本公告之日起公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-13
|
现聘会计师事务所迁址并更名公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
|
|
|
2008-12-13
|
境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-11-13
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意在公司原有经营范围的基础上增加“建筑装饰装修专业承包(贰级)”和“城市园林绿化施工”两项经营范围，并对《公司章程》进行相应修改。
|
|
|
2008-10-29
|
2008年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
安徽水利开发股份有限公司现对已于2008年10月28日在相关媒体上刊登的2008年第三季度报告予以补充。其中“2.1 主要会计数据及财务指标”中未披露“扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率”，且部分数据有误，现予以补充更正如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
基本每股收益 0.0044 0.07
稀释每股收益 0.0044 0.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 2.07
其它修订内容及修改后的2008年第三季度报告详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-10-28
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>议案》； |
|
|
2008-10-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款议案。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,444,570,382.78 2,494,745,536.83
所有者权益(或股东权益) 554,270,679.02 548,101,999.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 3.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 986,842.94 15,598,679.14
基本每股收益 0.044 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.17 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
|
|
|
2008-10-08
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2008年10月7日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型建材有限公司增加投资的议案。
二、同意公司拟通过中国农业银行蚌埠分行为全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司提供5000万元的委托贷款，期限两年，贷款年利率按同期银行贷款利率上浮30%计算。
|
|
|
2008-10-08
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司拟与控股股东安徽省水利建筑工程总公司(下称：水建总公司)签署《增资扩股协议书》，由公司与水建总公司按同比例以现金方式对安徽瑞特新型材料有限公司(注册资本4800万元，其中公司占40%的股份，下称：安徽瑞特)和合肥瑞特新型建材有限公司(注册资本2000万元，其中公司占45%的股份，下称：合肥瑞特)进行增资，并按照1:1的比例折股。其中：对安徽瑞特共增资1200万元(折合1200万股)，公司增资480万元(折合480万股)；对合肥瑞特共增资2000万元(折合2000万股)，公司增资900万元(折合900万股)。增资行为完成后，安徽瑞特、合肥瑞特注册资本分别增至6000万元、4000万元，公司持股比例保持不变。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2008-09-26
|
公布联系电话变更公告 |
上交所公告 |
|
|
因电信局电话线路调整，安徽水利开发股份有限公司投资者联系电话发生变更，电话号码变更为：0552-3950553；传真号码仍为：0552-3950276。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-21
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,330,265,699.50 2,494,745,536.83
所有者权益(或股东权益) 553,283,836.09 548,101,999.88
每股净资产 2.48 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 926,439,623.61 724,092,741.84
净利润 14,611,836.21 12,510,655.19
扣除非经常性损益后的净利润 11,119,575.92 10,932,548.25
基本每股收益 0.07 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.64 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.20
|
|
| | | |
