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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,330,265,699.50 2,494,745,536.83
所有者权益(或股东权益) 553,283,836.09 548,101,999.88
每股净资产 2.48 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 926,439,623.61 724,092,741.84
净利润 14,611,836.21 12,510,655.19
扣除非经常性损益后的净利润 11,119,575.92 10,932,548.25
基本每股收益 0.07 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.64 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.20
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2008-08-12
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市政公用工程施工总承包资质升级公告
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上交所公告 |
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经中华人民共和国住房和城乡建设部批准，安徽水利开发股份有限公司市政公用工程施工总承包资质等级由贰级升级为壹级，并于2008年8月5日在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记。
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2008-07-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年7月28日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王敬敏为公司董事长、牛曙东为公司监事会主席。
二、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案[具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年7月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举王敬敏为公司董事、牛曙东为公司监事。
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2008-07-12
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年7月11日召开四届三次董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过王世才不再担任公司董事及董事长职务、王敬敏辞去公司监事会召集人及监事职务；提名公司董、监事候选人的议案。
二、同意牛曙东辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2008年7月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于选举监事的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年。
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2008-06-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年。
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2008-06-03
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公布关于更换保荐机构公告 |
上交所公告 |
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鉴于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构华安证券有限责任公司已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，无法继续履行保荐义务，为此，公司与国元证券股份有限公司(下称：国元证券)签订了《股改持续督导服务协议》，由国元证券继续履行公司股改持续督导工作，国元证券委派原先担任公司股改保荐代表人的王钢担任本次保荐工作保荐代表人。
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2008-06-03
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽水利开发股份有限公司本次有限售条件的流通股24139528股将于2008年6月5日起上市流通。
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2008-06-03
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年3月15日披露的2007年年度报告及其摘要存在疏漏，现对年度报告附注[“六、合并财务报表主要项目注释”中第五项“5、其他应收款”中第(3)项、(4)项“年末余额中其他应收款前五名单位(个人)金额”和“金额较大的其他应收款如下”]、[“八、关联方关系及其交易”中第三项“(三)关联交易事项”中第二项“2、与关联方的往来余额”中第一项“(1)应收账款”]作出更正，更正内容及修改后的年度报告全文详见2008年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年5月27日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于收购蚌埠清越置业发展有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：蚌埠清越)部分股权的议案：日前，公司与合肥东方房地产开发有限公司(下称：东方房地产)签署了《股权转让协议》，公司拟以自筹资金收购东方房地产所持蚌埠清越21.3%的股权，以蚌埠清越净资产评估值22716.03万元为参照，同时考虑相关因素，最终协商确定交易价格为人民币2343万元。本次收购完成后，公司直接持有蚌埠清越的股权比例增至61.3%，与控股子公司的合计持股比例增至100%。
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽水利开发股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年5月6日
除权日：2008年5月7日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月8日
上述方案实施后，按新股本223080000股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.11元。
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2008-04-29
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、同意公司为控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司提供4652万元委托贷款，期限两年。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,437,865,637.01 2,494,745,536.83
所有者权益(或股东权益) 559,944,770.98 548,101,999.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,842,771.10 11,842,771.10
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 2.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末公司总股本17160万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过为控股子公司及安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
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2008-03-29
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2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽水利开发股份有限公司已在相关媒体上刊登的2007年年度报告及其摘要，未按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号》披露2006年新会计准则调整前数据，现予以更正。更正内容和修改后的2007年年度报告及其摘要详见2008年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-29
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增加2007年度股东大会临时提案通知
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上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司(持有公司17.03%的股权)于2008年3月27日向公司董事会提出临时提案，提议将公司四届二次董事会临时会议通过的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》提交公司2007年度股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议，会议其他有关事项均无变化。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年3月13日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末公司总股本17160万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过调整2007年期初资产负债相关项目及其金额的议案。
四、通过公司为全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、控股93.33%子公司安徽贝斯特实业发展有限公司及其全资子公司蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司、公司控股90%子公司六安和顺实业发展有限公司及南陵和顺实业发展有限公司(公司控股子公司芜湖和顺置业有限公司持有90%的股权)分别在金融机构申请的流动资金借款人民币4000万元、3000万元、2000万元、2000万元和2000万元提供连带责任保证担保的议案，期限均为自借款协议签订后一年。上述公司均拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
五、通过公司拟为安徽瑞特新型材料有限公司(公司及其控股股东分别持有该公司40%及60%的股权，下称：安徽瑞特)在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证担保的议案，保证期限自借款协议签订后一年。安徽瑞特拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。该事项构成关联交易。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币11000万元(不含本次担保金额)，公司无对外逾期担保。
六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于会计差错更正的议案。
八、同意注销金寨分公司、凤台分公司。
九、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
10.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 |
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,643,949,914.17 1,576,823,238.06
归属于上市公司股东的净利润 23,973,843.17 42,417,764.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,056,881.82 32,053,130.65
基本每股收益 0.14 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 6.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.11 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.60
2007年末 2006年末
总资产 2,494,745,536.83 2,205,930,203.85
所有者权益(或股东权益) 548,101,999.88 548,988,192.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.52
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-03-15
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公布2008年度商品混凝土采购日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向安徽瑞特新型材料有限公司(公司与控股股东分别持有40%、60%的股权)及其控股子公司购买商品混凝土等，预计2008年度交易总金额为2800万元。
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2008-02-21
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司于2008年2月20日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过关于中东分公司更名为迪拜分公司并增加经营业务的议案等事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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控股子公司对外投资公告
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上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司日前接控股93.33%的子公司安徽贝斯特实业发展有限公司(下称：安徽贝斯特)通知，经安徽贝斯特股东会批准，其决定出资设立全资子公司蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司，新公司注册资本及实收资本均为人民币2000万元。
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2007-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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