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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-21
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注册地址由“福建省福州市台江区长汀路
”变为“上海市卢湾区打浦路1号D2-809室
” ，2008-06-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-05-17
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公布公告
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上交所公告 |
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因四川省汶川县遭受7.8级强烈地震，新智科技股份有限公司决定以上海华丽家族(集团)有限公司的名义向上海红十字会捐款100万元以帮助灾区抗震救灾及灾后恢复与重建工作。
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2008-05-16
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公布新增股份吸收合并华丽家族发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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新智科技股份有限公司本次向上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚发行40335万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.59元/股，南江集团等以所拥有的上海华丽家族(集团)有限公司(简称：华丽家族)全部股东权益认购。公司已于2008年5月12日办理完成了本次新增股份吸收合并华丽家族的股权登记相关事宜。本次发行股票的限售期为36个月(自公司股权分置改革实施之日开始计算)，上市日为公司股权分置改革实施完成后36个月。本次新增股份吸收合并华丽家族实施前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
定向发行实施前 定向发行实施后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
非流通股
境内自然人持有股份 35,588,000 32.35 0 0
境内法人持有股份 34,412,000 31.28 0 0
非流通股合计 70,000,000 63.64 0 0
有限售条件的流通股份
境内法人持有股份 0 0 328,857,500 64.06
境内自然人持有股份 0 0 144,492,500 28.15
有限售条件的流通股合计 0 0 473,350,000 92.21
无限售条件的流通股份
A股 40,000,000 36.36 40,000,000 7.79
无限售条件的流通股份合计 40,000,000 36.36 40,000,000 7.79
股份总额 110,000,000 100.00 513,350,000 100.00
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2008-05-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年5月7日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2008-04-22
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司已公告的《关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知》中遗漏了会议现场登记地点，现补充公告如下：会议现场登记地点为福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦公司会议室。
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2008-04-21
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 110,000,000.00 190,100,274.82
所有者权益(或股东权益) 110,000,000.00 83,636,034.77
归属于上市公司股东的每股净资产 1.00 0.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,371,121.15 26,371,121.15
基本每股收益 0.24 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 24.00 24.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.4 -1.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-04-21
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变更联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新智科技股份有限公司因重大资产重组后业务变更，董事会、经营班子改造，公司相关联系方式变更如下：
公司法定代表人：王伟林
公司董事会秘书：金鑫
公司证券事务代表：李元
电话：021-62376199
传真：021-62376089
E-mail：dmb@deluxe-family.com
办公及联系地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座(邮政编码：200336)
公司注册地址不变：福州市台江区长汀路3号
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2008-04-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年4月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王伟林担任公司董事长。
二、聘任曾志锋为公司总裁；金鑫为公司董事会秘书、公司副总裁及财务总监；李元为证券事务代表。
三、通过变更公司办公地址为“上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座”的议案，公司注册地址不变。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过公司章程修正案。
六、选举王坚忠为公司监事会主席。
另：公司于同日召开职工代表大会，会议选举王伟年为公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2008年5月7日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2008-04-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程个别条款的议案。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过公司董、监事会换届改选和推荐候选人名单的议案。
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2008-04-21
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-05-07 |
召开股东大会 |
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| 审议《新智科技股份有限公司公司章程修正案》 |
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2008-04-21
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办公地址由“福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦”变为“上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座” ，2008-04-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-19
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年4月17日以通讯表决方式二届五十五次董事会及二届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、同意公司总经理闫子荣、财务负责人赵子纯、证券事务代表李莉的辞职申请；根据证监会批准的公司重组方案中职工安置原则，免去邱长青公司副总经理职务。
三、通过公司2007年利润分配预案：不分配，不转增。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 120,470,672.47 192,839,115.95
归属于上市公司股东的净利润 -26,107,785.94 3,451,699.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,890,701.12 8,971,713.09
基本每股收益 -0.24 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) -31.22 0.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -15.41 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.07
2007年末 2006年末
调整后
总资产 190,100,274.82 310,403,057.18
所有者权益(或股东权益) 83,638,039.03 111,928,275.35
归属于上市公司股东的每股净资产 0.76 1.02
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-19
原披露日期：2008-04-18
原披露日期：2008-04-19 |
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2008-04-18
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公布2007年年度报告披露时间变更公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于新智科技股份有限公司定于2008年4月18日召开2008年第二次临时股东大会，审议公司董、监事换届改选等事宜，特决定将原定于该日公告的2007年年度报告披露时间变更为2008年4月19日。
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2008-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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在新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司的现金选择权申报期间(2008年4月8日至2008年4月10日)内，没有投资者申报现金选择权。
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2008-04-15
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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新智科技股份有限公司于2008年4月3日公告的二届五十四次董事会决议公告中第三项决议“《关于公司董、监事改选和提名候选人名单的议案》”更正为“《关于公司董、监事换届改选和提名候选人名单的议案》”；同日公告的《关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》中会议审议事项第3项内容作相应更正。
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2008-04-10
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新增股份吸收合并华丽家族现金选择权第三次提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新智科技股份有限公司现针对新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司(简称：华丽家族)现金选择权实施的有关事宜公告如下：
本次现金选择权的对价为8.59元/股，即有权行使现金选择权的公司流通股股东有权以8.59元/股的价格卖出其所持有的全部或部分公司股票给现金选择权的第三方上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)。申报现金选择权的流通股股东将不再享有获得公司股权分置改革(下称：股改)每10股定向转增3.5股的对价股份的权利。申报现金安排的流通股股东需主动申报，相应的股份过户给南江集团，由其参与公司股改，并获得公司股权对价股份。
本次现金选择权实施股权登记日为2008年4月7日，申报期间为2008年4月8日至10日(9:00-17:00)。
截至2008年2月19日公司股票停牌前一交易日，公司股票的收盘价为20.74元，若投资者行使现金选择权将可能导致较大亏损。
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2008-04-09
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新增股份吸收合并华丽家族现金选择权第二次提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新智科技股份有限公司现针对本次以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司(简称：华丽家族)现金选择权实施有关事宜提示如下：
本次现金选择权的对价为8.59元/股，即有权行使现金选择权的公司流通股股东有权以8.59元/股的价格卖出其所持有的全部或部分公司股票给现金选择权的第三方上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)，申报现金选择权的流通股股东将不再享有获得公司股权分置改革(下称：股改)每10股定向转增3.5股的对价股份的权利。申报现金安排的流通股股东需主动申报，相应的股份过户给南江集团，由其参与公司股改，并获得公司股改对价股份。
本次现金选择权实施股权登记日为2008年4月7日，申报期间为2008年4月8日至10日(9:00-17:00)。
截至2008年2月19日公司股票停牌前一交易日，公司股票的收盘价格为20.74元/股，远远高于现金选择权的行权价，若投资者行使现金选择权，可能导致较大亏损。
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2008-04-08
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公布新增股份吸收合并华丽家族现金选择权实施暨第一次提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新智科技股份有限公司本次以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司(简称：华丽家族)由第三方上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)向公司的流通股股东提供现金选择权。本次现金选择权的对价为8.59元/股，即有权行使现金选择权的公司流通股股东有权以8.59元/股的价格卖出其所持有的全部或部分公司股票给南江集团，申报现金选择权的流通股股东将不再享有获得公司股权分置改革(下称：股改)每10股定向转增3.5股的对价股份的权利。申报现金安排的流通股股东需主动申报，相应的股份过户给南江集团，由其参与公司股改，并获得公司股改对价股份。
本次现金选择权实施股权登记日为2008年4月7日，申报期间为2008年4月8日至10日(9:00-17:00)。
截至2008年2月19日公司股票停牌前一交易日，公司股票的收盘价格为20.74元/股，远远高于现金选择权的行权价，若投资者行使现金选择权，可能导致较大亏损。
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2008-04-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年4月2日以通讯表决方式召开二届五十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司董、监事改选和提名候选人名单的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-04-03
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-04-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司董、监事换届改选和推荐候选人名单的议案》 |
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2008-04-02
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于新智科技股份有限公司重大资产重组后主营业务发生重大变更，公司于2008年4月1日收到现任全体董、监事的辞职申请。由于上述人员的辞职导致公司董、监事会低于法定最低人数，因此在公司临时股东大会改选出新的董、监事就任前，上述人员仍将履行其董、监事职务。
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年3月26日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司重大资产重组的申请：核准公司向上海南江(集团)有限公司(下称：上海南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过40335万股人民币普通股(占发行后总股本的76.48%)购买上海南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对上海南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到40335万股而应履行的要约收购义务。
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2008-03-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年3月26日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司重大资产重组的申请：核准公司向上海南江(集团)有限公司(下称：上海南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过40335万股人民币普通股(占发行后总股本的76.48%)购买上海南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对上海南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到40335万股而应履行的要约收购义务。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-21 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-19 |
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2008-03-17
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重大资产重组及股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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新智科技股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)公司和股权分置改革方案已分别获得公司股东大会审议通过，公司本次重大资产重组与股权分置改革相结合，互为条件、同步实施，目前正准备进入实施阶段。
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2008-03-14
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公布股东股权协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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新智科技股份有限公司股东王栋(本次转让前持有公司1983.8万股股份，占公司股份总额的18.03%，系公司第一大股东)于2008年3月11日与自然人张晓明签订了《股份转让协议》，王栋拟将持有的公司1178.8万股非流通自然人股(占公司总股本的10.716%)转让给张晓明。
本次股权转让后，王栋仍持有公司805万股股份(占公司股份总额的7.32%)；张晓明将持有公司1178.8万股股份，成为公司目前第二大股东。
截至本公告日，公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)公司(下称：华丽家族)和股权分置改革方案已获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件审核通过，目前正准备进入股权分置改革重组实施阶段。如公司股权分置改革重组实施完成，公司的控股股东和实际控制人将为华丽家族及王伟林。
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2008-03-10
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重大资产重组及股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新智科技股份有限公司本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)公司与股权分置改革相结合，互为条件、同步实施，目前正准备进入实施阶段。
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2008-02-26
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案。
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2008-02-26
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司2008年2月25日收到福建省福州中级人民法院(下称：福建中院)就公司与招商银行福州南门支行(下称：招商银行)贷款担保纠纷案下达的有关民事裁定书。在该案执行期间，公司与招商银行达成和解协议：招商银行同意减免公司延期履行金40万元人民币；公司清偿招商银行本息23709649.94元，支付本案一审诉讼费115510元及执行费90517元。
福建中院裁定如下：“本院(2006)榕民初字第191号民事判决书与福建省高级人民法院(2007)闽民终字第205号民事判决书终结执行”。
截止公告日，上述款项公司已全部支付给招商银行。上述款项支付后，对公司2007年度财务利润产生亏损，并对公司现金流产生负面影响。
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