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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-11
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公布撤销股票交易其他特别处理及证券简称变更公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，经华丽家族股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票交易将从2008年7月14日起撤销其他特别处理，公司股票简称改为“S华丽”，证券代码保持不变。
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2008-07-11
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公布股改方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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华丽家族股份有限公司实施本次股权分置改革(简称：股改)与重大资产重组相结合，同时公司用资本公积金向流通股股东每10股转增3.5股支付股改对价。
股权登记日：2008年7月14日
对价股份上市日(即公司股票复牌日)：2008年7月16日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2008年7月16日起公司股票简称由“S华丽”变更为“华丽家族”，股票代码保持不变。
公司实施股改方案后，经营业绩将全部来源于通过吸收合并进入公司的华丽家族资产，以经审计的华丽家族2007年度财务报告和公司股改方案实施后的总股本52735万股计算，折合每股收益为0.20元。
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股到账日 ，2008-07-15 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股上市日 ，2008-07-16 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股到账日 ，2008-07-15 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配股权登记日 ，2008-07-14 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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证券简称由“S华丽”变为“华丽家族” ，2008-07-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-07-11
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对价方案：重大资产置换，除权日 ，2008-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股上市日 ，2008-07-16 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2008-07-02
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股权质押公告
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上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年6月30日接到控股股东上海南江(集团)有限公司(目前持有公司社会法人股294445500股，占股份总数的55.83%，下称“南江集团”)通知，南江集团将其所持公司社会法人股30000000股质押给中国农业银行上海市黄浦支行，用于人民币10000万元的贷款。上述质押手续已于2008年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-01 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过《公司募集资金使用规则》的议案。
二、通过《公司信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过公司关于更换会计师事务所的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过公司2007年度利润分配方案。
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2008-06-21
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股票交易异常波动公告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司股票于2007年11月26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格触及涨幅限制并涨幅偏离值累计达到15%，股票价格属于异常波动。
公司已于2007年11月23日召开2007年度第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组事宜。经咨询公司控股股东及实际控制人，不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
截至本公告日，除上述公司重大资产重组事项外，公司董事会确认，公司目前且未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
由于重大资产重组方案能否取得中国证监会核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-21
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治理专项活动整改报告
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上交所公告 |
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新智科技股份有限公司《关于治理专项活动整改报告》已获得公司二届五十次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-19
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据上海工商行政管理局于2008年6月18日核准下发的“企业法人营业执照”，新智科技股份有限公司更名为“华丽家族股份有限公司”，其相关事项作如下变更：
注册地址：上海市卢湾区打浦路1号D2-809室
法定代表人：王伟林
营业期限：一九九六年十月十八日至不约定期限
经营范围：房地产开发经营，房屋土地建设和房屋(附属内部装修设施)出售，租赁，物业管理，房屋设备，园林绿化，实业投资，投资管理(上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营)。
注册资本：人民币52735万元
公司在上海证券交易所的证券简称及证券代码保持不变。
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2008-06-19
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公司名称由“新智科技股份有限公司”变为“华丽家族股份有限公司” ，2008-06-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-06-12
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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根据新智科技股份有限公司与控股股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)签订的借款协议书，公司现将与南江集团2008年度关联交易事项补充公告如下：
南江集团在拥有融资能力的前提下，向公司及其控股子公司每个会计年度提供余额不超过人民币10亿元的资金，用于项目开发、流动资金及日常经营。实际占用资金期间的利率按照南江集团实际支付给银行的利率计算并支付；并应按到期未付款项每日万分之一的比例向南江集团支付违约金。南江集团及公司作了相关承诺。
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2008-06-12
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公布召开2007年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-12
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公布更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新智科技股份有限公司于2008年6月7日发布的三届三次董事会决议公告第九项议案中相关人员的名单有误，现更正为：董事会提名委员会主任：陈伟恕，委员：王伟林，曾志锋，张维宾，张军。
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》（2008 年6 月修订）的议案
2、审议《华丽家族股份有限公司监事会议事规则》（2008 年6 月修订）的议案
3、审议《华丽家族股份有限公司募集资金使用规则》的议案
4、审议《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的议案
5、审议《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
6、审议《华丽家族股份有限公司对外担保制度》的议案
7、审议《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案
8、审议《华丽家族股份有限公司关于更换会计师事务所》的议案
9、审议《华丽家族股份有限公司2008 年度日常关联交易》的议案
10、审议《华丽家族股份有限公司2008 年度董事津贴》的议案
11、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》的议案
12、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》的议案
13、审议《二〇〇七年度财务决算报告》的议案
14、审议《二〇〇七年度利润分配预案》的议案 |
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2008-06-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年6月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
二、通过《公司募集资金使用管理办法》。
三、通过《公司信息披露事务管理制度》。
四、通过改聘上海立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《新智科技股份有限公司董事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
2、审议《新智科技股份有限公司监事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
3、审议《新智科技股份有限公司募集资金使用规则》的议案
4、审议《新智科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
5、审议《新智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
6、审议《新智科技股份有限公司对外担保制度》的议案
7、审议《新智科技股份有限公司独立董事制度》的议案
8、审议《新智科技股份有限公司更换会计师事务所》的议案
9、审议《新智科技股份有限公司2008年度日常关联交易》的议案
10、审议《新智科技股份有限公司2008年度董事津贴》的议案
11、审议《二〇〇七年年度董事会工作报告》的议案
12、审议《二〇〇七年年度监事会工作报告》的议案
13、审议《二〇〇七年年度财务决算报告》的议案
14、审议《二〇〇七年年度报告全文及摘要》的议案
15、审议《二〇〇七年年度利润分配预案》的议案
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2008-06-07
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“上海立信会计师事务所有限公司” ，2008-06-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-06-07
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公布预计2008年度关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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基于新智科技股份有限公司2008年度的项目开发、流动资金和日常经营的需要，公司控股股东上海南江(集团)有限公司将在其自身具备融资能力的前提下，向公司及其控股子公司提供余额不超过人民币10亿元的资金。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新智科技股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过公司变更注册地址的议案。
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2008-05-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新智科技股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司新设全资子公司上海地之福商业投资管理有限公司、天津地福商场经营管理有限公司(均为暂定名)，注册资金分别为人民币1000万元、2000万元。
二、通过将公司注册地址变更为上海市卢湾区打浦路1号809室，并修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2008年6月6日下午召开2008年度第四次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-05-21
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-06-06 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于新智科技股份有限公司变更注册地址的议案》 |
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2008-05-21
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注册地址由“福建省福州市台江区长汀路
”变为“上海市卢湾区打浦路1号809室
” ，2008-06-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-05-21
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注册地址由“福建省福州市台江区长汀路
”变为“上海市卢湾区打浦路1号D2-809室
” ，2008-06-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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