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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其质押给中国农业银行上海市黄浦支行(下称：中国农行)的公司限售流通股4200万股办理了解除质押登记手续，继续将其持有的公司限售流通股2100万股质押给中国农行。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司103400000股股权被质押，占公司总股份的19.61%。
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2009-11-17
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其质押给中国农业银行上海市黄浦支行(下称：黄浦支行)的公司限售流通股4200万股办理了解除质押登记手续，继续将其持有的公司上述限售流通股质押给黄浦支行。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司124400000股股权被质押，占公司总股份的23.59%。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,876,185,145.21 2,748,006,218.73
所有者权益(或股东权益) 1,108,227,354.77 1,018,824,248.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,885,375.82 89,416,249.74
基本每股收益 0.02 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 8.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2009年10月26日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日分别接到第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)、股东曾志锋、狄自中、金鑫及陈志坚通知，南江集团将其所持有的公司限售流通股60000000股、曾志锋将其持有的公司限售流通股40335000股及无限售流通股1200000股(总计41535000股)、狄自中将其持有的公司限售流通股40335000股、金鑫将其持有的公司限售流通股20167000股及无限售流通股800000股(总计20967000股)、陈志坚将其持有的公司限售流通股7163000股分别质押给中信信托有限责任公司。目前，上述股东分别累计持有公司124400000股、41535000股、40335000股、20967000股、7163000股股权被质押，分别占公司总股份的23.59%、7.88%、7.65%、3.98%、1.36%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
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2009-09-26
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日分别接到第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)、股东曾志锋、狄自中、金鑫及陈志坚通知，南江集团将其所持有的公司限售流通股60000000股、曾志锋将其持有的公司限售流通股40335000股及无限售流通股1200000股(总计41535000股)、狄自中将其持有的公司限售流通股40335000股、金鑫将其持有的公司限售流通股20167000股及无限售流通股800000股(总计20967000股)、陈志坚将其持有的公司限售流通股7163000股分别质押给中信信托有限责任公司。目前，上述股东分别累计持有公司124400000股、41535000股、40335000股、20967000股、7163000股股权被质押，分别占公司总股份的23.59%、7.88%、7.65%、3.98%、1.36%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
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2009-09-17
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股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华丽家族股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司股东曾志锋、狄自中和金鑫原质押给上海国际信托有限公司的公司限售流通股4000万股、4000万股和2000万股，共计10000万股股份于2009年9月15日解除质押，并已在登记公司办理完毕股份解除质押登记手续。
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金管理办法(修订稿)》。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量为不超过10000万股，发行价格不低于13.25元/股，所有发行对象均须通过现金方式认购。
四、通过关于本次募集资金使用的可行性分析的议案。
五、通过关于签署《关于上海弘圣房地产开发有限公司(下称：弘圣房产)48.4761%股权转让的框架协议》的议案。
六、通过关于有关机构出具的弘圣房产股权转让整体资产评估报告书的议案。
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2009-09-12
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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华丽家族股份有限公司于2009年4月20日公告的公司一季度报告中第12页合并现金流量表、于2009年8月12日公告的公司半年度报告中第23页合并现金流量表中的部分数据有误，现予以更正，具体内容详见2009年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-12
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所正常交易时间，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738503”；投票简称为“华丽投票”。
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2009-09-04
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召开2009年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上证所正常交易时间，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738503”；投票简称为“华丽投票”。
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2009-08-29
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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华丽家族股份有限公司于2009年8月28日公告的三届九次董事会决议公告及三届七次监事会决议公告中《关于补充本次非公开发行股票预案的决议》均误写为需提交股东大会审议，现予以更正。相关股东大会审议事项以《公司2009年第一次临时股东大会通知》为准。
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日和发行价格
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 募集资金数额与用途
（8） 本次非公开发行股票的限售期
（9） 上市地点
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（11） 本次发行决议的有效期
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
6、审议《关于签署<关于上海弘圣房地产开发有限公司48.4761%股权转让的框架协议〉的议案》；
7、审议《关于上海立信资产评估有限公司出具的上海弘圣房地产开发有限公司股权转让整体资产评估报告书的议案》；
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2009年8月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于补充本次非公开发行股票预案的议案，就公司拟使用部分非公开发行募集资金收购上海盛大房地产开发有限公司(下称：盛大房地产)持有的上海弘圣房地产开发有限公司(下称：弘圣房地产)48.4761%股权(下称：标的股权)事宜补充如下：公司于2009年8月27日与盛大房地产签订《关于标的股权转让的框架协议》，以相关资产评估结果为依据，参考目前的实际情况及相关因素，经双方友好协商确定交易价款合计为79940万元(其中拟投入募集资金50000万元，不足部分由公司自筹资金补足)，包括标的股权转让款人民币70710万元以及公司应向弘圣房地产提供的股东借款人民币9230万元(扣除已支付的1636万元，公司还须支付人民币7594万元；相关款项将由弘圣房地产归还盛大房地产的股东借款)。
二、通过关于上海立信资产评估有限公司出具的弘圣房地产股权转让整体资产评估报告书的议案。
三、通过《关于标的股权转让的框架协议》。
董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日上海证券交易所正常交易时间，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738503”，投票简称为“华丽投票”。
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2009-08-22
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接到第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，将其所持有的公司限售流通股15000000股质押给中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行, 质押期至2010年2月16日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司64400000股股权被质押，占其持有公司总股份的21.87%。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,974,212,011.41 2,748,006,218.73
所有者权益(或股东权益) 1,100,341,978.95 1,018,824,248.30
每股净资产 2.09 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 55,996,822.06 216,009,659.00
净利润 81,530,873.92 59,625,766.26
扣除非经常性损益后的净利润 73,115,700.93 56,891,825.22
基本每股收益 0.15 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.13
净资产收益率(%) 7.41 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.20
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2009-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2009年8月10日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金管理办法(修订稿)。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过10000万股，发行底价为人民币13.25元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
四、通过公司2009年度非公开发行A股股票预案。
五、通过关于本次募集资金使用的可行性分析的议案。
六、通过公司于2009年8月10日与上海盛大房地产开发有限公司(下称：盛大房产)签订附条件生效的《股权转让意向书》的议案：公司拟用部分募集资金收购盛大房产持有的上海弘圣房地产开发有限公司(注册资本1500万元，公司、盛大房产分别持股51%、48%，下称：弘圣房产)全部股权(下称：标的股权)，标的股权收购价格将以有关资产评估结果(基准日为2009年6月30日)为依据，由双方另行协商确定。协议双方确认收购价格不超过10亿元。
七、通过公司2009年半年度报告及摘要。
八、同意公司拟对弘圣房产(公司持有其股权中，对应的实收资本为765万元，股东借款67562万元)增资事宜：因弘圣房产申请开发贷款，该公司股东拟将部分股东借款通过增资(实收资本或资本公积金)形式增加弘圣房产的所有者权益。其中，公司拟将不超过50000万元的股东借款通过增资方式转为弘圣房产的净资产。
九、同意公司对其全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司(下称：华丽商业)增加注册资本至人民币10000万元，并将公司持有的上海长春藤房地产开发有限公司85%的股权全部转让给华丽商业。
十、通过关于暂不召开公司临时股东大会的议案：议案六所涉及的标的股权正在由相关机构进行审计、审核及评估工作，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次发行股份的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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2009-07-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华丽家族股份有限公司本次有限售条件的流通股51667000股将于2009年7月16日起上市流通 |
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2009-07-04
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接到第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，其将所持有的公司限售流通股7400000股质押给上海富国信用担保有限公司, 质押期至2011年6月17日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司49400000股股权被质押(占其持有公司总股份的16.78%)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-01
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资产出售公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司(下称：投资公司)于2009年5月25日签署《股权转让协议》，投资公司将其持有的上海福地投资管理有限公司(注册资本100万元，净资产为82.9万元)及上海地之福商业投资管理有限公司(注册资本1000万元，净资产为923.9万元)各100%的股权一次性出让给自然人叶罗彬、汤斯捷(即由该两人分别收购上述两家标的公司各50%的股权)，鉴于上述两家标的公司唯一资产为上海市宝山区顾村“依云湾花园”4021平方米及13890平方米的商铺，且本次资产出售为整体出售，参照目前物业周边市场行情，经协商本次出售的平均价格为每平米1.12万元，由此确定转让价格分别为人民币45035200元、155573824元，总计人民币200609024元。上述事项已由投资公司2009年5月25日作出的相关股东决定中通过。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2009年5月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案。
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2009-05-21
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补充公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司在2009年4月20日公告的《关于召开2008年年度股东大会的通知》中遗漏了议案十：审议《公司2008年监事会工作报告》(已于2009年5月20日完整披露)，现予以。
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2009-05-19
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(600503) 华丽家族:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 11081964.10
中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 9469655.09
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 4930548.23
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 3555637.91
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 2804667.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7877678.82
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 1525345.25
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1426049.76
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 1402597.76
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 1355951.00
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2009-05-11
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高管增持股份实施完成公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司董事会接高管人员曾志锋(董事、总裁)及金鑫(董事、副总裁)通知：截止2009年5月8日收盘，该两人已完成于2008年11月10日刊登的《关于高管人员增持公司股票的公告》中作出的股份增持计划。
在增持期内，上述两人通过上海证券交易所交易系统以自有资金分别从二级市场购入公司股票1200067股、800097股，累计达2000164股(占公司总股本的0.38%，占全部流通股的3.70%)，平均价格分别为每股人民币8.84元、8.94元。
公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定。
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2009-04-20
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,563,848,008.31 2,748,006,218.73
所有者权益(或股东权益) 1,033,341,226.02 1,018,824,248.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,516,977.72 14,516,977.72
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 1.4 1.4
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2009-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2009年4月16日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司自2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开前，对全资子公司的银行贷款提供总额不超过25亿元担保的议案。
八、同意公司出资1000万元收购关联公司上海华丽家族商业投资有限公司(注册资本金为1000万元)。
九、通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 820,710,905.00 474,349,725.00
归属于上市公司股东的净利润 204,872,776.68 103,268,829.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,280,083.53 93,275,646.44
基本每股收益 0.42 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 20.11 14.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.56 13.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.22
2008年末 2007年末
总资产 2,748,006,218.73 2,703,955,347.47
所有者权益(或股东权益) 1,018,824,248.30 703,951,471.62
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.75
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2008 年年报审计报酬的议案》
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2008 年年报审计报酬的议案》
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《华丽家族股份有限公司2008年监事会工作报告》 |
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