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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2008 年年报审计报酬的议案》
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《华丽家族股份有限公司2008年监事会工作报告》 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2008 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2008 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2008 年年报审计报酬的议案》
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009 年度董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 |
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2009-04-20
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预计2009年度关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华丽家族股份有限公司对2009年度可能发生的关联交易预计如下：
公司控股股东上海南江(集团)有限公司将在其自身具备融资能力的前提下，向公司及其控股子公司提供余额不超过人民币8亿元的资金，用于公司及其控股子公司项目开发、流动资金和日常经营。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-02-23
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(600503) 华丽家族:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 6246636.46
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3908948.06
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3121033.00
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 2187529.00
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 2151693.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 15151854.92
国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 8375900.05
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 4425755.01
上海远东证券有限公司成都一环路证券营业部 4327283.06
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3132990.88
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2009-01-15
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华丽家族股份有限公司预计2008年全年净利润(上年同期数为人民币103268829.21元)同比增长约90%。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-15
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业绩预增公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司预计2008年全年净利润(上年同期数为人民币103268829.21元)同比增长约90%。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司股票于2008年12月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
经征询公司控股股东及实质控制人，目前及可预见的未来三个月之内不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于所持公司股权的转让、非公开发行、债务重组、业务重组及资产重组等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-09
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(600503) 华丽家族:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 4372072.13
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 4229312.98
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 3601873.98
长江证券股份有限公司重庆建新北路营业部 2995606.46
申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 2516968.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 7216016.64
信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 2793132.65
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2589211.85
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 2402061.92
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2381596.02
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2008-12-09
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(600503) 华丽家族:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 5962989.12
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 4372072.14
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 4229313.00
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 3601874.00
长江证券股份有限公司重庆建新北路营业部 2995606.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 7216016.64
信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 2793132.66
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2589211.85
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 2402061.92
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2381596.00
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2008-11-25
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股权质押公告
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上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其质押给中国农业银行上海市黄浦支行(下称：黄浦支行)的公司限售流通股1500万股办理了解除质押登记手续，继续将其持有的公司限售流通股2100万股质押给黄浦支行，质押期至2009年11月10日。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司4200万股股权被质押，占其持有公司总股份的14.26%。
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2008-11-10
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高管人员增持公司股票公告
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上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司董事会接公司高管人员曾志锋(董事、总裁)及金鑫(董事、副总裁)通知，截止2008年11月7日收盘，两位高管通过上海证券交易所交易系统以自有资金分别从二级市场购入公司股票245983股、152007股(总计占公司总股本的0.0755%，占全部流通股的0.737%)，平均价格为4.649元人民币/股。
两位高管计划自本公告日起半年内通过二级市场以不超过10元人民币/股的价格继续增持不少于200万股公司股票(含本次增持，其中：曾志锋不少于120万股，金鑫不少于80万股)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年10月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过公司2008年三季度报告等事项。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,122,539,654.63 2,703,955,347.47
所有者权益(或股东权益) 1,192,606,502.41 703,951,471.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 1.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 148,803,997.42 208,429,763.68
基本每股收益 0.28 0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 12.48 17.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.26 17.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2008-10-31
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华丽家族股份有限公司测算，预计2008年全年净利润同比增长50%-100%(上年同期净利润人民币103268829.21元)，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-31
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其质押给中国农业银行上海市黄浦支行(下称：黄浦支行)的公司限售流通股1500万股办理了解除质押登记手续，继续将其持有的公司限售流通股2100万股质押给黄浦支行，质押期至2009年10月20日。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前，南江集团累计持有公司3600万股股权被质押(占其持有公司总股份的12.23%)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-14
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资产出售进展公告
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上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2008年第五次临时股东大会通过的关于出售“天津地福商场经营管理有限公司”事宜目前进展情况如下：
该项资产出售事项现已获得天津经济技术开发区管理委员会有关批复文件的审批同意。批准转让股权按《股权转让协议》规定进行转让；同时，批准公司注册资本由2000万元人民币增加到32800万元人民币。受让方 COF III SRL 已经取得证明买方拥有转让股权的外商投资企业批准证书。至此，该项资产出售合同所需的前置条件均已具备，合同正式生效。公司目前正积极推进该项资产出售的后续工作。
该项资产出售可产生2亿元人民币的净利润，其中绝大部分将在2008年第三季度实现，预计公司2008年1-9月份净利润将比上年同期(归属母公司净利润11334.14万元)增加50%-100%。
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2008-08-02
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于出售“天津地福商场经营管理有限公司”的议案。
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2008-08-01
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2008年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,866,203,119.14 2,703,955,347.47
所有者权益(或股东权益) 1,043,802,504.99 703,951,471.62
每股净资产 2.03 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 216,009,659.00 319,014,862.71
净利润 59,625,766.26 67,633,588.91
扣除非经常性损益后的净利润 56,891,825.22 63,181,238.44
基本每股收益 0.14 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.16
净资产收益率(%) 5.71 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.07
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2008-08-01
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股权质押公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年7月30日接到股东曾志锋、狄自中、金鑫的通知，上述三人分别将其持有的公司限售流通股4000万股、4000万股及2000万股(总计10000万股)质押给上海国际信托有限公司，用于以该等股权受益权设立信托计划融资。所融资金将通过一致行动人即公司控股股东上海南江(集团)有限公司全部间接提供给公司使用。
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2008-08-01
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董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2008年7月31日以通讯表决方式召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司股票于2008年7月25日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司已征询控股股东上海南江(集团)有限公司，截至目前及未来三个月内不存在应披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司目前不存在应披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-29
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(600503) 华丽家族:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 3805294.74
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 2913334.67
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2846109.86
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 2641050.65
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2118737.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 3420745.95
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 2477848.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2401451.00
国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 2212810.04
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 1685704.53
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2008-07-16
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售“出售天津地福商场经营管理有限公司”》的议案 |
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2008-07-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过关于出售天津地福商场经营管理有限公司(其唯一资产为位于上海南京西路818号的20661.36平方米的商业用房及配套的54个车位，下称：地福商场)的议案：公司及为本次交易而设立的全资子公司天津华地投资管理有限公司(下称：华地投资)与 COF III SRL 于同日签署《股权转让协议》，由 COF III SRL 整体收购华地投资持有的地福商场100%股权，截止转让基准日,地福商场的净资产为0.2亿元，协议双方一致同意目标资产作价为人民币339072000元。此次股权出售尚需经天津市相关政府部门审批。
董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-16
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(600503) 华丽家族:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 7932540.05
中原证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 5025134.78
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 4260025.71
海通证券股份有限公司常州健身路营业部 3174427.05
国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 2998771.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 12867493.82
中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 10599465.95
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 6878535.04
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6143303.13
国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 5455223.47
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2008-07-11
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证券简称由“SST新智”变为“S华丽” ，2008-07-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配股权登记日 ，2008-07-14 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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公布撤销股票交易其他特别处理及证券简称变更公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，经华丽家族股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票交易将从2008年7月14日起撤销其他特别处理，公司股票简称改为“S华丽”，证券代码保持不变。
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