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华丽家族（600503）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2003-08-23	更正公告	上交所公告，其它
宏智科技股份有限公司于2003年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的公司二届二次董事会决议公告中发生文字输入的错误，特更正如下：公告中原第四条中“向中国民生银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币”更正为“向光大银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币”
2003-09-20	公布重大诉讼公告	上交所公告，诉讼仲裁
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日收到福建省高级人民法院关于公司起诉中国光大银行福州鼓楼支行储蓄合同纠纷一案的受理案件通知书。公司于2002年12月4日、5日分别将公司上市募集资金2000万元人民币及3000万元人民币，通过转帐存储于被告中国光大银行福州鼓楼支行提供的帐户中。2003年1月份，公司财务人员到被告处欲将该笔5000万元存款转帐，但被告的工作人员却告知，该笔存款有问题，已被冻结，暂时无法转出。公司负责人与被告方负责人交涉，要求被告查清事实并保证存款的安全，被告向公司承诺保证5000万元存款的安全，同时要求公司给与被告一段时间处理此事。公司鉴于被告的承诺，就暂时等待被告对此事的处理。此后，被告按正常情况向公司提供了账户的对帐单，并且在被告提供的对帐单上体现了公司在该帐户上的存款余额为5000多万元人民币(含利息)。2003年6月，公司因经营的需要，欲动用该笔存款，又到被告处要求转帐该5000万元存款，但被告继续以该笔存款的问题尚未解决为由，既不让公司转帐，也不让公司查询该帐户上的存款余额。公司请律师与被告交涉，被告才告知该账户上的5000万元存款已被划走，但拒绝向公司提供对帐单。后来在公司的强烈要求下，被告于2003年6月19日将其于2003年6月12日打印出来的对帐单给予公司，公司才得知被告已于2003年6月12日将该笔5000万元存款擅自划走。后来，公司又多次与被告交涉，要求被告兑付5000万元存款，均遭到被告拒绝。由此，公司于2003年9月16日向福建省高级人民法院递交了起诉状，起诉中国光大银行福州鼓楼支行侵害了公司的合法权益，并请求被告立即向公司兑付存于被告处的5000万元存款及相应的利息，并承担本案诉讼费用。除本次诉讼外，公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
2003-08-27	2003年中期主要财务指标，停牌一小时	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 584,026,626.47 599,247,466.20 股东权益(不含少数股东权益) 488,308,565.50 487,182,169.31 每股净资产 4.44 4.43 调整后的每股净资产 4.41 4.40 报告期(1－6月) 上年同期主营业务收入 102,866,289.35 108,813,686.02 净利润 1,138,652.19 11,456,143.76 扣除非经常性损益后的净利润 1,930,268.32 10,829,378.56 全面摊薄每股收益 0.01 0.10 净资产收益率 0.23% 2.47% 经营活动产生的现金流量净额 -55,834,074.79 297,344.32
2003-08-27	临时公告，停牌一小时	上交所公告，高管变动
宏智科技股份有限公司于2003年8月25日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2003年半年度中期报告及其摘要。二、同意王栋辞去公司总经理的职务，聘任徐勉为公司新一任总经理。三、聘任杨云为公司副总经理兼董事会秘书，华耀虹为公司证券事务代表
2003-09-13	延期召开临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
宏智科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会原定于2003年9月 20日召开，由于多数董事无法安排时间参加，特延期至2003年10月18日召开会议。会议的其他事项不变，股权登记日仍然为2003年9月10日
2003-09-17	接受证监会立案调查的公告，停牌一小时	上交所公告，其它
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日接到中国证监会通知：因公司涉嫌违反证券法规一案，中国证监会已决定对公司立案调查。公司将积极配合此项工作，并将视调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
2003-10-14	取消2003年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
宏智科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会原定于2003年9月20日召开，后由于多数董事无法参加，会议延期至2003年10月18日召开。但到目前为止，有关会议的各项资料尚未准备妥当，鉴于本次临时股东大会所确定的股权登记日已超过一个月以上，不适合再次延期，因此决定取消本次会议。2003年第一次临时股东大会的召开事宜另行通知
2004-05-10	公布诉讼结果的公告，停牌一小时	上交所公告，诉讼仲裁
宏智科技股份有限公司于2004年4月30日下午收到福州市中级人民法院发出的有关民事判决书及有关民事裁定书。就关于原告王栋起诉公司确认股东大会决议效力一案，判决如下：一、确认2004年1月11日由王栋、黄曼民分别主持召开的公司2004年第一次临时股东大会所产生的决议均无效。二、被告公司应当立即结束法人治理的混乱状态，由2003年6月25日召开的公司2002年度股东大会选举产生的黄曼民等人组成的董事会继续行使对公司的法定职权，恢复公司的正常秩序。同日产生的公司监事会亦应当履行相应的法定职责。三、驳回原告王栋的其他诉讼请求。本案受理费50000元，原告王栋负担15000元，公司负担35000元。同时根据公司于2004年4月18日向福州市中级人民法院提出关于要求姚雄杰等人组成的董事会退出公司，由黄曼民等人组成的董事会接管公司先予执行的申请和原告王栋关于立即结束公司法人治理混乱的状况的请求，裁定如下：一、本裁定送达之日起，公司由2003年6月25日召开的公司2002年度股东大会选举产生的董、监事会管理。二、本裁定送达之日起，2004年1月11日由王栋召集并主持的公司2004年第一次临时股东大会产生的董、监事会停止对公司的管理。三、公司全体员工均有义务保护公司财产，并根据本裁定所指定行使公司管理权的董事会的安排，履行各自的义务。四、由福州市中级人民法院保全的公司的印章、财务专用章和黄曼民私章及《企业法人营业执照》，暂由福州市中级人民法院继续监管使用。
2003-08-16	[20032预减](600503) 宏智科技：2003年半年度业绩预警公告	上交所公告，业绩预测
2003年半年度业绩预警公告由于电信市场竞争愈加激烈以及受到“非典”的影响，宏智科技股份有限公司2003年半年度净利润同比大幅下降，预计下降幅度在50%以上，具体财务数据详见公司2003年半年度财务报告，公司董事会提请广大投资者注意投资风险
2004-04-30	2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时	刊登季报
单位:元本报告期末上年度期末总资产 656,419,497.74 654,471,330.46 股东权益(不含少数股东权益) 385,622,848.81 394,683,635.91 每股净资产 3.51 3.59 调整后每股净资产 3.47 3.55 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -8,172,221.51 -8,172,221.51 每股收益 -0.08 -0.08 净资产收益率 -2.35% -2.35%
2004-04-30	2003年年度主要财务指标，停牌一小时	刊登年报
单位：人民币元 2003年度 2002年度主营业务收入 200,833,133.25 233,851,388.34 净利润 -92,237,262.45 34,869,973.18 总资产 654,471,330.46 599,247,466.20 股东权益(不含少数股东权益) 394,683,635.91 487,182,169.31 每股收益(摊薄) -0.84 0.32 每股净资产 3.59 4.43 调整后每股净资产 3.55 4.40 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.72 0.20 公司2003年年报经审计，审计意见类型：无法发表意见。
2004-05-13	公布股份质押公告	上交所公告，股份冻结
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司于2004年5月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份质押登记证明，得知公司第一大股东王栋将其所持有的公司1503万股的股份质押给崔建平，质押期限自2004年4月29日至2005年4月27日。
2004-06-22	公布诉讼结果公告	上交所公告，诉讼仲裁
关于宏智科技股份有限公司与王栋股东大会效力确认纠纷一案一审判决结果于2004年4月30日下达。后王栋不服福州市中级人民法院的判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2004年6月21日，公司收到福建省高级人民法院发出的有关判决书，关于公司与王栋股东大会效力确认一案判决如下：“驳回上诉，维持原判。本案一、二审案件受理费各人民币50元，由王栋和公司各半承担。本判决为终审判决”。
2004-06-12	公布股份解冻公告	上交所公告，股份冻结
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司第二大股东李少林所持有公司1736.7万股的股份于20 03年11月28日起被司法冻结，冻结期限为一年。现公司根据福建省高级人民法院于2004年5月21日签发的有关协助执行通知书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知得知，李少林所持有的公司1200万股股份的冻结于2004年6月9日起予以解除。
2004-06-17	公告	上交所公告，其它
2004年6月16日，《21世纪经济报道》刊登宏智科技股份有限公司董事长黄曼民被福建省公安厅刑事拘留的报道。公司致函给福建省公安厅请求确认该消息的真实性，未得到福建省公安厅关于公司董事长被刑事拘留一事的证实。目前公司董事长黄曼民出差在外，直至上周还与公司保持联系。公司将对此事的真实情况尽快履行信息披露义务。
2004-08-10	公布关于目前状况的公告，停牌一小时	上交所公告，其它
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司2004年度第二次临时股东大会产生了新一任董事会和监事会，新任董事会及新的经营管理班子即行接管公司管理工作，经初步清理，现将公司目前状况及存在的主要问题、近期拟采取的措施等有关情况予以公告，详见2004年8月10日《上海证券报》。
2004-08-31	拟披露中报	拟披露中报

2004-10-22	公布董事会决议公告	上交所公告，借款,质押
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司于2004年10月21日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：一、同意公司向交通银行福州分行申请借款总额不超过1650万元的应收帐款转让借款(回购型)，借款期限不超过六个月，用以归还公司与交通银行福州屏东支行签订的有关《交通银行借款合同》项下的借款。二、同意公司以车辆(牌照闽A30086)为抵押物向交通银行福州分行申请总额不超过30万元的贷款，借款期限不超过六个月。
2004-11-01	公布实行退市风险警示的公告，停牌一天	上交所公告，风险提示,基本资料变动
宏智科技股份有限公司因未能在规定期限2004年8月31日之前披露整改重编后的2003年年报及2004年半年报，根据上海证券交易所有关规定，公司股票已从2004年9月1日起停牌。公司在2004年10月31日前仍未能完成2003年年报的整改重编工作，因而直接导致公司2004年半年报无法编制和披露(因为无法确定中报的期初数)。根据上海证券交易所有关规定，公司股票将从2004年11月2日起复牌并被实行退市风险警示，股票简称为“*ST宏智”。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
2004-09-01	未及时公布定期报告，今起停牌	停牌公告

2004-08-30	公布第三次风险提示性公告	上交所公告，风险提示,日期变动
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司已于2004年8月13日和8月21日两次发布风险提示性公告，就可能无法在规定期限2004年8月31日之前披露整改重编后的2003年年报、也无法于2004年8月31日前完成2004年半年报的编制和披露工作一事进行了说明。目前上述两个报告的整改编制工作仍在进行中，由于财务资料的整理完善、财务科目数据的确认还需要进一步深入的调查核实工作，因此公司仍可能无法在规定期限2004年8月31日之前披露整改重编后的2003年年报、也无法于2004年8月31 日前完成2004年半年报的编制和披露工作。如不能按期披露2004年半年报，根据有关规定，公司股票将从2004年9月1日起停牌，直至披露半年报的交易日上午10：30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公司在2004年10月31日前仍无法披露2004年半年报，公司股票的交易将被实行退市风险警示。
2004-09-22	公布董事会决议公告	上交所公告，其它
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司于2004年9月20日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：一、决定撤销公司深圳分公司及公司杭州、广州、长沙、武汉、南京、重庆、太原、乌鲁木齐办事处。二、公司全体董事认真学习了上海证券交易所于2004年9月7日做出的《关于对公司及公司原董事予以公开谴责的决定》，对于公司及原董事会存在的信息披露等方面的重大失误以及相关董事未履行勤勉尽责义务的行为进行了深刻的总结。
2004-09-02	公布董事会决议公告	上交所公告，高管变动
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司于2004年9月1日召开二届九次董事会，会议审议同意李曙辞去公司董事长职务，选举张念民为公司董事长，并同意张念民辞去董事会秘书、副总经理职务，任命席鹰为公司董事会证券事务代表。
2004-09-07	公布房产查封公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司向“中信实业银行三山支行”借款1540万一事已被该行诉至法院并判决生效，且已收到福州市中级人民法院发出的《执行通知书》，要求公司履行判决还款。公司近日收到《福建省福州市中级人民法院民事裁定书》，查封公司所有位于福州市鼓楼区东街33号武夷中心第14层01#-05#写字楼房产。同时收到了该院的《限期履行通知》，责令公司在收到通知七天内履行义务，逾期不履行，该院将依法处理上述房产。
2004-08-18	公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
(600503)“ST宏智” 鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：　　除公司近期已披露的《关于公司目前状况的公告》和《公司二届六次监事会决议公告》外，目前公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
2004-08-21	公布第二次风险提示性公告	上交所公告，风险提示
(600503)“ST宏智” 宏智科技股份有限公司曾于2004年8月12日发布公告，就可能无法在规定期限2004年8月31日之前披露整改重编后的2003年年报、也无法于2004年8月31日前完成2004年半年报的编制和披露工作一事发布了风险提示性公告。目前上述两个报告的整改编制工作仍在进行中，由于财务资料的整理完善、财务科目数据的确认尚需进行大量的调查核实工作，因此公司仍可能无法在规定期限2004年8月31 日之前披露整改重编后的2003年年报、也无法于2004年8月31日前完成2004年半年报的编制和披露工作。如不能按期披露2004年半年报，根据有关规定，公司股票将从2004年9月1日起停牌，直至披露半年报的交易日上午10：30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公司在2004年10月31日前仍无法披露2004年半年报，公司股票的交易将被实行退市风险警示。
2004-03-23	由黄曼民等人组成的董事会公告	上交所公告，诉讼仲裁
宏智科技股份有限公司于2004年3月22日接到福州市中级人民法院有关民事裁定书，裁定对公司的营业执照正、副本、公章及财务资料进行扣押。另根据福州市中级人民法院有关通知书，在王栋起诉公司临时股东大会决议效力确认一案中，对公司的公章及财务相关的印鉴实施保全。上述印章将根据保障生产经营和投资人、客户、员工利益的原则由福州市中级人民法院监管使用。
2004-01-29	因未刊登股东大会决议公告，停牌一天	停牌公告

2004-02-02	未刊登股东大会决议公告，停牌一天	停牌公告

2004-01-14	(600503)“宏智科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天	停牌公告

2004-01-06	暂缓召开2004年第一次临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
2003年12月11日，王栋以宏智科技股份有限公司的第一大股东的名义在《中国证券报》发布了《公司第一大股东关于召开2004年第一次临时股东大会的公告》，决定于2004年1月11日自行召开并主持公司临时股东大会，并在该公告中公布了拟召开临时股东会的内容。公司于2003年12月29日向福州市鼓楼区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判决确认王栋提议召开的公司2004年第一次临时股东大会的行为及相应提案无效，并由王栋承担一切诉讼费用。 2004年1月5日，公司收到福州市鼓楼区人民法院于2004年1月2日签发的有关通知，由被告王栋提议的拟于2004年1月11日召开的公司2004年第一次临时股东大会暂缓召开。