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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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宏智科技股份有限公司于2004年5月24日上午收到福建省高级人民法院关于王栋起诉
公司其他纠纷(属于股东权权属纠纷类)一案的传票及应诉通知书。
上述人王栋因确认股东大会决议效力议案，不服福建省福州市中级人民法院2004年4
月30日作出的有关判决，现向福建省高级人民法院提起上诉。上诉请求撤消福州市中级人
民法院有关民事判决，并确认2004年1月11日由上诉人主持召开的公司2004年第一次临时
股东大会所产生的决议为有效。
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2004-04-29
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公布由姚雄杰等人组成的董事会关于股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相关规定，公司 特作如下公告：
除公司披露的2004年第一次临时股东大会就同类议题形成了两份股东大会表决结果及相关律师出具的法律意见书尚待解决以及公司2003年年度报告及2004年第一季度报告的披露时间尚待确定外，目前公司经营情况正常,无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-30
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公布董事会及监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布由姚雄杰等人组成的董事会及监事会决议公告
宏智科技股份有限公司于2004年4月28日以通讯方式召开二届七次董事会(由姚雄杰等人组成)及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2004年第一季度报告。
ST宏智：公布由黄曼民等人组成的董事会及监事会决议公告
宏智科技股份有限公司于2004年4月28日召开二届六次董事会(由黄曼民等人组成)及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。
鉴于公司目前法人治理结构仍处于混乱状态，2003年度股东大会召开的相关事宜另行通知。 |
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2004-05-26
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公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宏智科技股份有限公司于2004年4月30日接到福州市中级人民法院民事判决书及民事裁定书后，公司现任董事会接管公司。由王栋召集并主持的股东大会产生的董事会及管理人员撤出公司，但未与现任董事会办理交接工作。同时经现任董事会的多次劝说，王栋方董事会聘任的财务负责人仍拒绝与现任董事会办理财务资料的交接手续，致使现任董事会无法获得公司完整的文件资料。后现任董事会在律师的见证下，清理公司财务资料及文件资料。在清理过程中发现部分财务资料以及公司部分重要文件资料缺失，同时王栋等人在撤出公司时，带走公司大部分核心技术人员及业务人员，给公司目前的经营造成严重的困难。
由于公司无法获得完整的财务资料，给公司2003年年报和2004年第一季度报告的重新编制和补充披露工作造成了极大的困难。并且由于王栋不服福州市中级人民法院的一审判决，已向福建省高级人民法院提起了上诉。高院将于2004年5月31日开庭审理，目前无法得知判决结果。
由于以上原因，公司无法在2004年5月31日之前披露整改重编后的2003年年报和2004年第一季度报告，也无法于2004年5月31日前发出召开年度股东大会的通知。
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2004-12-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600503)“*ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2004年12月8日以通讯表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计政策变更的议案。
二、批准关于追加计提资产减值准备的决定。
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2004-11-05
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST宏智”
鉴于宏智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，特作如下公告：
公司已于2004年10月28日和2004年11月1日分别发布了《公司风险提示公告
》和《公司实行退市风险警示的公告》，就公司目前的状况进行了详细说明，除
此之外，公司无应披露而未披露的信息。
在此，公司再次提醒广大投资者，公司因未能按时披露2004年半年度报告，
根据上海证券交易所有关通知的规定，公司股票已于2004年11月2日起实行退市
风险警示。《通知》还规定，自实行退市风险警示后两个月内公司仍未披露定期
报告的，上海证券交易所自期满后的次一交易日起对其股票及其衍生品种停牌，
并在停牌后十个工作日内作出暂停上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会研究决定，宏智科技股份有限公司2003年度股东大会将于2005年1月28日召开，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年1月28日。
（二）会议地点：北京科学会堂202号会议室(北京市中关村南大街一号)
（三）会议审议事项：
1、审议《公司2003年年度报告及其摘要》。
2、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
3、审议《公司监事会2003年度工作报告》。
4、审议《公司2003年度财务决算报告》。
5、审议《公司2003年度利润分配预案》。
6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
（四）会议出席对象：
1、截止2005年1月14日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司登记；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证到公司登记。
2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证及出席人身份证到公司登记；
3、异地股东可用传真或信函的方式登记（股东登记表见附件2）。
4、登记时间：2005年1月25日全天（上午9：00－11：30，下午14：00－17：30）。
5、登记地点：宏智科技股份有限公司证券部。
（六）其他事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：席鹰.
3、联系电话：0591－87383913
传真：0591－87383901
邮编：350000
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宏智科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人签字（法人签字并盖公章）：
委托人持股数： 委托日期：
附件2：
股东登记表
截止2005年1月14日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有宏智科技（600503）股票，现登记参加公司2003年度股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照号码）： 股东账号：
持有股数： 日期：
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十七日 |
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2005-01-07
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公布召开2003年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司董事会决定于2005年1月28日上午召开2003年度股东
大会，会议地点为北京科学会堂202号会议室(北京市中关村南大街一号)。
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2004-11-25
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST宏智”
鉴于宏智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据
有关规定，特作如下公告：
公司已于2004年10月28日和2004年11月1日分别发布了《公司风险提示公告
》和《公司实行退市风险警示的公告》，就公司目前的状况及定期报告的披露等
事项进行了详细说明，除此之外，公司无应披露而未披露的信息。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2004-12-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600503)"*ST宏智"
单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 200,833,133.25 233,851,388.34
净利润 -218,593,527.76 34,869,973.18
总资产 524,729,015.65 599,247,466.20
股东权益(不含少数股东权益) 268,327,370.60 487,182,169.31
每股收益(摊薄) -1.99 0.32
每股净资产 2.44 4.43
调整后的每股净资产 2.44 4.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.72 0.20
净资产收益率(%) -81.47 7.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明。
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2004-12-22
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[20044预亏](600503) *ST宏智：公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,业绩预测 |
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| (600503)“*ST宏智”公布董事会决议公告
宏智科技股份有限公司于2004年12月21日以通讯表决方式召开二届十四次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过2004年半年度报告及其摘要。
三、通过2004年第三季度报告。
四、通过关于撤销公司股票实行退市风险警示的申请。
(600503)"*ST宏智"公布预亏公告
由于宏智科技股份有限公司上半年法人治理结构混乱、人员流失、资金匮乏
以及主要客户的疑虑等原因，导致公司业务难以开展、项目回款迟缓、市场份额
及竞争力下降，公司今年仍有可能继续大幅度亏损。
(600503)"*ST宏智"公布股票撤销退市风险警示的公告
经宏智科技股份有限公司申请并经上海证券交易所批准，公司股票于12月22
日停牌一天，从12月23日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“ST宏智”，涨
跌停板仍为5%。
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2004-09-01
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法定代表人由“李曙”变为“张念民” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-12-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600503)“*ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2004年12月19日以通讯表决方式召开二届十三次董
事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过《董事会审计意见涉及事项的专项说明》。
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2004-12-28
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公布召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司董事会决定于2005年1月28日召开2003年度股东大会
，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-12-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600503)"*ST宏智"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,470,873.73 524,729,015.65
股东权益(不含少数股东权益) 259,799,387.27 268,327,370.60
每股净资产 2.36 2.44
调整后的每股净资产 2.36 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -230,530.81 -230,530.81
每股收益 -0.078 -0.078
净资产收益率(%) -3.28 -3.28
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2005-01-14
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2005年1月13日以通讯表决方式召开二届八次监事
会，会议审议通过关于更换公司2004年度审计机构的提案：不再与原审计机构“
福建华兴有限责任会计师事务所”续聘，聘任“天职孜信会计师事务所”为公司
2004年度审计机构，该提案需报董事会审核并提交2003年度股东大会审议。
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,基本资料变动,中介机构变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2005年1月17日以通讯表决方式召开二届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司董、监事的提案。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过监事会提请更换公司2004年度审计机构的提案：公司不再与原审计
机构“福建华兴有限责任会计师事务所”续聘，聘任“天职孜信会计师事务所”
为公司2004年度审计机构。
以上议案需提交2003年度股东大会审议。
(600503)“ST宏智”公布股份冻结公告
福建省公安厅于2005年1月14日签发了股份冻结通知书，将宏智科技股份有
限公司股东“福建大乾数字信息有限公司”持有的公司1446.2万股社会法人股予
以冻结，冻结时间从2005年1月14日起至2005年7月13日止。
(600503)“ST宏智”公布办公地址变更公告
宏智科技股份有限公司办公地址现变更为“福州市五一中路88号平安大厦27
层B”。
联系电话：0591-83335855
传真：0591-83375597
邮编：350004
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2004-12-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600503)"*ST宏智"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 494,690,112.80 524,729,015.65
股东权益(不含少数股东权益) 241,663,487.19 268,327,370.60
每股净资产 2.20 2.44
调整后的每股净资产 2.20 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,355,928.71 -8,765,473.11
每股收益 -0.06 -0.24
净资产收益率(%) -2.70 -11.03
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2004-12-22
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登中报 |
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| (600503)"*ST宏智"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 504,506,701.42 524,729,015.65
股东权益(不包含少数股东权益) 248,192,199.07 268,327,370.60
每股净资产 2.26 2.44
调整后的每股净资产 2.26 2.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 50,049,315.47 102,866,289.35
净利润 -20,135,171.53 1,138,652.19
扣除非经常性损益后的净利润 -19,266,905.35 1,930,268.32
每股收益 -0.18 0.01
净资产收益率(%) -8.11 0.23
经营活动产生的现金流量净额 -5,409,544.41 -55,834,074.79
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2005-01-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2005年1月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过关于改选公司部分董、监事的议案。
五、通过关于更换2004年度审计机构的议案。
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2005-02-03
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“ST宏智”
鉴于宏智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，特作如下公告：
公司目前无任何应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-12
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股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于宏智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有
关规定，特作如下公告：
公司目前无任何应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-11-02
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证券简称由“ST宏智”变为“*ST宏智” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-07-23
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法定代表人由“姚雄杰”变为“李曙” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-23
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总经理由“徐勉”变为“赵为” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-23
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证券简称由“*ST宏智”变为“ST宏智” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-17
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办公地址由“福州市鼓楼区东街武夷中心16层 （邮编：350000）”变为“福州市五一中路88号平安大厦27层B （邮编：350004）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-12-31
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办公地址由“福州市五一中路57号闽东大厦2层”变为“福州市鼓楼区东街武夷中心16层 （邮编：350000）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“天职孜信会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-08-21
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宏智科技股份有限公司于2003年8月20日召开二届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海宏智投资发展有限公司的议案：同意公司以
自有资金出资2835万元人民币与张潞闽共同组建上海宏智投资发展有限
公司，公司出资占上海宏智投资发展有限公司注册资本的94.5%。
二、通过关于投资设立北京世纪宏智软件技术有限公司的议案：同
意公司以自有资金出资650万元人民币与北京高德投资有限公司、余圣
争、陈杰、林建、邹强等共同组建北京世纪宏智软件技术有限公司，公
司出资占北京世纪宏智软件技术有限公司注册资本的65%。
三、通过关于投资设立福建宏智信息产业发展有限公司的议案：同
意公司以自有资金出资900万元与郑清林共同组建福建宏智信息产业发
展有限公司，公司出资占福建宏智信息产业发展有限公司注册资本的90%。
四、通过关于向银行申请伍仟万元流动资金贷款的议案：同意公司
向中国民生银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向
交通银行福州屏东分理处申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向
招商银行福州南门支行申请一年期流动资金贷款壹仟万元人民币。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项 |
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2003-08-23
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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宏智科技股份有限公司于2003年8月21日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》上刊登的公司二届二次董事会决议公告中
发生文字输入的错误，特更正如下：
公告中原第四条中“向中国民生银行福州分行申请一年期流动资
金贷款贰仟万元人民币”更正为“向光大银行福州分行申请一年期流
动资金贷款贰仟万元人民币” |
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