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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-28
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关于控股股东董事、高管增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2014年1月20日召开,会议审议并通过《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-01-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2014年2月10日(星期一)13：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年2月10日(星期一)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
网络投票代码：738503;投票简称：华丽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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关于控股股东董事、高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于控股股东融资融券业务进展情况及股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于收到控股股东承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2013年12月27日召开,会议审议并通过《关于将控股股东履行承诺事项提交股东大会审议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-14
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关于控股股东开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月9日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-23
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-23
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：
2、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 本次非公开发行股票的限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3、 审议《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》：
4、 审议《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》：
5、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：
6、 审议《关于修订<华丽家族股份有限公司募集资金管理办法>的议案》：
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：
8、 审议《关于制订<华丽家族股份有限公司2013年-2015年股东回报规划>的议案》： |
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2013-11-23
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2013年11月22日召开,会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-23
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2013年12月9日(星期一)13：30召开公司2013年第五次临时股东大会,会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2013年12月9日(星期一)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
网络投票代码：738503;投票简称：华丽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0131
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月9日召开,会议审议通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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公告 |
上交所公告 |
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2013年9月4日,华丽家族股份有限公司接控股股东上海南江(集团)有限公司的通知,具体内容如下：
南江集团于2012年9月3日与中国银河证券股份有限公司签订约定购回式证券交易客户协议,双方通过上海证券交易所综合业务处理平台进行约定购回式证券交易。
2013年9月3日,南江集团已按约定回购全部标的证券,股权过户手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-08-26
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年8月23日召开,会议审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于聘任2013年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2013年9月9日(星期一)下午1：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2013年9月9日(星期一)下午1：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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关于聘任2013年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-08-24
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年8月23日召开,会议审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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