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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2014年5月12日(星期一)13：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年5月12日(星期一)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》等事项。
网络投票代码：738503;投票简称：华丽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》
1.01发行的股票种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行数量
1.05发行价格及定价原则
1.06本次非公开发行股票的限售期
1.07募集资金数额及用途
1.08上市地点
1.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
1.10本次非公开发行决议有效期限
2、审议《关于2013年度公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》 |
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2014-04-25
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2013年年度分红，10派0.07(含税)，税后10派0.0665红利发放日 ，2014-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-25
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年4月24日召开,会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度分红，10派0.07(含税)，税后10派0.0665除权日 ，2014-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-15
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月14日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-03-28
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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关于股东权益变动说明的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2014年4月14日(星期一)上午10：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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职工代表大会公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2014年3月26日召开,会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于股东融资融券业务进展情况及股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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华丽家族股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于股东解除一致行动人关系的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于公司获得财务资助后续进展的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-14
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-14
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于预计2014年度关联交易金额的补充公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0200
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所并支付其2013年年报审计费用的预案的议案》；
7、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、《关于2014年度董事、监事津贴的议案》；
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于2014年度高管薪酬的议案》 |
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2014-02-28
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关于预计2014年度关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2014年2月26日召开,会议审议并通过《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2014年3月21日(星期五)上午10：30召开公司2013年年度股东大会,审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于公司控股股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于控股股东董事、高管增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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