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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_48.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_51.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度担保计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_38.pdf
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2018-04-28
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关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_43.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_44.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事津贴的议案》
7 《关于监事年度津贴的议案》
8 《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》
9 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
11 《关于2018年度担保计划的议案》
12 《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
13 《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
14 《关于修改公司章程相关条款的议案》
15 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
16 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
17 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
18 《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
19 《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
20 《关于修改公司独立董事制度的议案》
21 《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
22 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事津贴的议案》
7 《关于监事年度津贴的议案》
8 《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》
9 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
11 《关于2018年度担保计划的议案》
12 《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
13 《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
14 《关于修改公司章程相关条款的议案》
15 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
16 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
17 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
18 《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
19 《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
20 《关于修改公司独立董事制度的议案》
21 《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
22 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
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2018-04-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_48.pdf
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2018-04-27
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关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_50.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_51.pdf
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2018-04-27
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_40.pdf
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2018-04-27
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关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_46.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_47.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1406
加权平均净资产收益率(%) 6.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度担保计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_38.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600503_20180329_1.pdf
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2018-03-02
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关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600503_20180302_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经华丽家族股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,280万元到23,180万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加约6,400万元到10,300万元,同比增加约50%到80%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,350万元到24,450万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加约7,600万元到11,700万元,同比增加60%到92%。
本期公司因同一控制下企业合并对财务报表进行重述。经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述后)相比增加11,800万元到16,300万元,同比增加120%到165%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述后)相比增加7,600万元到11,700万元,同比增加60%到92%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-19
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关于转让股权收益权进行融资的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600503_20180119_1.pdf
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2018-01-08
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关于转让股权收益权进行融资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600503_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于转让股权收益权进行融资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600503_20180106_1.pdf
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2018-01-04
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关于提前归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600503_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到《2017年工业强基合同书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600503_20171207_1.pdf
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2017-12-07
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关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到《2017年工业强基合同书》的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600503_20171207_2.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0702
加权平均净资产收益率(%) 2.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600503_2017_3.pdf
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