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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-02
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600503_20180802_8.pdf
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2018-08-02
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关于公司子公司减资的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600503_20180802_6.pdf
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2018-08-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举李荣强先生为第六届董事会董事的议案
2.02 选举王哲先生为第六届董事会董事的议案 |
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2018-08-02
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600503_20180802_1.pdf
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2018-08-02
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600503_20180802_4.pdf
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2018-08-02
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关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600503_20180802_5.pdf
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2018-07-24
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600503_20180724_1.pdf
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2018-07-11
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600503_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华丽家族股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.005元(含税)。
股权登记日：2018/6/28
除息日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (600503)“华丽家族”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600503_20180609_1.pdf |
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2018-05-30
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关于公司董事、高管增持公司股份事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600503_20180530_2.pdf
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2018-05-30
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关于公司董事、高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600503_20180530_1.pdf
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2018-05-24
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关于上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司业绩承诺事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600503_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司业绩承诺事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600503_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2017年年度股东大会于5月18日召开,会议审议通过关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司2017年年度股东大会于5月18日召开,会议审议通过关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600503_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司业绩承诺事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600503_20180519_12.pdf
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2018-05-18
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关于收到北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600503_20180518_1.pdf
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2018-05-09
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于确认北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺补偿金额的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600503_20180509_5.pdf
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2018-05-09
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关于2017年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600503_20180509_3.pdf
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2018-04-28
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关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_45.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_44.pdf
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2018-04-28
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_40.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1406
加权平均净资产收益率(%) 6.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_50.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_47.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0060
加权平均净资产收益率(%) 0.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600503_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_46.pdf
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2018-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600503_20180427_48.pdf
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