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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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[20062预盈](600503) ST新智：公布2006年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600503)“ST新智”公布2006年上半年业绩预盈公告
经新智科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年业绩为盈利(上年同期净利润为-533.24万元)。具体财务数据经审核后，将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-07-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“ST新智”
经新智科技股份有限公司董事长提名，聘任李莉为公司董事会证券事务代表 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布关于联系部分非流通股股东的公告 |
上交所公告，其它 |
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新智科技股份有限公司董事会按照有关法律法规要求，已与公司非流通股股东就股权分置改革(下称：股改)工作进行了联系，部分非流通股股东已提出并表达了对相关股改动议的意见。请尚未与公司董事会取得联系的非流通股股东或授权代表，于2006年7月7日前速与公司联系，并书面表达对股改动议的意见。
联系电话：0591-83335855
传真：0591-83782501
联系地址：福州市铜盘路软件大道89号福州市软件园A区22号楼新智科技大厦
邮编：350003
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格连续三个交易日达到5%跌停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-06-03
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600503)“ST新智”
福建省公安厅于2006年5月30日签发了有关股份冻结通知书，将新智科技股份有限公司股东福建大乾数字信息有限公司、王栋、李少林、泉州市闽发物业发展有限公司分别持有公司社会法人股1446.2万股、805万股、630万股、573.3万股继续予以冻结。以上被冻结股份分别占公司总股本的13.15%、7.32%、5.73%、5.21%。冻结时间从2006年6月1日至2006年11月30日 |
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2006-04-29
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公布重大诉讼公告
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上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600503)“ST新智”公布重大诉讼公告
新智科技股份有限公司近日收到福州市中级人民法院送达的有关招商银行股份有限公司福州南门支行(下称：南门支行)诉公司企业间借款一案的《应诉通知书》，现将有关事项公告如下：
公司(被告三)于2004年12月29日与南门支行(原告)签订《不可撤销担保书》，同意为“永泰源骋旅游投资有限公司(被告一)”向南门支行申请流动资金贷款2200万元提供保证担保，借款期限为壹年，并承担连带担保责任。2005年12月29日，上述担保贷款到期。
诉讼请求：原告请求法院判令被告一向原告偿还人民币21100063元整；请求法院判令被告一按合同约定的标准向原告偿还逾期贷款利息(该逾期贷款利息自2006年3月21日起计算至被告实际还清全部借款本息之日止)；请求法院判令被告二湖南长沙新宇科技发展有限公司和被告三对被告一的上述债务共同承担连带清偿责任。
该案开庭时间为2006年5月25日下午3:00。
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2006-04-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年4月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于2006年度对外担保的提案 |
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2006-04-24
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因未刊登股东大会决议公告，4月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于新增修改《公司章程》的提案。
四、补选潘勇为公司第二届董事会独立董事。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 265,126,242.45 280,862,256.09
股东权益(不含少数股东权益) 106,604,211.38 106,205,925.07
每股净资产 0.97 0.97
调整后的每股净资产 0.97 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,357,181.41 -5,357,181.41
每股收益 0.0036 0.0036
净资产收益率(%) 0.37 0.37
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2006-04-08
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公布2006年第二次临时股东大会的更正通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知于2006年4月7日在《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露，其中会议时间公告有误，现更正为：2006年4月22日上午10:30 |
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2006-04-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-04-22 |
召开股东大会 |
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| 审议关于2006年度对外担保的议案 |
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2006-04-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年4月6日以通讯表决方式召开二届三十五次、三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向交通银行福州屏东支行申请人民币应收账款转让贷款(回购性)的续贷，借款本金不超过人民币捌佰伍拾万元，借款期限不超过壹年。
二、根据中国证监会有关通知要求，公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》。公司股东王栋(持有公司19838000股股份，占公司总股本的18.03%)于2006年4月4日向董事会提交了《关于新增修改<公司章程>的提案》。董事会同意将该提案提交2005年度股东大会审议表决。
三、通过2006年度对外担保的提案：同意公司为福州圆瀚通讯技术有限公司(下称：福州圆瀚)提供担保，担保的额度最高不超过8425.8万元(含公司对外担保累计总额)。在该担保额度内须由福州圆瀚同等额度的物权质押。
董事会决定于2006年4月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-04-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年3月27日以通讯表决方式召开二届三十四次董事会，会议审议通过2006年度对外担保的议案：公司与中信银行福州分行(下称：中信银行)签订《授信保证合同》，同意为福州圆瀚通讯技术有限公司(下称：圆瀚通讯)向中信银行申请叁佰捌拾万美元授信额度提供保证担保，并承担连带担保责任。在该授信额度内，被担保人实际开具信用证金额为壹佰陆拾万美元，本次担保金额为壹佰陆拾万美元。该项担保实际发生期限为2006年3月31日起3个月以内。该授信额度内在融资银行办理使用手续时须由圆瀚通讯办理同等额度的物权(手机)质押。本次担保额度需提交公司股东大会批准。
截止公告日，公司逾期担保数量为2110万元(包括公司及其控股子公司)。公司对外担保累计数额为2268万元，其中人民币158万元为同类担保事项剩余尚未完结的担保余额，预计近期将全部解除剩余158万元的担保责任 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布关于撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600503)“*ST新智”
根据有关规定，经新智科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票于2006年3月31日停牌一天，自2006年4月3日起，公司股票简称变更为“ST新智”，股票报价的日涨跌幅限制及股票代码不变 |
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2006-03-31
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证券简称由“*ST新智”变为“ST新智” ，2006-04-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-28
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办公地址由“福州市五一中路88号平安大厦27C 邮编：350005
”变为“福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦 邮编：3500 ，2006-03-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-28
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新智科技股份有限公司即日(2006年3月27日)起迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：
地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦
联系电话：0591-83335855
传真：0591-87382507
邮编：350003
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年3月21日以通讯表决方式召开二届三十三次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于补选公司董事的议案。
三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度报告及摘要》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程修正案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2006-02-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600503)“*ST新智”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 280,862,256.09 341,371,251.84
股东权益(不含少数股东权益) 106,205,925.07 102,675,547.45
每股净资产 0.97 0.93
调整后的每股净资产 0.97 0.93
2005年 2004年
主营业务收入 135,302,590.81 53,316,667.51
净利润 3,530,377.62 -166,178,494.32
每股收益 0.03 -1.51
净资产收益率(%) 3.33 -161.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-02-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年2月17日召开二届三十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于对2005年度审计报告非标意见的专项说明。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于撤销公司股票交易风险警示及特别处理的申请报告：经2005年年度《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润353万元，公司的股东权益为正值，且公司的主营业务运转恢复正常，已经消除了上海证券交易所有关规定的股票交易实行退市风险警示及特别处理的情形。特向上海证券交易所提出申请，撤销对公司股票交易实行的退市风险警示及特别处理。
上述有关事项将提请2005年年度股东大会审议 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会，会议审议通过为“福州圆瀚通讯技术有限公司”申请不超过壹佰壹拾叁万美元授信额度提供担保的议案：同意公司作为被保证人的保证人，向融资银行提供并履行担保。担保的主债务为被保证人在上述授信额度项下对融资银行所负的债务，担保的额度最高不超过壹佰壹拾叁万美元及其利息、罚息和费用。该额度的使用期限、金额及其他条件等由被保证人与融资银行协商确定。该授信额度在融资银行办理使用手续时须由福州圆瀚通讯技术有限公司办理同等额度的物权质押。上述融资担保的保证方式为连带责任保证 |
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2006-01-21
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拟披露年报 ，2006-02-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-01-24 |
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2006-01-19
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公布董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600503)“*ST新智”
日前，新智科技股份有限公司董事会收到董事唐南军的辞呈。根据有关规定，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并按规定程序召开股东大会审议通过新的董事 |
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2006-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-01-12
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[20054预盈](600503) *ST新智：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预盈公告
经对新智科技股份有限公司2005年度经营成果初步测算，公司2005年度预计扭亏为盈(上年同期净利润为-166178494.32元)。具体数据将在公司2005年度报告中披露 |
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2006-01-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司近日收到珠海市中级人民法院受理案件通知书、北京市第一中级人民法院民事传票，现将有关诉讼事项公告如下：
1、公司诉柴满、肖文伟、广州数联资讯投资有限公司股权侵权纠纷案
2003年7月24日，柴满代表珠海创我科技发展有限公司全体股东与原告签订了《合作框架协议》，原告在协议中承诺，对其业务进行剥离成立一家新公司，并由新公司采用吸收合并的方法重组珠海创我科技发展有限公司，原告按协议将1254万元股权转让款打入被告指定帐户，但被告至今未将珠海创我科技发展有限公司股权转让给原告，也未退还股权转让款。
诉讼请求：判令被告向原告返还股权转让款1254万元；判令被告按同期贷款利率赔偿上述转让款利息损失164万元。
2、公司诉海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部合同纠纷案
2002年12月31日原告与被告签订了《证券交易委托代理协议书》及《指定交易协议书》，将原告投资3450万元购买的国债转托管至被告为原告设立的证券资金帐户上。2003年10月31日原告通过被告自助交易系统电话委托将上述国债全部卖出，交易金额34172120.17元，后原告多次提出划转该款均被拒绝，致使原告资金34172120.17元无法回笼。
诉讼请求：判令被告偿还本金34172120.17元；判令被告支付逾期付款违约金5310347.45元。
另：公司控股子公司“北京时代宏智软件技术有限公司”更名为“北京世纪国智软件技术有限公司” |
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2006-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过增选公司董事的议案。
三、通过关于改聘会计师事务所的议案。
四、通过公司持股变动授权办理工商变更的议案 |
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