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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过增选公司董事的议案。
三、通过关于改聘会计师事务所的议案。
四、通过公司持股变动授权办理工商变更的议案 |
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2005-12-27
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公布诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600503)“*ST新智”
近日，新智科技股份有限公司收到有关《厦门市中级人民法院民事调解书》，公司与戴尔(中国)有限公司[下称：戴尔(中国)公司]就戴尔(中国)公司诉公司欠付10149552.00元货款合同纠纷一案达成调解协议：双方约定将公司对国家邮政局的600万元货款债权转让给戴尔(中国)公司，公司并须于2006年1月20日前支付给戴尔(中国)公司350万元货款。公司按调解协议履行完全部义务后，戴尔(中国)公司同意放弃上述案件中的其它诉讼请求 |
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2005-12-24
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公布对外担保补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600503)“*ST新智”
近日，新智科技股份有限公司在清理贷款时发现公司以往经营活动中存在应披露而未披露的对外贷款担保事项，现进行如下补充公告：
公司于2004年12月29日与招商银行福州南门支行(下称：招商银行)签订《不可撤销担保书》，同意为永泰源骋旅游投资有限公司向招商银行申请流动资金贷款2200万元提供保证担保，借款期限为壹年，并承担连带担保责任。保证期限为2004年12月29日至2005年12月29日。
截止公告日，公司累计担保数量为2200万元。无逾期担保事项 |
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2005-12-08
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600503)“*ST新智”
福建省公安厅于2005年12月5日签发了有关股份冻结通知书，将新智科技股份有限公司股东福建大乾数字信息有限公司、王栋、李少林、泉州市闽发物业发展有限公司分别持有公司社会法人股1446.2万股、805万股、630万股、573.3万股予以冻结。以上股东被冻结股份分别占公司总股本的13.15%、7.32%、5.73%、5.21%。冻结时间从2005年12月5日至2006年6月5日 |
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2005-12-06
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境内会计师事务所由“天职孜信会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2006-01-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年12月5日以通讯表决方式召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司业务结构和经营管理机构及其负责人的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过关于增选公司董事的议案。
四、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过公司持股变动授权办理工商变更的议案：鉴于公司股东李少林将其持有公司的股权11067000股协议转让给湖南省信托投资有限责任公司，并于2005年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续，现提请公司2006年第一次临时股东大会授权董事会办理有关工商变更事宜。
董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《新智科技股份有限公司章程修正案》；
2、审议《关于增选公司董事的议案》；
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司持股变动授权办理工商变更的议案》 |
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2005-11-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者注意投资风险 |
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2005-11-10
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司近日收到福建省高级人民法院送达的有关公司诉中国光大银行福州支行储蓄存款合同纠纷一案的《受理案件通知书》，现将有关事项公告如下：
原告为公司；被告为中国光大银行福州鼓楼支行。
2002年12月4、5日，原告分别将公司上市募集的5000万元人民币通过转帐方式存储于在被告处开立的帐户。2003年6月，原告因经营需要使用该笔存款，但在多次催要后得知该存款被擅自划走，后经司法机构查明，该款系被告原客户部经理李振煌勾结他人所为。
原告于2005年10月16日向福建省高级人民法院提请诉讼，要求被告立即向原告支付存款5000万元及相应利息，以及因违约给原告造成的全部经济损失。
福建省人民法院以有关《受理案件通知书》决定立案受理，目前暂未确定开庭时间。
公司没有应披露而未披露的诉讼仲裁事项 |
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2005-11-05
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公布股权转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司已在《证券时报》披露了《关于公司股东股权协议转让的提示性公告》及《公司股东持股变动补充公告》。
2005年11月4日，公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司股权转让双方湖南省信托投资有限责任公司与李少林自然人股东于2005年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续。湖南省信托投资有限责任公司现持有公司11067000股份，占公司总股本的10.06%，为公司第三大股东。李少林现仍持有公司6300000股份，占公司总股本的5.73%，为公司第四大股东。至此，本次股权转让已全部完成 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600503)“*ST新智”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 316,611,404.81 341,371,251.84
股东权益(不含少数股东权益) 96,376,008.63 102,675,547.45
每股净资产 0.88 0.93
调整后的每股净资产 0.88 0.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,881,688.29 8,303,757.20
每股收益 -0.02 -0.07
净资产收益率(%) -0.02 -0.07 |
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2005-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年10月20日以通讯表决方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈琳辞去公司财务负责人的申请，并聘请赵子纯为公司财务负责人。
二、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易日达到5%跌停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-09-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关的规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-09-21
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股东公布持股变动补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600503)“*ST新智”
湖南信托投资有限责任公司于2005年9月1日公告披露与李少林签署了《关于购买新智科技股份有限公司部分股权的协议》，现就相关事宜予以补充公告。详见2005年9月21日《证券时报》 |
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2005-09-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-09-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司截止公告之日没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-14
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总经理由“洪和良”变为“闫子荣” ，2005-09-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-14
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公布改选职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司第二届监事会成员职工代表监事欧健于2005年9月1日向公司提交了辞职报告，根据有关规定，并经公司职工代表于2005年9月12日民主表决，同意欧健辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，同时选举翁美玲为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2005-09-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年9月13日以通讯表决方式召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长洪和良提出辞去兼任的公司总经理职务申请；提名闫子荣为公司总经理。
二、聘任张路林为公司董事会秘书；洪和良董事长不再代行董事会秘书职责 |
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2005-09-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司截止公告之日没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格再次连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司董事会经咨询公司的主要股东和管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%涨停限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司董事会经咨询公司的主要股东和管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息。公司的信息披露指定报纸为《证券时报》，指定网站为上海证券交易所网站。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-03
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注册地址由“福州市工业路548号福州市创业大厦3层
”变为“福州市台江区长汀路3号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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公布股东股权协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600503)“*ST新智”
2005年8月31日，新智科技股份有限公司第二大股东李少林与湖南省信托投资有限责任公司(下称：湖南信托)签定了《关于购买公司部分股份的协议》，拟将李少林持有的公司1106.7万股非流通自然人股(占公司总股本的10.06%)转让给湖南信托，湖南信托以协议转让方式受让。若转让成功，湖南信托将持有公司1106.7万股，占公司总股本的10.06%，成为公司第三大股东 |
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2005-09-01
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办公地址由“福州市五一中路88号平安大厦27层B ”变为“福州市五一中路88号平安大厦27C” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-01
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法定代表人由“张念民”变为“洪和良” ，2005-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600503)“*ST新智”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 312,486,113.58 341,371,251.84
股东权益(不含少数股东权益) 98,238,304.63 102,675,547.45
每股净资产 0.89 0.93
调整后的每股净资产 0.89 0.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 22,566,441.77 50,049,315.47
净利润 -5,332,404.42 -20,135,171.53
扣除非经常性损益后的净利润 -4,676,675.15 -19,266,905.35
每股收益 -0.04 -0.18
净资产收益率(%) -0.05 -8.11
经营活动产生的现金流量净额 4,422,068.91 -5,409,544.41 |
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2005-08-31
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年8月30日以通讯表决方式召开二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾伟为公司第二届监事会召集人。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年8月27日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、未通过关于改选公司部分董事的议案。
五、通过关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。
六、通过第一大股东王栋(所持股份1983.8万股占公司总股本的18.03%)提出的《关于推选公司董、监事及独立董事候选人的提案》的临时议案 |
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