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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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康美药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年5月24日
除息日：2011年5月25日
现金红利发放日：2011年5月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2011年1月12日总股本2,198,714,483.00股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
三、2011年度续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的会计审计单位。
四、通过关于变更公司经营范围的议案：公司决定增加经营范围：生产原料药(泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠)。具体变更范围以工商局核准的内容为准。
五、通过公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年5月12日召开2011年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次发行的规模不超过人民币25亿元(含25亿元)；为固定利率债券，期限不低于5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；可以向公司原股东配售。本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年5月12日召开第五届董事会2011年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权，确定本次发行公司债券的期限及募集资金用途，其中：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7年(含7年)，附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
二、同意公司投资设立全资子公司康美药业(文山)药材种植管理有限公司(暂定名)，拟投入资金人民币2,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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“08康美债”付息公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2008年5月8日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08康美债；代码：126015)按票面金额从2010年5月8日起至2011年5月7日止计算年度利息，票面年利率为0.8%，即每手“08康美债”面值1000元派发利息为8元(含税)。
付息债权登记日：2011年5月6日
除息日及兑息日：2011年5月9日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.109
加权平均净资产收益率(%) 3.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.911
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)
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2011-04-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2011年4月26日召开第五届董事会2011年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于发行公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)；为固定利率债券，期限不低于5年(含5年)，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；可向公司原股东配售。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2011年4月19日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2011年1月12日总股本2,198,714,483.00股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计单位的议案。
四、通过公司2011年向相关金融机构申请总额为人民币300,000万元的综合授信借款的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、通过关于公司应收款项坏账核销的议案。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（7）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（8）《关于变更公司经营范围的议案》。
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2011-04-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.422
加权平均净资产收益率(%) 15.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.907
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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康美药业股份有限公司于近日接到控股股东普宁市康美实业有限公司(下称：康美实业)的通知，康美实业将其持有的公司无限售条件流通股46,800,000股质押给广东粤财信托有限公司，并已于2011年2月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年2月15日至质权人办理解除质押手续为止。
截至本公告日，康美实业共持有公司664,121,125股股份，占公司总股本的30.20%，其中已质押的股份累计为202,800,000股，占康美实业持有公司股份总数的30.54%，占公司总股本的9.22%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年2月15日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资30,000万元推进四川阆中医药产业项目的议案。
二、通过关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案。
三、通过关于变更公司经营范围的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于投资30,000 万元推进四川阆中医药产业项目的议案》；
（2）《关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案》；
（3）《关于变更公司经营范围的议案》 |
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2011-01-28
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2011年1月27日召开第五届董事会2011年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资30,000万元(资金来源为企业自筹)推进四川阆中医药产业项目的议案，项目拟征地约350亩，计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。
二、通过关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案，项目用地约400亩，项目由公司全资子公司康美(亳州)世纪国药有限公司(下称：世纪国药)负责实施。近期，世纪国药成功竞得有关国有建设用地使用权，面积264,153.3平方米(约396.23亩)，地块成交价为4,440万元。该块土地将用于本项目建设，同时公司拟将中药饮片三期扩产工程项目选址调整至该地块，原投资规模不变。
三、通过关于变更公司经营范围的议案。
四、同意公司拟在广东省普宁市投资设立全资子公司-康美(普宁)物流有限公司(暂定名)，拟投入资金为人民币5,000万元。
董事会决定于2011年2月15日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，康美药业股份有限公司分别与交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国工商银行股份有限公司普宁支行、中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社(下合称：专户银行)及广发证券股份有限公司(下称：广发证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家专户银行开设募集资金专户，仅用于公司本次配股项目的募集资金的存储和使用；广发证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年1月11日以通讯表决方式召开第五届董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司康美新开河(吉林)药业有限公司收购许成俊持有的集安大地参业有限公司(注册资本及实收资本均为120万元)90%股权，收购总价款为1,350万元。相关股权收购合同已于2011年1月8日签署。
二、同意公司与杨小蔚、杨振华、汪俊订立有关股权转让合同，收购该三人合计持有的上海托德电子有限公司(注册资本及实收资本均为3,000万元)100%股权，收购总价款为4,550万元。包括位于上海市嘉定区尚学路39号的总面积为13,282㎡的国有土地使用权以及位于其上的总建筑面积为19,647.36㎡的三幢厂房及其附属设施。
三、同意公司拟投资设立全资子公司-广东康美药物研究院有限公司(暂定名)，拟投入资金为人民币1,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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关于控股子公司获项目扶持资金公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司近日收到亳州市人民政府(下称：市政府)有关函，为支持公司康美(亳州)华佗国际中药城项目建设，市政府决定补贴项目扶持资金23,462.50万元。公司控股子公司康美(亳州)华佗国际中药城有限公司已收到上述款项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-10
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,重要信息变更 |
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经上海证券交易所同意，康美药业股份有限公司本次配售的504,344,431股股票将于2011年1月12日上市。本次发行完成后，公司具体股权结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行增加 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
无有限售条件的流通股 1,694,370,052 100 504,344,431 2,198,714,483 100
股本总额 1,694,370,052 100 504,344,431 2,198,714,483 100
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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康美药业股份有限公司本次配股网上认购缴款工作已于2011年1月4日结束。现将发行结果公告如下：
截至认购缴款结束日，公司配股有效认购数量为504,344,431股，认购金额为人民币3,469,889,685.28元，占本次可配股份总数508,311,015股的99.22%，同时公司控股股东普宁市康美实业有限公司已全额认购其可配股数153,258,721股，故本次发行成功。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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配股提示性公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司现将本次配股相关事宜提示如下：
本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，配股价格为6.88元/股。配股缴款时间为2010年12月28日起至2011年1月4日的上海证券交易所正常交易时间；配股简称为“康美配股”，配股代码为“700518”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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康美药业股份有限公司现将本次配股相关事宜提示如下：
本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1694370052股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，配股价格为6.88元/股。配股缴款时间为2010年12月28日起至2011年1月4日的上海证券交易所正常交易时间；配股简称为“康美配股”，配股代码为“700518”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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康美药业股份有限公司现将本次配股相关事宜提示如下：
本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1694370052股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，配股价格为6.88元/股。配股缴款时间为2010年12月28日起至2011年1月4日的上海证券交易所正常交易时间；配股简称为“康美配股”，配股代码为“700518”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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康美药业股份有限公司现将本次配股的相关事宜提示如下：
本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1694370052股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，配股价格为6.88元/股。配股缴款时间为2010年12月28日起至2011年1月4日的上海证券交易所正常交易时间；配股简称为“康美配股”，配股代码为“700518”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,停牌 |
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康美药业股份有限公司现将本次配股方案提示如下：
本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1694370052股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，配股价格为6.88元/股。配股缴款时间为2010年12月28日起至2011年1月4日的上海证券交易所正常交易时间；配股简称为“康美配股”，配股代码为“700518”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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公告 |
上交所公告 |
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国家中医药管理局于2010年12月6日作出有关通知，同意将康美药业股份有限公司“中药饮片标准重点研究室”作为国家中医药管理局重点研究室建设单位。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-28,恢复交易日：2011-01-06，连续停牌 ，2010-12-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2010年12月28日起至2011年1月5日止连续停牌 |
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