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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日举行，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告（正文及摘要）》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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“08康美债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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康美药业股份有限公司“08康美债”按票面金额从2011年5月8日起至2012年5月7日止计算年度利息。
付息债权登记日为2012年5月7日；
除息日为2012年5月8日；
兑息日为2012年5月8日 |
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.184
加权平均净资产收益率(%) 4.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.390
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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第五届董事会第六次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月23日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告（正文及摘要）》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
公司定于2012年5月16日（星期三）上午10：30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司2011 年度监事会工作报告
3 公司2011 年年度报告（正文及摘要）
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 关于公司对全资子公司康美新开河（吉林）药业有限公司增资的议案
9 关于选举公司第六届董事会董事的议案(本议案采取累积投票制进行表决)
10 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(本议案采取累积投票制进行表决) |
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2012-04-25
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.466
加权平均净资产收益率(%) 17.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.205
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-25; 一次变更日期: 2012-04-28; 一次变更公告日期: 2012-04-16; 二次变更日期: 2012-04-26; 二次变更公告日期: 2012-04-26;
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2012-03-29
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第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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公告 |
上交所公告 |
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近日，康美药业股份有限公司收到普宁市发展和改革局普发改[2011]103号文转发的《国家发展改革委关于2011年国家地方联合研究中心（工程实验室）的批复》，国家发展和改革委员会正式同意将公司“中药饮片国家地方联合工程研究中心”项目列入国家高新技术产业发展项目计划，并命名为国家地方联合工程研究中心。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-11-23
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.299
加权平均净资产收益率(%) 7.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.040
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于在广东省广州市设立全资子公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.206
加权平均净资产收益率(%) 5.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.950
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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康美药业股份有限公司接到控股股东普宁市康美实业有限公司的通知，康美实业于2011年7月21日将原质押给广东粤财信托有限公司的本公司无限售条件流通股80,600,000股解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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关于控股股东股权解除质押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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康美药业股份有限公司接到控股股东普宁市康美实业有限公司的通知，康美实业于2011年7月15日将原质押给广东粤财信托有限公司的本公司无限售条件流通股75,200,000股解除质押。同时，康美实业将其持有的本公司无限售条件流通股130,000,000股质押给江西国际信托股份有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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康美药业股份有限公司于近日接到控股股东普宁市康美实业有限公司的通知，康美实业近日将原质押给广东粤财信托有限公司的本公司无限售条件流通股47,000,000股解除质押，并办理了解除质押登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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关于“08康美债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中诚信证券评估有限公司跟踪评级结论：康美药业股份有限公司“08康美债”信用等级上调为AA+，公司主体信用等级上调为AA+，评级展望为稳定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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康美药业股份有限公司公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]926号文核准。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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康美药业股份有限公司于2011年6月13日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2011年6月9日召开第五届董事会2011年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计划投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案，资金来源为企业自筹。
二、通过公司拟投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案，资金来源由企业筹措。
董事会决定于2011年6月29日上午召开2011年度第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》；
2、《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》；
3、《关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案》 |
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2011-06-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2011年6月2日召开第五届董事会2011年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于接管普宁中药材专业市场(下称：中药材市场)事宜：根据公司与普宁市人民政府(下称：市政府)签订的《关于收购中药材市场的框架协议》约定，公司参加了中药材市场挂牌竞价活动，并于2011年5月24日成功以1,838万元竞得中药材市场的国有房地产。为此，公司与市政府签署了《中药材市场的经营管理权移交合同》，约定市政府将中药材市场移交予公司管理，并将中药材市场的经营管理资质等和由公司竞得的国有房地产一并移交给公司。
二、通过关于公司拟投资10亿元(企业自筹)建设中药材市场项目的议案，项目计划用地总面积约为650亩。本议案需提交公司股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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关于公开发行公司债券申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2011年5月30日的审核结果，康美药业股份有限公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证监会的核准批复文件后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于近日接到控股股东普宁市康美实业有限公司(下称：康美实业)的通知，康美实业于2011年5月19日将其持有的公司无限售条件流通股120,000,000股质押给江西国际信托股份有限公司，并已于2011年5月20日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年5月20日至质权人办理解除质押手续为止。
截至本公告日，康美实业共持有公司664,121,125股股份，占公司总股本的30.20%，其中已质押的股份累计为322,800,000股，占康美实业持有公司股份总数的48.61%，占公司总股本的14.68%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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