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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 13.44
加权平均净资产收益率(%) 31.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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第二届董事会2015年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第一次会议于2015年4月18日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告(全文及摘要)》、《公司2015年第一季度报告》、《公司2014年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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第二届监事会2015年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2015年5月20日早上9点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告(全文及摘要)》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《董事会2014年度工作报告》
2 《监事会2014年度工作报告》
3 《公司2014年年度报告（全文及摘要）》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2015年度财务预算方案》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
8 《董事长2015年度年薪方案》
9 《独立董事2014年度述职报告》
10 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
11 《关于设立董事会风险管理委员会的议案》 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-02-10
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关于公司董事、副总经理谭定华先生到龄退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于控股子公司清算注销完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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第二届董事会2014年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2014年度第八次会议于2014年12月17日召开,会议审议通过《关于投资设立贵州茅台酱香酒营销有限公司的议案》、《关于贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》、《关于研发仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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关于研发仪器、设备等固定资产加速折旧的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月17日召开,会议审议通过《关于选举独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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第二届监事会2014年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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第二届董事会2014年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2014年度第七次会议于2014年11月20日召开,会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2014年12月17日(星期三)14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用的是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票起止日期、时间：2014年12月17日(星期三)9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于选举独立董事的议案》。
网络投票代码：738519;投票简称：茅台投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于选举独立董事的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 9.36
加权平均净资产收益率(%) 23.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第二届董事会2014年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2014年度第六次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更及调整2014年财务报表期初数的议案》、《关于投资茅台文体中心项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第二届监事会2014年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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关于与关联人共同投资设立电商公司暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 6.33
加权平均净资产收益率(%) 15.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第二届董事会2014年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2014年度第五次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告(全文及摘要)》、《关于投资建设酱香系列酒基酒基地进厂道路的议案》、《关于投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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关于控股股东承诺及履行情况公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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关于控股股东承诺及履行情况专项公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派43.74(含税)，税后10派41.503登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州茅台酒股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股送0.10000股派4.37400元(含税)。
股权登记日：2014年6月24日
除权(除息)日：2014年6月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月26日
现金红利发放日：2014年6月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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