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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-23 |
拟披露季报 |
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2015-09-18
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第二届董事会2015年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第六次会议于2015年9月16日召开,会议审议通过《关于制定<公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的议案》、《关于修改<公司董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月16日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
3《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
4《关于选举董事的议案》
5《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 |
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2015-08-28
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2015年9月16日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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第二届董事会2015年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第五次会议于2015年8月26日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告(全文及摘要)》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于确定暂时代行公司总经理职责人选的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600519_20150828_4.pdf
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2015-08-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600519_20150828_5.pdf
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 6.91
加权平均净资产收益率(%) 13.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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关于刘自力先生和季克良先生不再担任公司相关职务的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-25/600519_20150825_1.pdf
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2015-07-29
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第二届董事会2015年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第四次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过《关于调整茅台环山酒库区工程项目的议案》、《关于投资中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程建设项目的议案》、《关于投资中华片区横一路至横二路制酒片区滑坡治理、边坡防护、抗滑支挡项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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第二届董事会2015年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第三次会议于2015年7月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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第二届董事会2015年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第三次会议于2015年7月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于参与《坚定信心迎挑战 众志成城渡难关-贵州上市公司联合声明》的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派43.740000000(含税)，税后10派41.503000除权日 ，2015-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1登记日 ，2015-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1送股上市日 ，2015-07-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1除权日 ，2015-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1送股上市日 ，2015-07-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1登记日 ，2015-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度送股，10送1除权日 ，2015-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派43.740000000(含税)，税后10派41.503000红利发放日 ，2015-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年年度分红，10派43.740000000(含税)，税后10派41.503000登记日 ，2015-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-10
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股送0.10000股派4.37400元(含税)。
股权登记日：2015年7月16日
除权(除息)日：2015年7月17日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月20日
现金红利发放日：2015年7月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-18
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第二届董事会2015年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年度第二次会议于2015年6月16日召开,会议审议通过《关于修建南坳停车场综合项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州茅台酒股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月20日召开,会议经审议：除《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-13
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2014年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于控股子公司清算注销的公告 |
上交所公告 |
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(600519)“贵州茅台”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 3.82
加权平均净资产收益率(%) 7.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 13.44
加权平均净资产收益率(%) 31.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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