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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、三届二十五次董事会审议通过的《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、三届二十七次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、三届三十次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、三届二十五次董事会审议通过的《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、三届二十七次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、三届三十次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
4、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
4、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、三届二十五次董事会审议通过的《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、三届二十七次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、三届三十次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>的议案》 |
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2008-12-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过《公司敏感信息的排查管理制度》及《公司信息披露管理制度》(2008年修订稿)。
董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-11-11
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年11月10日接到控股股东中天科技集团有限公司(增持前持有公司股份80244969股，占公司总股本29.63%，下称：中天集团)通知，中天集团于2008年11月5日-7日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2707962股(占公司总股本270803000股的1%)。本次增持后，中天集团持有公司82952931股(占公司总股本30.63%)。
由于中天集团人员误操作，本次增持后，中天集团持有公司股份比例超过了30%，触发了有关规定的要约收购义务，中天集团承诺将在半年后减持该部分股份中超过30%的股份，在减持该股份前，中天集团承诺放弃该部分股份中超过30%股份的表决权。
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2008-11-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年11月3日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司与其控股90%的子公司江苏中天科技投资管理有限公司(下称：中天科投)签署增资协议，双方拟以自有资金对中天科技海缆有限公司(原注册资本为5000万元，下称：中天海缆)共同追加投资10000万元，其中公司出资6000万元。本次增资后，中天海缆的注册资本为15000万元，其中公司及中天科投分别出资9000万元、6000万元，双方持股比例仍分别为60%、40%。
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2008-10-29
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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江苏中天科技股份有限公司预计2008年度净利润与去年同期(净利润84308109.65元)相比约增长50%-70%；扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比约增长50%-70%。具体数据将在公司2008年度报告中予以披露。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,510,221,137.70 2,190,225,630.97
所有者权益(或股东权益) 831,075,646.20 732,676,064.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 2.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,272,026.08 98,399,581.50
基本每股收益 0.060 0.363
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 11.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 10.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2008-10-24
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非公开发行股票申请获得审核通过公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的申请于2008年10月23日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-06
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子公司参股公司首发获通过公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年8月5日接到其控股90%的江苏中天科技投资管理有限公司的通知，其参股18%的武汉光讯科技股份有限公司首发获中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年8月4日召开的2008年第116次会议通过。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年7月22日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及摘要。
二、聘任曲直为公司副总经理。
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2008-07-24
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,423,146,210.63 2,190,225,630.97
所有者权益(或股东权益) 814,803,620.12 732,676,064.70
每股净资产 3.01 2.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,406,785,609.65 794,882,436.59
净利润 82,127,555.42 41,056,277.71
扣除非经常性损益后的净利润 76,257,571.81 40,723,223.01
基本每股收益 0.303 0.152
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.282 0.150
净资产收益率(%) 10.08 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 0.11
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告,业绩预测 |
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| 2008-07-31 |
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为控股子公司中天日立射频电缆有限公司(公司持股67%)、中天科技海缆有限公司(公司持股100%，下称：海缆公司)向上海浦东发展银行南通支行申请的流动资金贷款4000万元、2000万元提供信用担保的议案，担保期限均为1年。公司为海缆公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。
二、同意公司为控股90%的子公司上海中天铝线有限公司向上海银行申请1000万元综合授信提供信用担保。
截止公告日，公司对外担保累计数为15000万元(均为对控股子公司的担保)，没有逾期的对外担保。
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2008-05-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意终止2008年1月8日董事会决议的《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过5000万股(含5000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为不超过10名特定对象，且全部以现金认购。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
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2008-05-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏中天科技股份有限公司本次有限售条件的流通股27080300股将于2008年5月27日起上市流通。
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2008-05-23
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公布召开2008年第二次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2008-05-17
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召开2008年第二次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2008-05-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年5月9日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止公司三届二十次董事会决议的公司非公开发行人民币普通股方案的议案。结合公司实际，对公司临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票相关议案进行调整。调整事项主要涉及募集资金投向、定价方式。
二、通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过10名特定对象发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)，全部以现金方式认购。本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
董事会决定于2008年5月26日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2008-05-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于终止2008 年1 月8 日董事会决议的《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》的议案
2、关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）定价方式
（6）发行方式
（7）募集资金投向
（8）本次发行决议有效期
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案 |
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2008-05-08
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(600522) 中天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 6266485.00
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 5757617.41
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 2205252.16
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 1795779.64
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 1721091.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海海宁路营业部 1689039.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1578691.20
上海远东证券有限公司武汉球场路证券营业部 1489584.27
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 1053374.72
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 963156.10
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,344,763,803.91 2,190,225,630.97
所有者权益(或股东权益) 760,447,437.43 732,676,064.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,771,372.73 27,771,372.73
基本每股收益 0.1 0.1
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.098 0.098
全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 3.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3 3
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2008-04-17
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏中天科技股份有限公司测算，预计2008年1-3月份净利润及扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比均约增长100%-130%(上年同期净利润为12829153.25元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-17
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关于国际仲裁事项仲裁结果公告
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上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司近日收到南通市中级人民法院有关民事裁定书，裁定书认为日本商事仲裁协会对公司与日本信越化学工业株式会社(下称：信越化工)的《长期销售和采购协议》合同纠纷所作出的东京04-05号仲裁裁决违反了有关规定，并裁定如下：驳回信越化工的申请，不予承认日本商事仲裁协会所作的上述仲裁裁决；案件受理费由信越化工负担。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-18 |
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2008-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表达方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)，计划募集资金净额51649万元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
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2008-03-04
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公布召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2008-02-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年2月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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