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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏中天科技股份有限公司本次有限售条件的流通股78263057股将于2009年6月4日起上市流通。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
五、通过关于变更营业执照注册资本及公司住所项目的议案。
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2009-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年4月14日以通讯方式召开三届三十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
六、通过拟将营业执照公司住所项目变更为“江苏省如东县河口镇中天村”的议案。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2008 年薪酬方案的议案》；
9、 三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
10、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
11、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
12、《关于修改〈公司章程〉第五条的议案》；
13、三届三十五次董事会审议通过的《关于变更营业执照注册资本项目的议案》；
14、《关于变更营业执照公司住所项目的议案》 |
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2009-04-16
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,912,120,803.83 1,988,434,318.49
归属于上市公司股东的净利润 146,014,986.44 84,308,109.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,715,223.34 82,666,681.06
基本每股收益 0.539 0.311
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.539 0.305
全面摊薄净资产收益率(%) 16.62 11.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.60 11.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 -0.47
2008年末 2007年末
总资产 2,845,662,821.32 2,190,225,630.97
所有者权益(或股东权益) 878,691,051.14 732,676,064.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 2.71
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-16
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,248,140,341.93 2,845,662,821.32
所有者权益(或股东权益) 1,351,362,200.54 878,691,051.14
归属于上市公司股东的每股净资产 4.99 3.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,321,149.40 56,321,149.40
基本每股收益 0.208 0.208
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.187 0.187
全面摊薄净资产收益率(%) 4.168 4.168
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.749 3.749
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
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2009-04-16
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注册地址由“江苏省如东县河口镇赵港村
”变为“江苏省如东县河口镇中天村” ，2009-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-11
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关于签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司及其保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)日前与交通银行南通市经济技术开发区支行签订了《公司募集资金三方监管协议》，公司在该行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用；海通证券指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督；海通证券作为保荐机构义务至持续督导期结束之日，即2010年12月31日解除 |
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2009-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年3月30日以通讯方式召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对中国铁路通信信号上海工程有限公司(当前注册资本10450万元，下称：通号公司)增资：通号公司拟将注册资本扩大为15000万元，所增加的4550万元由各位股东按所持股权同比例进行增资，其中公司按参股比例7.65550%增资额度为3483252.50元，增资方式为以分配股利2192418.66元转增资本，另再以现金1290833.84元增资。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于变更营业执照注册资本项目的议案：变更后的注册资本为“人民币叁亿贰仟零捌拾万叁仟元”。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，江苏中天科技股份有限公司及控股子公司中天科技光纤有限公司(下称：中天光纤)收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(有效期三年)，认定公司和中天光纤为高新技术企业。
根据相关税收政策，公司及中天光纤自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，所得税率按15%的比例征收(上述企业此前的所得税率为33%)。
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2009-03-06
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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江苏中天科技股份有限公司本次向7家特定投资者非公开发行5000万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.60元/股，募集资金净额为416350000元。2009年3月4日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次非公开股票发行锁定期限为12个月，将于2010年3月4日起上市流通。本次非公开发行前后公司股份结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 78,263,057 45,000,000 123,263,057
境内自然人持有股份 5,000,000 5,000,000
合计 78,263,057 50,000,000 128,263,057
无限售条件的流通股
A股 192,539,943 192,539,943
合计 192,539,943 192,539,943
股份总额 270,803,000 50,000,000 320,803,000
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年2月25日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议同意聘任薛驰为公司副总经理。
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2009-02-18
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对外投资公告的更正公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司2009年2月17日刊登于相关媒体的公司对外投资公告的第三项“投资标的的基本情况”中企业名称“沈阳中天科技光缆有限公司”误写成了“中天科技海缆有限公司”，特此更正。
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2009-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年2月16日以通讯方式召开三届三十三次董事会，会议审议同意公司与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司(下称：区国资公司)共同出资设立沈阳中天科技光缆有限公司(暂定名)，注册资本1510万元，其中公司以自有资金现金出资1057万元，占注册资本的70%；区国资公司以相当于418.35万元的土地和房屋及相当于34.65万元的机械设备出资453万元，占注册资本的30%。
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2009-02-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年2月4日收到中国证券监督管理委员会相关批复，核准公司非公开发行新股不超过5000万股，该批复自下发之日起六个月内有效。
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2009-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年2月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案。
二、通过关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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江苏中天科技股份有限公司曾在2008年10月29日披露的《公司2008年度业绩预增公告》中预计，2008年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比均约增长50%-70%。根据公司财务部门初步测算，现修正为预计2008年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润与上年同期(净利润为84308109.65元)相比均约增长70%-90%。具体数据将在公司2008年年报中详细披露。
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2009-01-23
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2009年2月5日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2009-01-16
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召开临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2009年2月5日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2009-01-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案；
2、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案 |
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2009-01-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2009年1月13日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过关于调整公司2008年第二次临时股东大会通过的非公开发行股票方案(已获中国证监会发行审核委员会有条件通过)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况及公司发展的需要，公司董事会决定将本次发行的定价基准日调整为2009年1月14日，发行价格不低于8.25元/股，并对本次非公开发行相关决议的有效期(至2009年5月25日)作相应延长，即自临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。原发行方案的其他内容不变。
董事会决定于2009年2月5日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2009-01-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案；
2、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案 |
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2009-01-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏中天科技股份有限公司于2009年1月13日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过关于调整公司2008年第二次临时股东大会通过的非公开发行股票方案(已获中国证监会发行审核委员会有条件通过)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况及公司发展的需要，公司董事会决定将本次发行的定价基准日调整为2009年1月14日，发行价格不低于8.25元/股，并对本次非公开发行相关决议的有效期(至2009年5月25日)作相应延长，即自临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。原发行方案的其他内容不变。
董事会决定于2009年2月5日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案。
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2008-12-16
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公布重大项目中标情况公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年12月12日接到国家电网公司通知，在国家电网公司第八批集中规模招标采购向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程和锦屏-苏南±800kV特高压直流输电工程导、地线和大跨越钢管塔招标中，公司分别获得相关产品货值为7229.94万元、12416.05万元，合计产品总货值为19645.99万元的订单。
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2008-12-11
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公布董事会决议及召开临时股东大会补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2008年12月10日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过公司为控股90%的子公司上海中天铝线有限公司在上海银行的3000万元综合授信提供信用担保的议案，期限为两年。
截止公告日，公司对外担保累计数为14000万元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
根据公司第一大股东申请，董事会同意将上述议案作为临时提案提请公司2008年第三次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
4、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、三届二十五次董事会审议通过的《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、三届二十七次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、三届三十次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、三届二十五次董事会审议通过的《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、三届二十七次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、三届三十次董事会审议通过的《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
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