| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-03
|
公布重大诉讼终审判决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600523)“贵航股份”
2005年9月1日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到广东省高级人民法院民事判决书，就公司与中国航空技术进出口深圳公司(下称：中航技深圳公司)、深圳本鲁克斯实业股份有限公司(下称：深本实)担保合同代偿纠纷一案，不服深圳市中级人民法院有关民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉一案作出终审判决。
二审中，公司与中航技深圳公司于2005年8月1日达成和解协议，按协议公司于2005年8月5日、8月9日，分别向中航技深圳公司分别支付了2000万元、900万元共计2900万元，协议所附生效条件成就，该协议依法具有法律约束力。依双方和解协议约定：公司将分两期向中航技深圳公司支付本金余额1100万元(2005年8月31日前支付500万元，9月30日前支付600万元)，并于2005年12月31日前向中航技深圳公司支付包括律师费损失在内的赔偿金100万元；中航技深圳公司对其所受其他损失，直接向深本实追偿，不再要求公司赔偿，公司在已支付中航技深圳公司的款项范围内有权向深本实追偿；二审受理费由公司负担。该协议已经广东省高级人民法院予以确认。
2005年8月31日，广东省高级人民法院依法作出终审判决，结果如下：
公司9月30日前支付中航技深圳公司4000万元本金，并于2005年12月31日前向中航技深圳公司赔偿100万元诉讼各种损失。
二审案件受理费213270元，由公司负担。
该案件发生后，公司根据所掌握的相关证据，及时向贵阳市公安局报案，贵阳市公安局随即成立了专案组，进行立案侦察，目前已追回绝大部分被骗款项，并有望在近期全部追回 |
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600523)“贵航股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,064,473,572.99 1,051,179,898.50
股东权益(不含少数股东权益) 571,559,882.94 576,463,415.00
每股净资产 2.60 2.62
调整后的每股净资产 2.36 2.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 289,472,643.84 270,032,637.89
净利润 -4,903,532.06 5,344,837.52
扣除非经常性损益后的净利润 -5,260,932.69 5,499,831.30
每股收益 -0.02 0.02
净资产收益率(%) -0.86 0.92
经营活动产生的现金流量净额 47,891,200.45 -18,374,697.90 |
|
|
2005-08-16
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年8月12日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售公司全资子公司宁波华甬电器公司资产的议案：公司于2005年6月22日与浙江慈溪红星减震器具有限公司(下称：红星减震器具公司)签订了《资产转让协议书》，约定在红星减震器具公司接收公司所属宁波华甬电器公司的债权债务、安置员工的条件下，以人民币450万元将宁波华甬电器公司的全部资产出让给红星减震器具公司。
三、通过在贵航集团财务有限责任公司(下称：贵航集团财务公司)存贷款的议案：同意公司2005年在贵航集团财务公司存款不超过3000万元，贷款不超过5000万元。
四、同意杨晓峰不再担任公司证券事务代表；另聘陈秀任公司证券事务代表。
五、同意张军辞去公司董事长职务；推举迟耀勇任公司董事长。
六、通过关于调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2005年9月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-08-16
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
2、审议陈立明因工作变动辞去监事职务的议案；
3、审议增补刘达先生为公司监事的议案。
4、审议张军、区兆新辞去董事职务的议案；
5、审议增补陈立明、庞元生作为公司董事的议案 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-19
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、未通过公司2004年在贵航集团财务有限责任公司存款不超过3000万元，贷款不超过5000万元的议案。
四、通过修改公司章程的议案。 |
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600523)“贵航股份”
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,029,647,920.85 1,051,179,898.50 股东权益(不含少数股东权益) 572,285,712.79 576,463,415.00 每股净资产 2.60 2.62 调整后的每股净资产 2.35 2.37
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 25,924,284.15 25,924,284.15 每股收益 -0.019 -0.019 净资产收益率(%) -0.73 -0.73 |
|
|
2005-04-23
|
[20051预亏](600523) 贵航股份：公布董监事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
|
| (600523)“贵航股份”公布董监事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年4月21日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议作出如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、根据中国证监会有关要求，公司监事会于2005年4月10日向公司董事会提交了关于修改《公司章程》的议案等，并提议作为临时提案将其提交2004年度股东大会审议。经董事会审核，同意将提案补充提交于2005年5月18日召开的2004年度股东大会审议。
四、公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-23
|
公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2005年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》披露的2004年年度报告摘要以及在上海证券交易所网站披露的2004年年度报告全文中的“现金流量表”关于“投资活动产生的现金流量”和“筹资活动产生的现金流量”部分，在填写时产生错行，现予以更正。更正内容详见2005
年3月23日《上海证券报》。
|
|
|
2005-03-22
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2005年5月18日(星期三)在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开公司2004年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2005年5月18日上午10时
会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室
二、会议议题
1、审议公司2004年度董事会报告；
2、审议公司2004年度监事会报告；
3、审议公司2004年度报告；
4、审议公司2005年度财务预算；
5、审议2004年度利润分配预案；
6、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议修改《董事会议事规则》的议案。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2005年4月29日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年5月9日、10日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30,逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司经理部
四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)8317556 (0851)3808970
传真：(0851)8317558
地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号
邮编：550009
联系人：朱华斌、陈秀
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2005年3月22日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年5月18日(星期三)召开的2004年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期： |
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600523)"贵航股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,051,179,898.50 1,005,367,182.20
股东权益 576,463,415.00 574,770,723.53
每股净资产 2.62 2.61
调整后的每股净资产 2.37 2.61
2004年 2003年
主营业务收入 504,835,439.99 469,002,014.10
净利润 1,684,585.38 4,415,964.17
每股收益(全面摊薄) 0.0077 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.29 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
|
| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年3月18日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度关联交易总量的议案：公司在2005年预计将要与存续企业发生的关联交易总金额为：收入7288400.00元；支出10712600.00元。
四、通过在贵航集团财务有限责任公司存贷款的议案：同意公司2005年在贵航集团财务有限责任公司存款不超过3000万元，贷款不超过5000万元。
五、通过授权公司以资产抵押贷款的议案：同意授予公司用相关的资产办理全年不超过6000万元的抵押借款(包括公司总部利用下属分公司的资产办理抵押借款)的权利，抵押资产的最高额度为公司总资产的70%。
六、通过关于允许公司总部对内提供借款担保的议案：同意公司总部可以为下属分公司、持股50%以上的子公司的银行借款提供担保，每笔不得高于人民币贰仟万元，全年担保总额不得超过7000万元。
七、通过红阳密封件公司将F80密炼机按评估值5791048.00元转让给上海红阳密封件有限公司的议案。
八、通过增加对苏州华昌机电有限公司投资的议案：苏州华昌机电有限公司的注册资金由300万美元增加至510万美元，增加210万美元，公司按所占苏州华昌机电有限公司35%股份的比例出资73.5万美元。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,290,812.67 1,055,367,182.20
股东权益（不含少数股东权益） 577,043,419.22 574,770,723.53
每股净资产 2.62 2.61
调整后的每股净资产 2.62 2.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,858,032.26 -2,516,665.64
每股收益 -0.013 0.01
净资产收益率（%） -0.53 0.39
|
|
|
2003-03-18
|
(600523)“贵航股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 106191.70 110882.70 -4.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 56481.61 57032.05 -0.97
主营业务收入(万元) 37902.18 35450.91 6.91
净利润(万元) 285.25 1844.16 -86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 430.52 2023.69 -78.73
每股收益(元) 0.013 0.09 -88.89
每股净资产(元) 2.57 2.59 -0.96
调整后的每股净资产(元) 2.57 2.60 -0.91
净资产收益率(%) 0.51 3.34 -84.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.76 3.63 -79.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.14 -79.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.40元(含税) |
|
|
2003-04-22
|
(600523)“贵航股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年4月18日召开二届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举张军为公司第二届董事会董事长。
二、选举程(ao)为公司第二届监事会监事会主席。
|
|
|
2003-04-19
|
(600523)“贵航股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年4月18日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、未通过2002年度利润分配预案。
二、通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司担任公司审计机构。
三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事。
|
|
|
2003-04-29
|
(600523)“贵航股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年4月27日召开二届二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年一季度报告。
二、通过了重新拟定的2002年利润分配预案：每10股派0.15元(含税)。
三、通过了授予各分公司部分对外融资权的议案。
董事会决定于2003年6月9日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
|
|
|
2003-04-29
|
(600523)“贵航股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 104525.16
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 56522.28
每股净资产(元) 2.57
调整后的每股净资产(元) 2.57
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 502.36
每股收益(元) 0.004
净资产收益率(%) 0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.16
|
|
|
2003-06-09
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期一天 |
召开股东大会 |
|
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2003年4月27日在公司会议室召开了第二次会议，会议应到11人，实到8人，常怀忠先生、何培先先生因故未能出席会议，均书面委托张军先生代行其职责；陈晓钟先生因故未能出席会议，书面委托龙文波先生代行其职责。公司监事王占平、汪泳、陈立明、张军、吴奕淦、朱正新、张文安列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由张军董事长主持，经过充分讨论作出如下决议：
1、审议通过了公司《2003年一季度报告》；
2、审议通过了2002年利润分配预案；
因公司在2003年3月18日公告的利润分配方案，在2003年4月18日的股东大会年会上未通过，故公司董事会另提出2002年度利润分配方案如下：
本公司2002年度实现的净利润，按规定提取法定公积金350,608.61元，法定公益金245,172.80元，加上年初未分配利润9,730,122.56元，本年度可供全体股东分配的利润为11,632,007.26元。
本次利润分配预案为：以2002年末总股本22000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.15元(含税)，剩余利润8,332,007.26元结转以后年度分配。2002年度不实施资本金转增股本。此分配预案提交股东大会审议通过后实施。
3、审议通过了授予各分公司部分对外融资权的议案。该项权力仅指各分公司为解决其自身经营中流动资金不足,以其所占用的资产作抵押向银行借款和开具的银行承兑汇票，并且其总额不得突破各分公司原有规模。其规模：
单位：万元
项 目 华阳分公司 永红分公司 申一分公司 红阳分公司
银行借款 6660 5188 2688 7585
承兑汇票 -- 800 -- 500
合 计 6660 5988 2688 8085
4、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会通知》的议案。
关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2003年6月9日(星期一)在贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2003年6月9日上午10时
会议地点：贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室
二、会议议题
1、审议公司2002年度利润分配预案的议案；
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2003年5月28日(星期三)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2002年5月29日、30日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司证券部
四、会期壹天，与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)5815780
传真：(0851)5870544
地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层
邮编：550002
联系人：朱华斌、陈娅萍
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零三年四月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年6月9日召开的2003年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-04-23 |
|
|
2004-04-22
|
(600523)“贵航股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,委托理财 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年4月20日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年一季度报告。
四、通过2004年度关联交易总量的议案：同意公司与华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责任公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州申一橡胶厂在以市场定价为原则的基础上2004年进行的生产协作、服务交易总金额为：收入9260000元；支出7944620.92元。
五、通过在贵航集团财务公司存贷款的议案：同意公司2004年在贵航集团财务有限责任公司存款3000万元或累计贷款5000万元。
六、通过授权分公司以资产抵押贷款的议案：同意授予公司总部及下属的华阳、永红、红阳、申一四家分公司在审核同意的额度内对外独立行使融资权，该融资权含下属分公司在公司总部审核同意后用相关的资产办理抵押借款(包括公司总部利用下属分公司的资产办理抵押借款)的权利，抵押资产的最高额度为分公司总资产的70%。同意公司总部可以为下属分公司、控股子公司的银行借款提供担保，每笔不得高于人民币贰仟万元。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、同意公司2004年披露信息的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
九、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
十、通过调整董事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-04-22
|
(600523)“贵航股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 469,002,014.10 379,021,800.72
净利润 4,415,964.17 2,852,521.38
总资产 1,055,376,182.20 1,061,916,982.13
股东权益 574,770,723.53 564,816,060.42
每股收益(摊薄) 0.02 0.013
每股净资产 2.63 2.57
调整后的每股净资产 2.50 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.03
净资产收益率(%、摊薄) 0.76 0.51
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2001-12-27
|
2001.12.27是贵航股份(600523)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2001-12-12
|
2001.12.12是贵航股份(600523)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-12
|
2001.12.12是贵航股份(600523)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-12
|
2001.12.12是贵航股份(600523)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-11
|
2001.12.11是贵航股份(600523)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-27
|
2001.12.27是贵航股份(600523)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-17
|
2001.12.17是贵航股份(600523)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
|
2001-12-18
|
2001.12.18是贵航股份(600523)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
|
| | | |
