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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-08
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公布业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600523)“贵航股份”
本公告所载贵州贵航汽车零部件股份有限公司2006年中期的财务数据有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
本报告期 上年同期
主营业务收入 39,550.47 28,947.26
主营业务利润 8,160.42 5,690.51
利润总额 1,241.20 18.22
净利润 740.17 -490.35
每股收益(元) 0.03 -0.02
净资产收益率(%) 1.52 -0.86
本报告期末 本报告期初
总资产 102,879.78 96,274.69
净资产 48,754.74 48,014.57
每股净资产(元) 2.22 2.18
以上数据是初步统计结果，最终数据以2006年8月22日披露的公司2006年半年度报告为准 |
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2006-08-02
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-08 |
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2006-08-02
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公布董事会决议及召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨临时股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年7月31日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过股权分置改革暨定向回购方案。
股权分置改革方案：公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)等全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获送2.8股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，非流通股股东总计支付1960万股股份的对价。
定向回购方案：截至2005年12月31日，贵航集团和贵阳市国有资产投资管理公司(下称：国资管理公司)对公司的非经营性资金占用金额为47073671.21元和5240409.01元。结合公司股权分置改革，公司将分别向贵航集团和国资管理公司定向回购其所持有的公司部分股份，并依法注销。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、同意公司进行股权分置改革的四家非流通股东已承诺：
(1)所持股份的出售将遵守有关规定，自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(2)国资管理公司所持有的公司股票，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月的锁定期满后，通过证券交易所挂牌出售所持股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
2、贵航集团在履行法定承诺的基础上进一步作出特别承诺如下：
(1)贵航集团所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或者转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，如有违反上述承诺的卖出交易，贵航集团将卖出资金的30%划入公司账户归公司全体股东所有。同时，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，贵航集团将不转让其所持有的股份。
(2)截至目前，公司非流通股东中，尚有贵州省海洋经济发展有限公司和上海百联投资管理有限公司未明确表示同意公司股权分置改革方案，中国航空工业供销贵州公司由于所持股份被冻结而无法安排对价，贵航集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月17日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年8月17日-28日的每日9:00-17:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)及网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
二、通过关于调整清欠方案的议案。
董事会决定于2006年8月28日上午9:00召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日-28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨定向回购方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738523”；投票简称为“贵航投票”。
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2006-08-02
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-04 |
召开股东大会 |
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| 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。
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2006-07-31
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600523)“贵航股份”
根据有关规定，贵州贵航汽车零部件股份有限公司四家非流通股股东(持股占非流通股比例的99.23%)共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年7月31日起停牌。
2、公司将于近日披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年8月4日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-07-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-31,恢复交易日：2006-08-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-31,恢复交易日：2006-08-14 ，2006-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-12
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关于非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截止2005年12月31日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东及其附属企业对公司非经营性占用余额为3174.84万元。公司将贵州红阳宾馆有限公司(下称：红阳宾馆)占用的133万元转为公司投资项目，该笔投资占红阳宾馆注册资本的22.17%。本次清欠后，控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金余额为3041.84万元。
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2006-07-11
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股票价格已于2006年7月6日、7日、10日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作出如下公告：
公司的股权分置改革(下称：股改)工作正在进行中，方案已报有关部门等待审批，力争在7月中旬进入股改程序。截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-04
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公布股权分置改革工作进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600523)“贵航股份”
根据有关通知文件，贵州贵航汽车零部件股份有限公司就未能在2006年6月30日前进入股权分置改革(下称：股改)程序的情况进行如下说明：
1、公司在2005年年度报告“重要事项”中，就股改事项曾作出如下披露“公司将争取在2006年7月底前完成股改相关工作”。由于公司股东较多，股权结构较为复杂，沟通难度较大，因此6月底前未进入股改程序。
2、公司的股改工作正在进程中，并已报有关部门等待审批；按照公司目前情况，预计2006年7月中旬进入股改程序 |
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2006-06-28
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司与中国农业银行上海市嘉定支行签订了《保证合同》，约定由公司为控股子公司上海永红汽车零部件有限公司(下称：上海永红)的1120万元银行借款提供保证担保，保证期间为二年。同时，约定上海永红为其上述贷款承担反担保责任。
公司累计对外担保总额为1120万元(含本次担保)，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保事宜 |
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2006-06-02
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股价已于2006年5月30日-6月1日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作出如下公告：
截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-30
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股票价格已于2006年5月25日、26日、29日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作出如下公告：
截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年5月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过会计估计变更的议案。
三、通过2005年度利润分配方案。
四、通过2006年日常关联交易预计的议案。
五、通过在贵航集团财务公司存贷款的议案。
六、通过公司章程(2006年修正案)。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年5月22日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举迟耀勇为公司第三届董事会董事长。
二、选举程奡为公司第三届监事会主席 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股价在2006年5月11日公告《股票交易异常波动公告》后又连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作出如下公告：
截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股价已于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作出如下公告：
截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-25
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年3月28日在《中国证券报》披露的2005年年度报告摘要以及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告全文的“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”部分，由于工作失误产生错误，其中每股经营活动产生的现金流量净额：2005年为-0.23元，现更正为0.23元。其余更正内容详见2006年4月25日上海证券交易所网站 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600523)“贵航股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,007,360,929.25 962,746,907.61
股东权益(不含少数股东权益) 481,545,035.97 480,145,721.19
每股净资产 2.19 2.18
调整后的每股净资产 2.08 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,512,797.84 -5,512,797.84
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.29 0.29 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年4月21日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司章程(2006年修正案)。
四、通过投资红阳宾馆的议案。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年年度报告；
（2）2005年度财务决算报告；
（3）会计估计变更的议案；
（4）2005年董事会工作报告；
（5）2005年度监事会工作报告。
（6）2005年度利润分配预案；
（7）2006年日常关联交易预计的议案；
（8）关于在财务公司存贷款的议案；
（9）《公司章程》（2006年修正案）；
（10）《股东大会议事规则》（2006年修正案）；
（11）《董事会议事规则》（2006年修正案）；
（12）《监事会议事规则》（2006年修正案）；
（13）选举公司第三届董事会董事的议案；
（14）选举公司第三届监事会监事的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 962,746,907.61 1,051,179,898.50
股东权益(不含少数股东权益) 480,145,721.19 576,463,415.00
每股净资产 2.18 2.62
调整后的每股净资产 2.06 2.37
2005年 2004年
主营业务收入 601,183,284.59 504,835,439.99
净利润 -96,317,693.80 1,684,585.38
每股收益 -0.44 0.0077
净资产收益率(%) -20.06 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.18
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2006年3月24日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于会计估计变更的议案。
四、通过关于清理公司被占用资金的议案。
五、通过2006年日常关联交易预计的议案：公司2006年预计将要与存续企业发生的关联交易总金额为收入1247万元；支出1399万元。
六、通过关于在贵航集团财务公司存贷款的议案。
七、通过关于授权公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资的议案。
八、通过关于授权公司总部对所属分公司和控股子公司向银行借款提供担保的议案。
九、通过了在《中国证券报》披露公司信息的议案。
上述有关事项将提交2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-11-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年11月15日以通讯方式召开二届十三次董事会临时会议，会议审议同意黄中琦辞去公司副经理职务 |
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2005-10-21
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[20054预亏](600523) 贵航股份：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600523)“贵航股份”公布2005年度业绩预亏公告
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务部门测算，预计2005年度经营结果将出现亏损 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600523)“贵航股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,058,820,190.57 1,051,179,898.50
股东权益(不含少数股东权益) 572,121,571.91 576,463,415.00
每股净资产 2.60 2.62
调整后的每股净资产 2.36 2.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,600,412.14 38,290,788.31
每股收益 0.00 -0.02
净资产收益率(%) 0.01 -0.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2005年9月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过在贵航集团财务公司存贷款的议案。
二、通过调整公司董、监事的议案 |
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2005-09-03
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公布重大诉讼终审判决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600523)“贵航股份”
2005年9月1日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到广东省高级人民法院民事判决书，就公司与中国航空技术进出口深圳公司(下称：中航技深圳公司)、深圳本鲁克斯实业股份有限公司(下称：深本实)担保合同代偿纠纷一案，不服深圳市中级人民法院有关民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉一案作出终审判决。
二审中，公司与中航技深圳公司于2005年8月1日达成和解协议，按协议公司于2005年8月5日、8月9日，分别向中航技深圳公司分别支付了2000万元、900万元共计2900万元，协议所附生效条件成就，该协议依法具有法律约束力。依双方和解协议约定：公司将分两期向中航技深圳公司支付本金余额1100万元(2005年8月31日前支付500万元，9月30日前支付600万元)，并于2005年12月31日前向中航技深圳公司支付包括律师费损失在内的赔偿金100万元；中航技深圳公司对其所受其他损失，直接向深本实追偿，不再要求公司赔偿，公司在已支付中航技深圳公司的款项范围内有权向深本实追偿；二审受理费由公司负担。该协议已经广东省高级人民法院予以确认。
2005年8月31日，广东省高级人民法院依法作出终审判决，结果如下：
公司9月30日前支付中航技深圳公司4000万元本金，并于2005年12月31日前向中航技深圳公司赔偿100万元诉讼各种损失。
二审案件受理费213270元，由公司负担。
该案件发生后，公司根据所掌握的相关证据，及时向贵阳市公安局报案，贵阳市公安局随即成立了专案组，进行立案侦察，目前已追回绝大部分被骗款项，并有望在近期全部追回 |
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