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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。
三、增补顾兴男为公司第三届董事会董事。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 990,878,073.93 922,794,882.86
所有者权益(或股东权益) 675,584,553.47 657,656,657.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,927,896.22 17,927,896.22
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-04-19
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公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2008年4月17日召开职工代表大会，会议推选沈彩芬担任公司第三届监事会职工代表监事。
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2008年4月6日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本234185560股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事及高管人员的议案：其中，俞明康辞去董事及副董事长职务；选举盛冬生为公司副董事长，同时其辞去公司总经理职务；聘请陶国平为公司总经理。
五、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
6、审议《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事的议案》 |
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 736,754,645.63 610,903,217.74
归属于上市公司股东的净利润 80,963,253.07 51,792,315.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,655,836.62 51,592,530.44
基本每股收益 0.36 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 12.31 15.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.81 15.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.40
2007年末 2006年末
调整后
总资产 922,794,882.86 515,219,425.54
所有者权益(或股东权益) 657,656,657.25 323,866,508.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 1.93
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.00元(含税)。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司A股股票价格自2008年4月1日、4月2日连续二个交易日触及跌幅限制，同时在此期间同一营业部净卖出该股数量占当日总成交股数的比重达到30%以上，属于异常波动。
截止目前，公司经营活动正常，经核实，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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股东解除部分股权质押公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司接股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(下称：集体资产公司)的通知，集体资产公司原将持有的公司5992952股的股份质押给中国银行股份有限公司苏州相城支行，于2008年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记解除手续，解除质押股权5800000股，还有192952股有限售条件的流通股处于质押状态，质押期限自2008年2月22日至集体资产公司向登记公司办理证券质押解除手续为止。
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2008-01-17
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公布2007年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏江南高纤股份有限公司初步测算，公司2007年全年实现的净利润将比2006年全年利润增长50%以上(上年同期净利润为5191.90万元)。
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2008-01-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司接股权分置改革项目保荐机构申银万国证券股份有限公司(下称：万国证券)通知，因公司股权分置改革项目保荐代表人孔海燕调离万国证券，万国证券决定委派保荐代表人金碧霞接替孔海燕，继续履行公司股权分置改革持续督导职责。
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2008-01-03
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公布股东减持股权公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年12月30日接到发起人股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(持有公司股权分置改革后10992952股有限售条件流通股，其中1080万股已取得上市流通权，下称：集体资产公司)的通知，集体资产公司从2007年12月25日-28日出售公司股份2516822股(占公司股份总数的1.17%)，已累计出售公司股份500万股。目前，集体资产公司持有公司无限售条件流通股580万股，持有公司股份数合计余额为5992952股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司接到苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(系公司发起人股东，股权分置改革后持有10992952股有限售条件的流通股，其中1080万股已取得上市流通权，下称：集体资产公司)的通知，截止2007年12月24日，集体资产公司已累计出售公司股票2483178股，占公司股份总数的1.15%。目前，持有无限售条件流通股为8316822股，至此，集体资产公司持有公司股份数合计余额为8509774股。
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2007-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改《公司章程》的议案等事项。 |
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2007-11-22
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公布股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏江南高纤股份有限公司接股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(下称：集体资产公司)的通知，2007年6月21日集体资产公司原将持有的公司10992952股股份质押给中国银行股份有限公司苏州相城支行，该公司于2007年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记解除手续，解除质押股权500万股，还有192952股有限售条件的流通股和580万股无限售条件的流通股处于质押状态，质押期限自2007年6月21日至集体资产公司向登记公司办理证券质押解除手续为止。
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2007-11-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
3、审议《董事会专门委员会实施细则》
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2007-11-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年11月8日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2007-11-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司本次有限售条件的流通股74346996股将于2007年11月6日起上市流通。
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2007-10-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家税务总局有关文件的规定，经苏州市相城地方税务局有关通知书文件的确认，江苏江南高纤股份有限公司“多功能复合短纤维生产线技术改造项目”准予抵免企业所得税6092256.00元，于2007年度开始抵免，截止时间为自设备购置年度起五年内。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 950,410,283.49 515,194,742.42
股东权益(不含少数股东权益) 626,505,016.18 323,860,678.63
每股净资产 2.68 1.50
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,190,733.68 48,149,997.96
基本每股收益 0.09 0.21
净资产收益率(%) 3.23 7.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.23 7.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2007-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年10月19日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
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2007-09-28
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收购资产完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年9月27日，江苏江南高纤股份有限公司收购苏州市新华化纤有限公司持有的苏州宝丝特涤纶有限公司75%股权，按协议约定已在苏州市相城区外经局及工商行政管理局办理了相应的批准手续及股权变更登记手续。本次股权转让全部价款人民币1600万元已支付给新华化纤。至此，本次资产收购已完成。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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治理专项活动的自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知，江苏江南高纤股份有限公司对其治理情况进行了自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年9月14日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购资产的议案：公司于2007年9月5日与苏州市新华化纤有限公司(下称：新华化纤)签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金收购新华化纤持有的苏州宝丝特涤纶有限公司(注册资本为245万美元，下称：宝丝特)75%股权，以该股权相对应的股东权益1449.57万元为依据，确定股权收购价格为人民币1600万元。本次收购股权完成后，宝丝特将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
二、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 880,650,742.02 515,194,742.42
股东权益 606,314,282.50 323,860,678.63
每股净资产 2.59 1.50
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 329,352,669.87 235,340,462.25
净利润 27,959,264.28 17,393,865.99
基本每股收益 0.13 0.12
净资产收益率(%) 4.61 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.06
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年6月25日召开三届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-26
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股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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江苏江南高纤股份有限公司接股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司(下称：集体资产公司)的通知，集体资产公司原将持有的公司10992952股股份(占公司股份总数的4.69%)质押给招商银行股份有限公司苏州分行，并于2007年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记解除手续，并又将上述股份质押给中国银行股份有限公司苏州相城支行，为贷款质押担保，质押期限自2007年6月21日至集体资产公司向登记公司办理证券质押解除手续为止。
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