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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-17
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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经江苏江南高纤股份有限公司三届十五次董事会通过，公司出资人民币9000万元设立的苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司(注册资本为人民币30000万元，公司持股30%，为其第一大股东)于2009年7月15日取得工商营业执照，经营范围为：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及省主管部门批准的其它业务。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏江南高纤股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月18日 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2009年4月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司、苏州金澄薄板有限公司、苏州联合伟业科技有限公司等3名法人和冯新根、薄建荣等10名自然人共同投资设立苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司(暂定名)，注册资本人民币30000万元，其中公司以货币形式(自有资金)出资9000万元，占30%的股权，为其第一大股东。新公司尚处于试点阶段，尚需获政府有关部门批准。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,025,822,633.40 994,978,335.44
所有者权益(或股东权益) 714,984,502.05 703,009,602.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,908,878.91 11,908,878.91
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2009年4月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本351278340股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告的审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2009-04-27
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因未刊登股东大会决议公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配的预案》
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
6、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
7 、审议《修改公司章程的议案》 |
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 913,520,683.17 736,754,645.63
归属于上市公司股东的净利润 70,692,843.11 80,963,253.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,593,827.11 77,655,836.62
基本每股收益 0.20 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 10.06 12.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.76 11.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.11
2008年末 2007年末
总资产 994,978,335.44 922,794,882.86
所有者权益(或股东权益) 703,009,602.57 657,656,657.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 2.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2009年3月26日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本351278340股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-25
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股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2009年2月24日接到发起人股东、董事盛冬生(2008年5月公司资本公积金转增股本后持有公司18764121股股份，占公司总股本的5.34%，其中无限售条件流通股16385782股)的通知，截至2009年2月24日，盛冬生已累计出售公司股份1860000股，仍持有公司股份16904121股(占公司总股本的4.81%)。
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2009-02-24
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股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2009年2月19日接到发起人股东上海鑫荻良实业发展有限公司[股权分置改革后持有公司4213907股限售流通股(已取得上市流通权)，占公司总股本的1.95%，下称：鑫荻良]的通知，截至2008年1月15日，鑫荻良已累计出售公司股份2224889股(占公司总股本的0.95%)；2008年5月公司资本公积金转增股本后，鑫荻良还持有公司股票2983527股(占公司股份总数的0.85%)，自2009年2月13日至16日出售完毕。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2008年11月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
二、通过《敏感信息排查管理制度》。
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2008-11-06
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增发募集资金项目延期投产公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司增发募集资金项目-年产8万吨多功能复合短纤维项目(计划投资2.87亿元，现已投入2.61亿元)因上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(下称：太平洋公司)部分前纺设备延期交货，未能按原计划于2008年9月底开始逐步投产。经磋商，双方约定全部设备将于2008年11月底交清，根据推算该项目预计延期至2009年3月上旬逐步投产。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,050,490,735.13 922,794,882.86
所有者权益(或股东权益) 690,071,327.86 657,656,657.25
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 2.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,766,764.80 55,833,226.61
基本每股收益 0.05 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 8.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-18
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 987,866,853.52 922,794,882.86
所有者权益(或股东权益) 672,304,563.06 657,656,657.25
每股净资产 1.91 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 483,557,703.09 329,352,669.87
净利润 38,066,461.81 27,959,264.28
扣除非经常性损益后的净利润 38,063,461.81 26,927,464.28
基本每股收益 0.11 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.13
净资产收益率(%) 5.66 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.25
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2008年7月27日以专人送达和通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理整改情况的报告和关于防止控股股东及关联方占用资金的管理办法，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于大股东及其他关联方占用资金的自查报告。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除权除息日：2008年5月19日
新增可流通股上市日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.23元。
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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