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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年日常关联交易预计的议案(逐项审议)
1.01 《关于2022年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于2022年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
1.03 《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.04 《关于2022年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》
1.05 《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
2 《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》 |
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2022-01-28
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厦门钨业关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设600亿米光伏用钨丝产线项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_1_WkUIqdO3.pdf
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2022-01-28
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厦门钨业关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_2_bieWBWOW.pdf
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2022-01-28
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厦门钨业关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_10_vftA64TV.pdf
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2022-01-28
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厦门钨业关于2022年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_9_PMcg5Uux.pdf
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2022-01-28
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厦门钨业第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_3_IN51xorV.pdf
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2022-01-28
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厦门钨业关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600549_20220128_11_a6dKp9GJ.pdf
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2022-01-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年日常关联交易预计的议案(逐项审议)
1.01 《关于2022年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于2022年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
1.03 《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
1.04 《关于2022年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》
1.05 《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
2 《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》 |
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2022-01-26
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厦门钨业2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/600549_20220126_1_q76CfqMN.pdf
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2022-01-19
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厦门钨业2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600549_20220119_1_wu3HNX2S.pdf
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2022-01-05
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厦门钨业关于高级管理人员退休辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600549_20220105_1_bUlHjuMg.pdf
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2020年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案 |
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2021-12-31
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厦门钨业第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600549_20211231_2_2DW4VkIG.pdf
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2021-12-31
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厦门钨业2021年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600549_20211231_12_NbxcLZN9.pdf
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2021-12-31
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厦门钨业第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600549_20211231_5_nDbn3gsj.pdf
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2021-12-31
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厦门钨业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600549_20211231_1_RU2IF1gI.pdf
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2021-12-31
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厦门钨业关于调整2020年限制性股票激励计划解锁业绩条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600549_20211231_6_Bjmwt9Q1.pdf
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2020年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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厦门钨业关于参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司在创业板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/600549_20211224_2_4GfqKeAW.pdf
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2021-12-15
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厦门钨业关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_9_QYOdRq0Z.pdf
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2021-12-15
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于修订《年薪制实施方案》的议案 |
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2021-12-15
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厦门钨业第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_1_6qdW9WYq.pdf
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2021-12-15
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厦门钨业关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_6_xHDD4nN6.pdf
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2021-12-15
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厦门钨业关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_7_talEfEbh.pdf
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2021-12-15
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厦门钨业关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_8_Hkx4jQEB.pdf
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2021-12-15
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厦门钨业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600549_20211215_5_jLrbkCXg.pdf
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