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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-08
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关于控股公司保定惠斯普高压电气有限公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于向部分子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600550)“保变电气”公布
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2019-01-03
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600550)“保变电气”公布
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2019-01-03
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
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2019-01-03
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月29日召开，会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于公司2019年度融资授信额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》等事项。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-11-30
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关于参股公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-10-31
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-10-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于<公司2018年第三季度报告全文及正文>的议案》、关于修改《公司章程》的议案、《关于公司高级管理人员2017年薪酬的议案》。
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2018-10-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.12
加权平均净资产收益率(%) -20.82
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2018-10-25
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关于注册资本及法定代表人完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-10-11
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年10月10日召开，会议审议通过《关于选举文洪先生为公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
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2018-10-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月10日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案、关于选举公司董事的议案。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2018年10月10日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司董事的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月10日9:15-15:00。
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2018-09-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-09-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举文洪为公司董事
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2018-09-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举文洪为公司董事 |
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2018-09-18
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年9月17日召开，会议审议通过关于公司董事会成员变动的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出董事会成员的议案等事项。
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2018-09-15
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产品中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-08-29
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关于资产置换涉及子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-08-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.085
加权平均净资产收益率(%) -30.21
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2018-08-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-08-28
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<公司2018年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案》。
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2018-08-28
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年8月13日召开，会议审议通过《关于解散清算重庆市亚东亚集团变压器有限公司的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-08-04
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关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600550)“保变电气”公布
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2018-08-04
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年8月2日召开，会议审议通过关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保的议案、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于公司部分高级管理人员变动的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600550_20180804_1.pdf
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