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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2019年度信息化投资计划的议案》、《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600550_20190426_1.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
4 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
6 关于公司2019年在关联公司存贷款的议案
7 关于独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案
12 关于公司2019年科研计划的议案
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2019-04-16
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关于公司2019年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_33.pdf
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2019-04-16
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_35.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
4 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
6 关于公司2019年在关联公司存贷款的议案
7 关于独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案
12 关于公司2019年科研计划的议案 |
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2019-04-16
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,财务指标,重大合同 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于<公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》、关于公司2019年度日常关联交易预测的议案、《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_27.pdf
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2019-04-16
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_28.pdf
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2019-04-16
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_30.pdf
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_32.pdf
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2019-04-16
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关于2019年在关联公司存贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_34.pdf
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2019-04-16
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关于资产核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_31.pdf
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2019-04-16
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关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_38.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2019年5月8日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2019年度日常关联交易预测的议案、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_20190416_39.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.491
加权平均净资产收益率(%) -148.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600550_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于天威四川硅业有限责任公司破产清算进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600550_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于收购保定多田冷却设备有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600550_20190322_3.pdf
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2019-03-22
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》、《关于收购保定多田冷却设备有限公司51%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600550_20190322_1.pdf
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2019-02-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议经审议：除关于2019年度向子公司提供担保额度的议案的子议案向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600550_20190223_1.pdf
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2019-02-02
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关于公司成为中标候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600550_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600550)“保变电气”公布关于公司成为中标候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600550_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-8.20亿元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8.31亿元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600550_20190131_2.pdf
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2019-01-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2019年2月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于确认2018年科研项目经费的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600550_20190125_3.pdf
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2019-01-25
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于公司董事会成员变动的议案》、《关于聘任张继承先生为公司董事会秘书的议案》、《关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600550_20190125_1.pdf
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于确认2018年科研项目经费的议案
3.00 关于2019年度向子公司提供担保额度的议案
3.01 向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整
3.02 向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整
3.03 向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.04 向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.05 向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
3.06 向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 选举刘伟先生为公司董事 |
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于确认2018年科研项目经费的议案
3.00 关于2019年度向子公司提供担保额度的议案
3.01 向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整
3.02 向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整
3.03 向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.04 向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.05 向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
3.06 向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 选举刘伟先生为公司董事
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2019-01-25
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关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600550_20190125_2.pdf
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2019-01-18
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600550_20190118_1.pdf
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2019-01-12
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600550_20190112_1.pdf
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2019-01-10
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(600550) 保变电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 13384014.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 10467555.45
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 6696237.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 4848385.00
渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营业部 4840646.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司常州龙锦路证券营业部 2024002.00
中国中投证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 1908012.00
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 1755672.00
万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部 1684375.51
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1659918.00
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2019-01-08
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关于控股公司保定惠斯普高压电气有限公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600550_20190108_1.pdf
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