公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-02-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2.01 本次非公开发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
9 关于《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
10 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-02-22
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关于超特高压变压器智能制造技术改造项目环境影响报告表取得批复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600550_20200222_1.pdf
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2020-02-18
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关于取消2020年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告,重要信息变更 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600550_20200218_1.pdf |
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2020-02-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9 关于《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
10 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-02-08
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关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_4.pdf
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2020-02-08
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_5.pdf
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2020-02-08
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_2.pdf
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2020-02-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2020年2月24日9点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_9.pdf
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2020-02-08
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,再融资预案 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_3.pdf
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2020-02-08
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关于公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_8.pdf
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2020-02-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9 关于《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
10 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-02-08
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年2月7日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600550_20200208_1.pdf
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2020-02-08
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月17日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案、关于赵继春先生不再担任公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600550_20200118_1.pdf
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2020-01-16
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2019年度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右,具体数据公司将在2019年年度报告中披露。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,980万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案
2 关于赵继春先生不再担任公司监事的议案 |
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2019-12-31
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2020年1月17日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案、关于赵继春先生不再担任公司监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600550_20191231_5.pdf
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2019-12-31
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关于向部分子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600550_20191231_3.pdf
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2019-12-31
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对外担保公告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600550_20191231_4.pdf
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案
2 关于赵继春先生不再担任公司监事的议案 |
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2019-12-31
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2020年度融资授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600550_20191231_1.pdf
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2019-12-31
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600550_20191231_2.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-25 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-16; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-03-25; |
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2019-12-03
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关于参股公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600550_20191203_1.pdf
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2019-11-27
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关于起诉四川岷江水利电力股份有限公司的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600550_20191127_1.pdf
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2019-11-06
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年11月5日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员2018年薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600550_20191106_1.pdf
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2019-10-22
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_2.pdf
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2019-10-22
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年10月18日召开,会议审议通过《关于<公司2019年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案》、《关于聘任何光盛先生为公司总会计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_1.pdf
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2019-10-22
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关于处置部分闲置房产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_5.pdf
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2019-10-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_4.pdf
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2019-10-22
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600550_20191022_3.pdf
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